Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

ANCHETĂ

ANAF cere redeschiderea anchetei privind infracțiuni economice și falsuri în cazul defunctei ULTEX SA Țăndărei

După 8 ani

ANAF cere redeschiderea anchetei privind infracțiuni economice și falsuri în cazul defunctei ULTEX SA Țăndărei

O  solicitare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (DGRFP) privind redeschiderea unei anchete vechi de 8 ani, scoate la lumină detalii despre dezastrul financiar care a provocat falimentul firmei ULTEX SA Țăndărei. Plimbat între Parchete și clasat filă cu filă, dosarul penal are în prim plan o serie de infracțiuni economice și falsuri, comise de Vasile Nițescu, fostul administrator al ULTEX SA Țăndărei, susținut de câțiva apropiați din anturajul său. Inspectorii ANAF-DGRFP cer refacerea integrală a urmării penale pentru că «propunerile de clasare au fost adoptate în baza unor cercetări incomplete, fără administrarea unui probatoriu care să contureze în mod cert o situație de fapt» susțin aceștia.

Radiografia unei anchete
Potrivit actelor judiciare prin care Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (DGRFP) cere redeschiderea dosarului penal în care a fost implicată ULTEX SA Țăndărei, Vasile Nițescu, fostul administrator al firmei, și câțiva dintre apropiații săi, ancheta a debutat în martie 2010, când numitul Constantin Stanciu, administrator al SC Stanciu&Comp SRL, a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița. Acesta reclama fapte de «abuz în serviciu», «fals», «uz de fals», «înșelăciune» și «evaziune fiscală», comise de Vasile Nițescu, în calitatea sa de administrator al ULTEX SA Țăndărei, împreună cu reprezentanți din cadrul societății. Câteva luni mai târziu, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița clasează cauza cu neînceperea urmării penale pentru infracțiunile de «abuz în serviciu», «fals», «uz de fals» și «înșelăciune», dar a dispus disjungerea cauzei către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) privind faptele penale de natură economică. Un an mai târziu, procurorii din cadrul PÎCCJ-Secția de Urmărire Penală și Criminalistică solicită Gărzii Financiare București -instituție desființată în 2013, devenită între timp Direcția Antifraudă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală- să efectueze un control încrucișat și să evidențieze faptele de natură penală rezultate din relațiile comerciale pe care ULTEX SA Țăndărei le-a încheiat cu firmele Romilexim Trading Limited SRL și Romilexim Business SRL. Controlul a scos la iveală faptul că ULTEX SA Țăndărei a plătit celor două firme 57 de facturi fiscale, în valoare de 4,7 milioane de lei pentru servicii de consultanță și management. Comisarii Gărzii Financiare București au mai descoperit, de asemenea, că prin încheierea acestor tranzacții există suspiciunea rezonabilă a comiterii unor fapte de «evaziune fiscală», întrucât «societatea nu a putut prezenta documente prin care să dovedească necesitatea cheltuielilor și nici documente cu care să poată dovedi că serviciile au fost efectiv prestate» se arată în Nota de control a Gărzii Financiare București. Mai mult, respectivele contracte au fost încheiate în anul 2004 și au fost prelungite, prin acte adiționale, până în anul 2011. La toate acestea se adaugă și faptul că atât SC Romilexim Trading Limited SRL, cât și SC Romilexim Business SRL aveau ca obiect de activitate comerț cu ridicata al combustibililor solizi și lichizi, operațiuni de import-export sau vânzarea de bunuri imobiliare. De menționat este faptul că Vasile Nițescu era asociat în ambele firme. Comisarii Gărzii Financiare București au concluzionat că prejudiciul adus bugetului de stat prin infracțiunile economice constatate se ridică la valoarea de 1,8 milioane de lei.

