Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

ANCHETĂ

ANAF cere redeschiderea anchetei privind infracțiuni economice și falsuri în cazul defunctei ULTEX SA Țăndărei

După 8 ani

ANAF cere redeschiderea anchetei privind infracțiuni economice și falsuri în cazul defunctei ULTEX SA Țăndărei

O  solicitare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (DGRFP) privind redeschiderea unei anchete vechi de 8 ani, scoate la lumină detalii despre dezastrul financiar care a provocat falimentul firmei ULTEX SA Țăndărei. Plimbat între Parchete și clasat filă cu filă, dosarul penal are în prim plan o serie de infracțiuni economice și falsuri, comise de Vasile Nițescu, fostul administrator al ULTEX SA Țăndărei, susținut de câțiva apropiați din anturajul său. Inspectorii ANAF-DGRFP cer refacerea integrală a urmării penale pentru că «propunerile de clasare au fost adoptate în baza unor cercetări incomplete, fără administrarea unui probatoriu care să contureze în mod cert o situație de fapt» susțin aceștia.

Radiografia unei anchete
Potrivit actelor judiciare prin care Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (DGRFP) cere redeschiderea dosarului penal în care a fost implicată ULTEX SA Țăndărei, Vasile Nițescu, fostul administrator al firmei, și câțiva dintre apropiații săi, ancheta a debutat în martie 2010, când numitul Constantin Stanciu, administrator al SC Stanciu&Comp SRL, a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița. Acesta reclama fapte de «abuz în serviciu», «fals», «uz de fals», «înșelăciune» și «evaziune fiscală», comise de Vasile Nițescu, în calitatea sa de administrator al ULTEX SA Țăndărei, împreună cu reprezentanți din cadrul societății. Câteva luni mai târziu, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița clasează cauza cu neînceperea urmării penale pentru infracțiunile de «abuz în serviciu», «fals», «uz de fals» și «înșelăciune», dar a dispus disjungerea cauzei către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) privind faptele penale de natură economică. Un an mai târziu, procurorii din cadrul PÎCCJ-Secția de Urmărire Penală și Criminalistică solicită Gărzii Financiare București -instituție desființată în 2013, devenită între timp Direcția Antifraudă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală- să efectueze un control încrucișat și să evidențieze faptele de natură penală rezultate din relațiile comerciale pe care ULTEX SA Țăndărei le-a încheiat cu firmele Romilexim Trading Limited SRL și Romilexim Business SRL. Controlul a scos la iveală faptul că ULTEX SA Țăndărei a plătit celor două firme 57 de facturi fiscale, în valoare de 4,7 milioane de lei pentru servicii de consultanță și management. Comisarii Gărzii Financiare București au mai descoperit, de asemenea, că prin încheierea acestor tranzacții există suspiciunea rezonabilă a comiterii unor fapte de «evaziune fiscală», întrucât «societatea nu a putut prezenta documente prin care să dovedească necesitatea cheltuielilor și nici documente cu care să poată dovedi că serviciile au fost efectiv prestate» se arată în Nota de control a Gărzii Financiare București. Mai mult, respectivele contracte au fost încheiate în anul 2004 și au fost prelungite, prin acte adiționale, până în anul 2011. La toate acestea se adaugă și faptul că atât SC Romilexim Trading Limited SRL, cât și SC Romilexim Business SRL aveau ca obiect de activitate comerț cu ridicata al combustibililor solizi și lichizi, operațiuni de import-export sau vânzarea de bunuri imobiliare. De menționat este faptul că Vasile Nițescu era asociat în ambele firme. Comisarii Gărzii Financiare București au concluzionat că prejudiciul adus bugetului de stat prin infracțiunile economice constatate se ridică la valoarea de 1,8 milioane de lei.

