Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

ANCHETĂ

ANAF cere redeschiderea anchetei privind infracțiuni economice și falsuri în cazul defunctei ULTEX SA Țăndărei

După 8 ani

ANAF cere redeschiderea anchetei privind infracțiuni economice și falsuri în cazul defunctei ULTEX SA Țăndărei

O  solicitare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (DGRFP) privind redeschiderea unei anchete vechi de 8 ani, scoate la lumină detalii despre dezastrul financiar care a provocat falimentul firmei ULTEX SA Țăndărei. Plimbat între Parchete și clasat filă cu filă, dosarul penal are în prim plan o serie de infracțiuni economice și falsuri, comise de Vasile Nițescu, fostul administrator al ULTEX SA Țăndărei, susținut de câțiva apropiați din anturajul său. Inspectorii ANAF-DGRFP cer refacerea integrală a urmării penale pentru că «propunerile de clasare au fost adoptate în baza unor cercetări incomplete, fără administrarea unui probatoriu care să contureze în mod cert o situație de fapt» susțin aceștia.

Radiografia unei anchete
Potrivit actelor judiciare prin care Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (DGRFP) cere redeschiderea dosarului penal în care a fost implicată ULTEX SA Țăndărei, Vasile Nițescu, fostul administrator al firmei, și câțiva dintre apropiații săi, ancheta a debutat în martie 2010, când numitul Constantin Stanciu, administrator al SC Stanciu&Comp SRL, a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița. Acesta reclama fapte de «abuz în serviciu», «fals», «uz de fals», «înșelăciune» și «evaziune fiscală», comise de Vasile Nițescu, în calitatea sa de administrator al ULTEX SA Țăndărei, împreună cu reprezentanți din cadrul societății. Câteva luni mai târziu, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița clasează cauza cu neînceperea urmării penale pentru infracțiunile de «abuz în serviciu», «fals», «uz de fals» și «înșelăciune», dar a dispus disjungerea cauzei către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) privind faptele penale de natură economică. Un an mai târziu, procurorii din cadrul PÎCCJ-Secția de Urmărire Penală și Criminalistică solicită Gărzii Financiare București -instituție desființată în 2013, devenită între timp Direcția Antifraudă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală- să efectueze un control încrucișat și să evidențieze faptele de natură penală rezultate din relațiile comerciale pe care ULTEX SA Țăndărei le-a încheiat cu firmele Romilexim Trading Limited SRL și Romilexim Business SRL. Controlul a scos la iveală faptul că ULTEX SA Țăndărei a plătit celor două firme 57 de facturi fiscale, în valoare de 4,7 milioane de lei pentru servicii de consultanță și management. Comisarii Gărzii Financiare București au mai descoperit, de asemenea, că prin încheierea acestor tranzacții există suspiciunea rezonabilă a comiterii unor fapte de «evaziune fiscală», întrucât «societatea nu a putut prezenta documente prin care să dovedească necesitatea cheltuielilor și nici documente cu care să poată dovedi că serviciile au fost efectiv prestate» se arată în Nota de control a Gărzii Financiare București. Mai mult, respectivele contracte au fost încheiate în anul 2004 și au fost prelungite, prin acte adiționale, până în anul 2011. La toate acestea se adaugă și faptul că atât SC Romilexim Trading Limited SRL, cât și SC Romilexim Business SRL aveau ca obiect de activitate comerț cu ridicata al combustibililor solizi și lichizi, operațiuni de import-export sau vânzarea de bunuri imobiliare. De menționat este faptul că Vasile Nițescu era asociat în ambele firme. Comisarii Gărzii Financiare București au concluzionat că prejudiciul adus bugetului de stat prin infracțiunile economice constatate se ridică la valoarea de 1,8 milioane de lei.