Un dosar clasat
După aproape 6 ani în care acest dosar penal a fost abandonat în sertarele PÎCCJ, în 2017, procurorii decid să extindă cercetările penale, in rem, și pentru fapte de «fals sub semnătură privată». Potrivit ordonanței prin care s-a dispus această măsură «în perioada 2005-2007 un număr de 3 contracte încheiate de către ULTEX SA Țăndărei nu au fost semnate de către reprezentanții acesteia menționați în partea introductivă a actelor juridice, ci de către făptuitorul Vasile Nițescu. (...) Făptuitorul Vasile Nițescu a executat semnătura sa și în dreptul mențiunii cumpărător ULTEX SA Țăndărei din finalul contractelor de vânzare-cumpărare» se arată în actele de urmărire penală ale procurorilor din cadrul PÎCCJ. Cu toate acestea, la câteva luni distanță, aceiași procurori, decid să claseze întregul dosar penal, întrucât faptele privind infracțiunile de natură economică, cât și cele privind falsurile «nu sunt prevăzute de legea penală». Mai mult decât atât, într-un raport întins pe aproximativ 20 de pagini, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție motivează laconic măsura de clasare. În opinia acestora, infracțiunile economice comise de Vasile Nițescu în urma încheierii contractelor cu firmele în care era acționar nu se susțin, în opinia anchetatorilor pentru că «necesitatea efectuării acestor cheltuieli a fost determinată de lipsa unui personal propriu specializat în efectuarea prestațiilor prevăzute în contractele încheiate de ULTEX SA cu Romilexim Trading Limited SRL și Romilexim Business Trading SRL. De asemenea, în ceea ce privește valoarea sumelor plătite de ULTEX SA Țăndărei se arată că «facturile emise au fost întocmite cu mult sub valoarea contractelor». În ceea ce privește clasarea faptelor de «fals sub semnătură privată» reținute pe numele lui Vasile Nițescu, procurorii de caz explică faptul că: «în declarația olografă dată în cauză, Vasile Nițescu a recunoscut că a semnat contractele. (...) Cu alte cuvinte, semnătura este considerată un fals din moment ce nu a fost scrisă de cel căruia i se atribuie».

ANAF cere  redeschiderea dosarului
Scandaloasa clasare a dosarului penal în care personaj cheie este Vasile Nițescu, fostul administrator al ULTEX SA Țăndărei, a fost însă contestată de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Aceștia au depus o plângere prin care contestă dispoziția de clasare și au dat în judecată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând refacerea integrală a urmării penale. În motivarea inspectorilor ANAF-DGRFP se arată modul în care procurorii Parchetului General au încercat practic să distrugă dosarul penal în care este implicat Vasile Nițescu, probă cu probă. Astfel, deși procurorii au precizat că ULTEX SA avea nevoie de servicii de consultanță, invocând lipsa de personal specializat, inspectorii ANAF-DGRFP au descoperit că: «ULTEX SA Țăndărei nu a dovedit necesitatea încheierii contractelor de consultanță, ba mai mult pe toată perioada derulării contractelor, în organigrama ULTEX SA Țăndărei a fost identificat un compartiment comercial care avea în componență un departament de achiziții și un birou de achiziții unde erau angajate persoane». Redeschiderea anchetei depinde acum de judecătorii Tribunalului Ialomița, învestită să dispună în acest sens. Primul termen al acestei cauze este săptămâna viitoare, pe data de 16 mai 2018.

14 Mai 2018, 07:50 (3292 vizualizări - 0 comentarii)


Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Sâmbătă 19 Ian 2019
113 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

17 Ianuarie 2019, 17:25


Urziceni: Hoț din locuințe, identificat de polițiști

Miercuri, 16 ianuarie a.c., polițiștii din Urziceni au identificat un bărbat de 28 ani bănuit de săvârșirea de infracțiuni de «furt calificat». La data de 11 ianuarie a.c., Poliția a fost sesizată de o ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2019, 16:40
(284 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Arestat pentru «tâlhărie»

Miercuri, 16 ianuarie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ialomița au reușit identificarea unui tânăr, de 21 de ani, din județul Bacău, pe numele căruia Judecătoria Onești a emis un ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2019, 16:25
(305 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Beți la volan

Miercuri, 16 ianuarie a.c., polițiștii rutieri au depistat doi bărbați de 22, respectiv 51 de ani, ambii din Țăndărei, în timp ce conduceau pe drumurile publice, deși anterior consumaseră băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2019, 16:15
(291 vizualizări - 0 comentarii)


4

Braconaj piscicol la Valea Ciorii

Miercuri, 16 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Platonești au depistat, pe raza comunei Valea Ciorii, doi tineri de 15, respectiv 18 ani, din localitate, în timp ce în timp ce ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2019, 16:10
(309 vizualizări - 0 comentarii)


5

Furturile de lemne, în atenția polițiștilor ialomițeni

Marți, 15 ianuarie a.c., polițiștii ialomițeni au desfășurat activități pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din silvicultură. Astfel, pe parcursul derulării activităților ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2019, 08:10
(265 vizualizări - 0 comentarii)


6

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

15 Ianuarie 2019, 16:50


7

Angajări din sursă externă la IPJ Ialomița

Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița i-au fost repartizate 2 posturi pentru încadrare din sursă externă, existente în statele de organizare ale IPJ Ialomița, prin modalitatea încadrării directe ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2019, 16:35
(847 vizualizări - 0 comentarii)