Un dosar clasat
După aproape 6 ani în care acest dosar penal a fost abandonat în sertarele PÎCCJ, în 2017, procurorii decid să extindă cercetările penale, in rem, și pentru fapte de «fals sub semnătură privată». Potrivit ordonanței prin care s-a dispus această măsură «în perioada 2005-2007 un număr de 3 contracte încheiate de către ULTEX SA Țăndărei nu au fost semnate de către reprezentanții acesteia menționați în partea introductivă a actelor juridice, ci de către făptuitorul Vasile Nițescu. (...) Făptuitorul Vasile Nițescu a executat semnătura sa și în dreptul mențiunii cumpărător ULTEX SA Țăndărei din finalul contractelor de vânzare-cumpărare» se arată în actele de urmărire penală ale procurorilor din cadrul PÎCCJ. Cu toate acestea, la câteva luni distanță, aceiași procurori, decid să claseze întregul dosar penal, întrucât faptele privind infracțiunile de natură economică, cât și cele privind falsurile «nu sunt prevăzute de legea penală». Mai mult decât atât, într-un raport întins pe aproximativ 20 de pagini, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție motivează laconic măsura de clasare. În opinia acestora, infracțiunile economice comise de Vasile Nițescu în urma încheierii contractelor cu firmele în care era acționar nu se susțin, în opinia anchetatorilor pentru că «necesitatea efectuării acestor cheltuieli a fost determinată de lipsa unui personal propriu specializat în efectuarea prestațiilor prevăzute în contractele încheiate de ULTEX SA cu Romilexim Trading Limited SRL și Romilexim Business Trading SRL. De asemenea, în ceea ce privește valoarea sumelor plătite de ULTEX SA Țăndărei se arată că «facturile emise au fost întocmite cu mult sub valoarea contractelor». În ceea ce privește clasarea faptelor de «fals sub semnătură privată» reținute pe numele lui Vasile Nițescu, procurorii de caz explică faptul că: «în declarația olografă dată în cauză, Vasile Nițescu a recunoscut că a semnat contractele. (...) Cu alte cuvinte, semnătura este considerată un fals din moment ce nu a fost scrisă de cel căruia i se atribuie».

ANAF cere  redeschiderea dosarului
Scandaloasa clasare a dosarului penal în care personaj cheie este Vasile Nițescu, fostul administrator al ULTEX SA Țăndărei, a fost însă contestată de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Aceștia au depus o plângere prin care contestă dispoziția de clasare și au dat în judecată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând refacerea integrală a urmării penale. În motivarea inspectorilor ANAF-DGRFP se arată modul în care procurorii Parchetului General au încercat practic să distrugă dosarul penal în care este implicat Vasile Nițescu, probă cu probă. Astfel, deși procurorii au precizat că ULTEX SA avea nevoie de servicii de consultanță, invocând lipsa de personal specializat, inspectorii ANAF-DGRFP au descoperit că: «ULTEX SA Țăndărei nu a dovedit necesitatea încheierii contractelor de consultanță, ba mai mult pe toată perioada derulării contractelor, în organigrama ULTEX SA Țăndărei a fost identificat un compartiment comercial care avea în componență un departament de achiziții și un birou de achiziții unde erau angajate persoane». Redeschiderea anchetei depinde acum de judecătorii Tribunalului Ialomița, învestită să dispună în acest sens. Primul termen al acestei cauze este săptămâna viitoare, pe data de 16 mai 2018.