Un dosar clasat
După aproape 6 ani în care acest dosar penal a fost abandonat în sertarele PÎCCJ, în 2017, procurorii decid să extindă cercetările penale, in rem, și pentru fapte de «fals sub semnătură privată». Potrivit ordonanței prin care s-a dispus această măsură «în perioada 2005-2007 un număr de 3 contracte încheiate de către ULTEX SA Țăndărei nu au fost semnate de către reprezentanții acesteia menționați în partea introductivă a actelor juridice, ci de către făptuitorul Vasile Nițescu. (...) Făptuitorul Vasile Nițescu a executat semnătura sa și în dreptul mențiunii cumpărător ULTEX SA Țăndărei din finalul contractelor de vânzare-cumpărare» se arată în actele de urmărire penală ale procurorilor din cadrul PÎCCJ. Cu toate acestea, la câteva luni distanță, aceiași procurori, decid să claseze întregul dosar penal, întrucât faptele privind infracțiunile de natură economică, cât și cele privind falsurile «nu sunt prevăzute de legea penală». Mai mult decât atât, într-un raport întins pe aproximativ 20 de pagini, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție motivează laconic măsura de clasare. În opinia acestora, infracțiunile economice comise de Vasile Nițescu în urma încheierii contractelor cu firmele în care era acționar nu se susțin, în opinia anchetatorilor pentru că «necesitatea efectuării acestor cheltuieli a fost determinată de lipsa unui personal propriu specializat în efectuarea prestațiilor prevăzute în contractele încheiate de ULTEX SA cu Romilexim Trading Limited SRL și Romilexim Business Trading SRL. De asemenea, în ceea ce privește valoarea sumelor plătite de ULTEX SA Țăndărei se arată că «facturile emise au fost întocmite cu mult sub valoarea contractelor». În ceea ce privește clasarea faptelor de «fals sub semnătură privată» reținute pe numele lui Vasile Nițescu, procurorii de caz explică faptul că: «în declarația olografă dată în cauză, Vasile Nițescu a recunoscut că a semnat contractele. (...) Cu alte cuvinte, semnătura este considerată un fals din moment ce nu a fost scrisă de cel căruia i se atribuie».

ANAF cere  redeschiderea dosarului
Scandaloasa clasare a dosarului penal în care personaj cheie este Vasile Nițescu, fostul administrator al ULTEX SA Țăndărei, a fost însă contestată de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Aceștia au depus o plângere prin care contestă dispoziția de clasare și au dat în judecată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând refacerea integrală a urmării penale. În motivarea inspectorilor ANAF-DGRFP se arată modul în care procurorii Parchetului General au încercat practic să distrugă dosarul penal în care este implicat Vasile Nițescu, probă cu probă. Astfel, deși procurorii au precizat că ULTEX SA avea nevoie de servicii de consultanță, invocând lipsa de personal specializat, inspectorii ANAF-DGRFP au descoperit că: «ULTEX SA Țăndărei nu a dovedit necesitatea încheierii contractelor de consultanță, ba mai mult pe toată perioada derulării contractelor, în organigrama ULTEX SA Țăndărei a fost identificat un compartiment comercial care avea în componență un departament de achiziții și un birou de achiziții unde erau angajate persoane». Redeschiderea anchetei depinde acum de judecătorii Tribunalului Ialomița, învestită să dispună în acest sens. Primul termen al acestei cauze este săptămâna viitoare, pe data de 16 mai 2018.

14 Mai 2018, 07:50 (2498 vizualizări - 0 comentarii)


Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Vineri 17 Aug 2018
229 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

IPJ Ialomița: Amenzi de peste 188000 de lei, 39 de permise reținute

La acest sfârșit de săptămână, 10-12 august a.c., polițiștii ialomițeni au intervenit la peste 130 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 50 de infracțiuni și au aplicat 620 de sancțiuni ...[citește_toată_știrea]

13 August 2018, 14:50
(484 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Întreruperi programate ale energiei electrice

E-Distribuție Dobrogea SA anunță că, urmare a lucrărilor planificate de revizii, reparații și modernizări în rețeaua de distribuție, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în mai multe zone din ...[citește_toată_știrea]

10 August 2018, 14:30
(654 vizualizări - 0 comentarii)


2

Scrimă: Scrimerii ialomițeni, în Arena Internațională

Desfășurată în cadrul Programului «Scrimeri în Arena Internațională» și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Ialomița, competiția internațională de scrimă sabie «Sarvar Horotan Coup» a reprezentat ...[citește_toată_știrea]

10 August 2018, 10:20
(500 vizualizări - 0 comentarii)


3

Surprinși în flagrant în timp ce încercau să fure de la un hotel din Amara

Doi bărbați de 30 și 31 de ani, ambii din județul Călărași , au fost surprinși de către polițiști în timp ce încercau să sustragă mai multe bunuri dintr-o unitate hotelieră din localitatea Amara. Astfel ...[citește_toată_știrea]

9 August 2018, 16:10
(674 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Amara flagrant hoți


Primăria Slobozia organizează «Ziua Câinelui»

Primăria Municipiului Slobozia anunță organizarea concursului de frumusețe canină «Câinele, cel mai bun prieten», ediția a III-a. Competiția va fi desfășurată în data de 27 august 2018, la Stadionul Municipal ...[citește_toată_știrea]