8

anunț angajare

SC Agromas Grup SRL
furnizor de produse și servicii agricole
cu sediul în Cosâmbești-Ialomița
angajează
ȘOFER AUTOCAMION-2 (două) posturi
Cerințe
-studii medii
-permis de conducere categoria B, C+E
-experiență în conducerea
autocamioanelor >3,5 to min. 1 an
-fără cazier judiciar
-atestat valabil de șofer profesionist
transport marfă
-atestat valabil ADR
-capacitate de organizare și planificare
-punctualitate, seriozitate
și responsabilitate
-avize medicale și psihologice valabile
-transport intern
Responsabilități
-participă la operațiunile de încărcare
și descărcare a autovehiculului
Beneficii
-pachet salarial atractiv
-card analize medicale
-telefon
CV-urile se pot depune atât
la sediul din Cosâmbești
cât și la următoarea adresă de
email agromasgrup@gmail.com
Relații se pot obține
la telefon 0749/082.231

15 Ianuarie 2019, 15:35


ANOFM: Locuri de muncă în agricultură-Spania

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul Serviciului EURES din cadrul AJOFM Ialomița, promovează oferta unui angajator din Spania, de 50 locuri de muncă în agricultură la recoltarea ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2019, 15:30
(565 vizualizări - 0 comentarii)


Accident la Slobozia produs de neacordarea de prioritate

Luni, 14 ianuarie 2019, pe raza municipiului Slobozia s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. În timp ce un bărbat, de 52 ani, din Țăndărei, conducea un autoturism pe DN2A nu a acordat ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2019, 15:25
(632 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan, fără permis și cu mașina neînmatriculată

Un tânăr de 25 de ani, din Grivița, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Amara, fără a poseda permis de conducere. Iar un alt conducător auto în vârstă de ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2019, 15:15
(601 vizualizări - 0 comentarii)


12

Protopopiatul Slobozia: «15 ianuarie-Ziua Culturii Naționale»

Marți, 15 ianuarie a.c., elevii de la Școala Gimnazială nr. 5 Slobozia Nouă,  coordonați de învățătorul Fănica Damian, au participat la activitatea cu tema «15 ianuarie-Ziua Culturii Naționale». Părintele ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2019, 15:05
(509 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente la Giurgeni și Gura Ialomiței

În perioada 11-13 ianuarie 2019, pe raza județului Ialomița s-au produs două accidente rutiere soldate cu rănirea a două persoane. Primul accident s-a produs pe raza localității Giurgeni unde un bărbat ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2019, 09:40
(509 vizualizări - 0 comentarii)


Produse contrafăcute identificate la Fetești

În perioada 11-13 ianuarie 2019, polițiștii au efectuat controale la mai mulți agenți economici de pe raza județului Ialomița pe linia prevenirii și combaterii ilegalităților din domeniul protecției mărcilor ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2019, 09:25
(545 vizualizări - 0 comentarii)


Braconajul piscicol, în atenția polițiștilor ialomițeni

Sâmbătă, 12 ianuarie 2019, polițiștii slobozeni au depistat un ialomițean, de 45 de ani, în timp ce transporta, cu ajutorul unui autoturism, aproape 40 kg de pește din speciile caras, crap, ten și sânger ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2019, 09:10
(505 vizualizări - 0 comentarii)


Delictele silvice, în atenția polițiștilor ialomițeni

Miercuri, 9 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au desfășurat activități pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din silvicultură. Astfel, pe timpul acțiunilor ...[citește_toată_știrea]

10 Ianuarie 2019, 15:05
(1093 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Arestat pentru «sechestrare de persoane» și «tâlhărie»

Marți, 8 ianuarie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ialomița au reușit să identifice un bărbat, de 45 ani, din Fetești, pe numele căruia Curtea de Apel București a emis un mandat ...[citește_toată_știrea]

9 Ianuarie 2019, 17:25
(1350 vizualizări - 0 comentarii)


Autoturism căutat de autoritățile engleze, găsit la Fetești

Un autoturism căutat pentru confiscare de autoritățile engleze a fost depistat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ialomița. Polițiștii au identificat un autoturism ce aparținea ...[citește_toată_știrea]

9 Ianuarie 2019, 17:15
(1333 vizualizări - 0 comentarii)


Gheorghe Doja: A condus cu permisul suspendat

Marți, 8 ianuarie a.c., un tânăr de 20 ani a fost depistat de către polițiștii rutieri în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Gheorghe Doja, deși avea acest drept suspendat. Polițiștii au ...[citește_toată_știrea]