14 Mai 2018, 07:50 (2760 vizualizări - 0 comentarii)


Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Sâmbătă 20 Oct 2018
161 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

19 Octombrie 2018, 17:05


ITM Ialomița: Simpozion «Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase»

Cu ocazia Săptămânii Europeane pentru Securitate și Sănătate în Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița organizează simpozionul cu tema «Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor ...[citește_toată_știrea]

18 Octombrie 2018, 08:10
(249 vizualizări - 0 comentarii)


2

IPJ Ialomița: Campanie de prevenire a fraudelor informatice «CyberScams»

În perioada 17-23 octombrie a.c., polițiștii ialomițeni, în parteneriat cu Europol și Federația Europeană a Băncilor, lansează o campanie de prevenire a celor mai întâlnite 7 tipuri de fraude în mediul ...[citește_toată_știrea]

18 Octombrie 2018, 08:05
(205 vizualizări - 0 comentarii)


3

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

16 Octombrie 2018, 17:10


Muteni Buzău: Copil ars sub ochii părinților

Neatenția părinților a avut urmări grave asupra unui copil de 1 an și 3 luni din comuna Munteni Buzău. Micuțul se juca nesupravegheat în curte, moment în care a căzut peste focul pe care părinții l-au aprins ...[citește_toată_știrea]

15 Octombrie 2018, 11:48
(595 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Peste 1400 de amenzi, 62 de permise reținute

Polițiștii au aplicat peste 1400 de sancțiuni contravenționale și au reținut 62 de permise de conducere, în cadrul unei acțiuni de 3 zile desfășurate în județul Ialomița, sub coordonarea Direcției Rutiere ...[citește_toată_știrea]

12 Octombrie 2018, 14:50
(633 vizualizări - 0 comentarii)


6

Autoturism căutat de autoritățile britanice, identificat de polițiștii ialomițeni

Un autoturism căutat pentru confiscare de autoritățile britanice a fost depistat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ialomița. Autoturismul ce aparținea unui bărbat în vârstă ...[citește_toată_știrea]

12 Octombrie 2018, 14:45
(722 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: A dat în marșarier și a lovit un pieton

În cursul zilei de joi, 11 octombrie a.c, pe raza municipiului Slobozia s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. Din verificările efectuate de polițiștii ajunși la locul accidentului ...[citește_toată_știrea]

12 Octombrie 2018, 14:40
(773 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


8

Slobozia: L-a atacat cu o lopată

În după-amiaza zilei de miercuri, 10 octombrie a.c., un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost lovit în cap cu o lopată de către un cetățean. Victima tăia iarba de pe marginea drumului când a fost zărit de ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2018, 14:10
(935 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia scandal


Fetești: S-a aruncat în gol de la balcon

În dimineața zilei de joi, 11 octombrie 2018, în jurul orelor 3,00, o tânără de 19 ani din Fetești s-a aruncat în gol de la balconul apartamentului în care locuia, cu intenția de a se sinucide. Fata a supraviețuit ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2018, 10:30
(992 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Grevă a transportatorilor

Slobozia: Grevă a transportatorilor

Greva generală a transportatorilor blochează circulația autobuzelor din Slobozia către București. Transportatorii locali au ales să nu efectueze joi, 11 octombrie 2018, nicio cursă către Capitală. Aceștia ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2018, 10:20
(907 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: «Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți»

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița va organiza în data de 19 octombrie 2018, orele 9,00, «Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți», eveniment care va avea loc ...[citește_toată_știrea]

9 Octombrie 2018, 16:10
(806 vizualizări - 0 comentarii)


12

Ialomița: 3 cutremure în interval de o oră!

3 cutremure au avut loc în județul Ialomița, în decursul unei singure ore. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter, scrie Mediafax. Potrivit Institutului ...[citește_toată_știrea]

7 Octombrie 2018, 17:30
(1980 vizualizări - 4 comentarii)


Perieți: Mort în accident

Perieți: Mort în accident

Coliziunea dintre un autocamion și un autoturism produsă joi, 4 octombrie a.c., în jurul orelor 19,00, în comuna Perieți, a condus la decesul șoferului din turism, un bărbat în vârstă de 61 de ani. Echipajele ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2018, 10:10
(1409 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Doi tineri suspectați de «furt din autoturism», reținuți

Polițiștii slobozeni cercetează doi tineri, de 17 și 18 ani, pentru «furt calificat», cei în cauză fiind reținuți pentru 24 de ore. Astfel, polițiștii au identificat doi tineri de 17, respectiv 18 ani, ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2018, 08:35
(1126 vizualizări - 0 comentarii)


Urmăriți internațional, depistați de polițiștii ialomițeni

Marți, 2 octombrie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul IPJIalomița au acționat pe raza județului, pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2018, 08:20
(1071 vizualizări - 0 comentarii)


Maternitatea Urziceni, una dintre maternitățile pe care «Salvați Copiii» le dotează cu aparatură medicală vitală prematurilor

În România, nașterea rămâne discriminatorie: o maternitate lipsită de aparatură medicală vitală poate însemna, pentru un copil născut prea devreme, o salvare venită prea târziu. Este cazul Maternității ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2018, 08:10
(938 vizualizări - 0 comentarii)


Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» Ialomița: «Salonul Anual de Carte» a ajuns la ediția a 27-a

Luni, 1 octombrie 2018, la orele 12,00, a debutat a 27-a ediție a «Salonului Anual de Carte» organizat de către Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» Ialomița. Prestigioasă prin prisma longevității, ediția ...[citește_toată_știrea]

4 Octombrie 2018, 09:10
(1123 vizualizări - 2 comentarii)


Ialomița: Au fost înlocuiți 20 de președinți de secții de votare la Referendum

Ialomița înregistrează primele probleme în procesul de organizare a scrutinului pentru Referendumul de modificare a Constituției, care se va desfășura pe 6 și 7 octombrie 2018. Astfel, 20 de președinți ...[citește_toată_știrea]

2 Octombrie 2018, 17:20
(1629 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Contrabandist de țigări, prins de polițiști

Urziceni: Contrabandist de țigări, prins de polițiști

Un tânăr, de 31 de ani, din Urziceni, este principalul suspect într-un dosar de contrabandă cu țigări, instrumentat de polițiștii Ialomițeni. Oamenii legii au efectuat la locuința sa o percheziție domiciliară ...[citește_toată_știrea]

28 Septembrie 2018, 17:00
(1307 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 1-5 octombrie a.c., orele 6,30-17,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparație a rețelelor de electricitate. Aceste ...[citește_toată_știrea]

28 Septembrie 2018, 15:40
(1575 vizualizări - 1 comentariu)


ITM Ialomița: Constructori amendați

În cursul anului 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița a desfășurat acțiuni de control în cadrul unei campanii de instruire și informare cu privire la activitățile din domeniul construcțiilor ...[citește_toată_știrea]

28 Septembrie 2018, 15:25
(1470 vizualizări - 1 comentariu)


ISU Ialomița: Caravana «Fii pregătit!»

Sâmbătă, 29 septembrie a.c., între orele 10,00-17,00, va ajunge în orașul Slobozia caravana SMURD «Fii pregătit!». Aceasta va fi amplasată pe bulevardul Chimiei, în Piața Unirii și are ca scop instruirea ...[citește_toată_știrea]

28 Septembrie 2018, 15:15
(1463 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC Agromas Grup SRL
furnizor de produse și servicii agricole
cu sediul în loc. Cosâmbești, jud. Ialomița
angajează
ȘOFERI AUTOCAMION
Cerințe:
-studii medii
-permis de conducere categoria B și C+E
-experiență în conducerea
autocamioanelor >3,5 to minim 1 an
-fără cazier judiciar
-atestat valabil de șofer profesionist transport marfă
-atestat valabil ADR
-capacitate de organizare și planificare
-punctualitate, seriozitate și responsabilitate
-avize medicale și psihologice valabile
-transport intern
Responsabilități:
-participă la operațiunile de încărcare
și descarcăre a autovehiculului
Beneficii:
-pachet salarial atractiv
-card analize medicale
-telefon
CV-urile se pot depune
atât la sediul din Cosâmbești
cât și pe următoarea adresă de
email: agromasgrup@gmail.com
Relații se pot obține și
la telefon 0749/082.231