9 Ianuarie 2019, 17:10
(1246 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente la Fetești și Gârbovi

Serviciul Poliției Rutiere Ialomița informează faptul că luni, 7 ianuarie 2019, pe raza județului Ialomița s-au produs două accidente rutiere soldate cu victime. Primul eveniment a fost înregistrat pe raza ...[citește_toată_știrea]

8 Ianuarie 2019, 17:10
(1269 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Beat la volan și fără permis

Luni, 7 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că pe raza municipiului Slobozia s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Ajunși la locul evenimentului, polițiștii ...[citește_toată_știrea]

8 Ianuarie 2019, 16:05
(1143 vizualizări - 0 comentarii)


Taximetrist din Ialomița, înjunghiat la Cilibia-Buzău

Sâmbătă, 5 ianuarie 2019, polițiștii au fost alertați cu privire la faptul că un taximetrist din Ialomița a fost înjunghiat pe raza localității Cilibia, județul Buzău. Bărbatul în cauză ar fi luat un client ...[citește_toată_știrea]

7 Ianuarie 2019, 13:50
(1592 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 5,35%-rata șomajului în luna noiembrie 2018

La sfârșitul lunii noimebrie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 5063 șomeri (din care 2175 femei), rata șomajului fiind de 5,35%. Comparativ ...[citește_toată_știrea]

7 Ianuarie 2019, 12:20
(1430 vizualizări - 0 comentarii)


Amara: Batrân de 78 de ani, carbonizat în propria casă

Amara: Batrân de 78 de ani, carbonizat în propria casă

Flăcările au cuprins locuința unui bătrân din orașul Amara în data de 30.12.2018, fiind observate de vecini în jurul orelor 21,00. Aceștia au alertat pompierii, care s-au deplasat la eveniment cu două autospeciale ...[citește_toată_știrea]

3 Ianuarie 2019, 14:05
(1381 vizualizări - 0 comentarii)


La Mulți Ani 2019!

La Mulți Ani 2019!

Redacția
Independent
vă urează
să aveți parte
de un an 2019
mai bun,
cu sănătate și fericire!

31 Decembrie 2018, 23:55


Independent

Independent

vă urează Crăciun Fericit și să aveți parte de Sărbători minunate alături de cei dragi!

25 Decembrie 2018, 07:05


Slobozia: Patru persoane au fost rănite într-un accident rutier

Slobozia: Patru persoane au fost rănite într-un accident rutier

Pompierii gărzii de intervenție Slobozia și paramedicii SMURD au intervenit în seara zilei de joi, 20 decembrie 2018, pentru a acorda îngrijiri medicale victimelor unui accident rutier produs la intersecția ...[citește_toată_știrea]

20 Decembrie 2018, 19:17
(3082 vizualizări - 2 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Marți, 18 decembrie a.c., polițiștii au depistat doi bărbați de 50, respectiv 63 de ani, care conduceau autovehicule pe drumurile publice, deși au consumat anterior băuturi alcoolice. Șoferii au fost testați ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2018, 16:50
(1863 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Braconajul piscicol, în atenția polițiștilor

Marți, 18 decembrie a.c., polițiștii din Țăndărei au depistat un ialomițean, de 51 de ani, în timp ce transporta cu un autoturism aproape 150 kg de pește din specia fitofag, pentru care nu deținea documente ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2018, 16:45
(2118 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Eugen în Ferma de aplaudaci Vio în Ferma de aplaudaci ION cetatean în Slobozia bea apă cu Trihalometani Mary în Slobozia bea apă cu Trihalometani Serban Nicolae Gheorghe în Camera de Conturi Ialomița reclamă abuzurile din instituțiile publice Un nimeni în Slobozia bea apă cu Trihalometani Sorin în Scandal cu droguri de risc la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni Gore în Scandal cu droguri de risc la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni un om în Despăgubiri de 6,5 milioane de lei pentru crescătorii de porci din Ialomița ERASMUS, ne lași?! în Scandal cu droguri de risc la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni @Saraj în Scandal cu droguri de risc la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni @sarah în Scandal cu droguri de risc la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni Gianina în Scandal cu droguri de risc la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni @flori în Scandal cu droguri de risc la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni CETATEAN în Slobozia bea apă cu Trihalometani Nelu în De la Președinția Consiliului UE la carmangeria din colț Confuzie în Scandal cu droguri de risc la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni Ciuma rosie în Slobozia bea apă cu Trihalometani Gore în Scandal cu droguri de risc la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni Flori în Scandal cu droguri de risc la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...