28 Septembrie 2018, 10:05


Urziceni: S-a înecat la pescuit

Marți, 25 septembrie 2018, în jurul orelor 14,00, un apel primit la Dispeceratul ISU Ialomița semnala prezența a doi bărbați în zona unei amenajări hidrotehnice din beton, aflată pe râul Ialomița, în apropierea ...[citește_toată_știrea]

27 Septembrie 2018, 09:05
(1477 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni înecat


Cosâmbești: Prins cu aproape 100 kg de pește în portbagaj

Polițiștii ialomițeni acționează periodic în vederea apărării patrimoniului piscicol și combaterii faptelor ilegale asociate din pescuitul ilegal. Astfel, a fost depistat, pe raza localității Cosâmbești ...[citește_toată_știrea]

27 Septembrie 2018, 08:45
(1678 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente în Ialomița: Două persoane decedate, patru rănite

În cursul zilei de marți, 25 septembrie a.c., pe raza județului Ialomița s-au produs două accidente rutiere. Primul eveniment s-a produs în jurul orelor 16,00, în apropiere de comuna Sinești și s-a soldat ...[citește_toată_știrea]

27 Septembrie 2018, 08:15
(1387 vizualizări - 0 comentarii)


Deținătorii de câini periculoși, în atenția polițiștilor ialomițeni

În perioada septembrie-decembrie 2018, polițiștii ialomițeni desfășoară acțiuni de prevenire a oricăror incidente în care sunt implicați câinii periculoși sau agresivi și de verificare a modului de respectare ...[citește_toată_știrea]

27 Septembrie 2018, 08:05
(1523 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Exercițiu la Țăndărei

Joi, 27 septembrie 2018, de la orele 10,00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Barbu Catargiu» al județului Ialomița organizează în orașul Țăndărei un exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace ...[citește_toată_știrea]

27 Septembrie 2018, 07:45
(1599 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița va organiza în data de 19 octombrie 2018, orele 9,00, «Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți». Evenimentul se va desfășura la Slobozia, în ...[citește_toată_știrea]

25 Septembrie 2018, 17:20
(1546 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Alt observator în Directori numiți «politic» în școlile ialomițene Fără șpagă! în «Industria unghiilor» valorează 1,5 milioane de euro Cultura în Moșia administrativă a lui Nelu Chițoiu, primarul de Milano #pasajladrajna în Primarul Mocioniu a fluierat în biserica Preasfințitului Observator independent în Directori numiți «politic» în școlile ialomițene Ion în Moșia administrativă a lui Nelu Chițoiu, primarul de Milano Valeriu în Moșia administrativă a lui Nelu Chițoiu, primarul de Milano Cu erectia la control în «Industria unghiilor» valorează 1,5 milioane de euro Unul din multime în Primarul Mocioniu a fluierat în biserica Preasfințitului @Haiduc în Primarul Mocioniu a fluierat în biserica Preasfințitului Flo..ica în Moșia administrativă a lui Nelu Chițoiu, primarul de Milano @Adela Neagu în Moșia administrativă a lui Nelu Chițoiu, primarul de Milano @prea arogantul în Primarul Mocioniu a fluierat în biserica Preasfințitului Enuța în Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» Ialomița: «Salonul Anual de Carte» a ajuns la ediția a 27-a Marcel în Primarul Mocioniu a fluierat în biserica Preasfințitului soc în Moșia administrativă a lui Nelu Chițoiu, primarul de Milano Cristi în Primarul Mocioniu a fluierat în biserica Preasfințitului Un cetatean în Primarul Mocioniu a fluierat în biserica Preasfințitului Stiutor în Primarul Mocioniu a fluierat în biserica Preasfințitului Adela Neagu în Moșia administrativă a lui Nelu Chițoiu, primarul de Milano
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...