9 August 2018, 09:20
(603 vizualizări - 1 comentariu)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

8 August 2018, 13:15


6

Ialomița: 3 accidente rutiere într-o singură zi

Zi neagră pe șoselele din Ialomița, luni, 6 august 2018. Potrivit polițiștilor, pe raza județului s-au produs 3 accidente rutiere, soldate cu decesul unei persoane și rănirea altor trei. Persoana decedată ...[citește_toată_știrea]

8 August 2018, 11:40
(770 vizualizări - 0 comentarii)


Amara: Începe a 12-a ediție a Festivalului Național de Folclor «Ion Albeșteanu»

Pe data de 9 și 10 august 2018, Grădina de Vară din stațiunea Amara va găzdui cea de a 12-a ediție a Festivalului Național de Folclor «Ion Albeșteanu». Prețul unui bilet este de 10 lei, tichetele putând ...[citește_toată_știrea]

8 August 2018, 10:10
(705 vizualizări - 0 comentarii)


8

DSVSA Ialomița: Peste 100 de kg de carne de porc au fost confiscate

În urma unui control tematic ce a vizat modul în care se respectă normele de comercializare a cărnii de porc și de pasăre de către supermarketuri, inspectorii DSVSA Ialomița au descoperit mai multe nereguli ...[citește_toată_știrea]

8 August 2018, 09:25
(840 vizualizări - 0 comentarii)


CJAS Ialomița: S-a prelungit termenul de valabilitate pentru cardurile de sănătate

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Ialomița precizează faptul că perioada de valabilitate a cardurilor de sănătate emise până la 31 iulie 2018 s-a prelungit de la 5 la 7 ani. Decizia ...[citește_toată_știrea]

8 August 2018, 08:40
(638 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC Agromas Grup SRL
furnizor de produse și servicii agricole
cu sediul în loc. Cosâmbești, jud. Ialomița
angajează
ȘOFER AUTOCAMION
Cerințe:
-studii medii
-permis de conducere categoria B și C+E
-experiență în conducerea
autocamioanelor >3,5 to minim 1 an
-fără cazier judiciar
-atestat valabil de șofer profesionist transport marfă
-atestat valabil ADR
-capacitate de organizare și planificare
-punctualitate, seriozitate și responsabilitate
-avize medicale și psihologice valabile
-transport intern
Responsabilități:
-participă la operațiunile de încărcare
și descarcăre a autovehiculului
Beneficii:
-pachet salarial atractiv
-card analize medicale
-telefon
CV-urile se pot depune
atât la sediul din Cosâmbești
cât și pe următoarea adresă de
email: agromasgrup@gmail.com
Relații se pot obține și
la telefon 0749/162.458

7 August 2018, 10:05


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

2 August 2018, 13:20


12
Bătrân căzut în fântână, salvat de pompierii din Urziceni

Bătrân căzut în fântână, salvat de pompierii din Urziceni

Un bărbat în vârstă de 69 de ani, din comuna Glodeanu Siliștea-județul Buzău, a căzut miercuri, 1 august a.c., în jurul orelor 20,30, într-o fântână adâncă de 7 metri de pe raza comunei. Pentru salvarea ...[citește_toată_știrea]

2 August 2018, 10:15
(1098 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Un bărbat, de 41 de ani, din județul Constanța, a fost depistat de către polițiștii rutieri în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității Bordușani deși a consumat anterior băuturi alcoolice. ...[citește_toată_știrea]

2 August 2018, 08:10
(1167 vizualizări - 0 comentarii)


Accident în apropiere de Movila

Marți, 31 iulie a.c., Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe DJ212, în apropiere de localitatea Movila, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a trei persoane. Din primele verificări ...[citește_toată_știrea]

2 August 2018, 08:05
(1267 vizualizări - 2 comentarii)

Taguri: Movila accident


Ialomița: Două accidente, patru persoane rănite

În cursul zilei de luni, 30 iulie a.c, pe raza județului Ialomița s-au produs două accidente rutiere soldate cu rănirea a patru persoane. Primul eveniment rutier s-a produs în apropiere de municipiul Slobozia ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2018, 15:20
(1435 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Două persoane au murit într-un grav accident rutier

Urziceni: Două persoane au murit într-un grav accident rutier

Un grav accident rutier s-a petrecut duminică, 29 iulie 2018, pe DN2 (E85), la ieșirea din municipiul Urziceni către Buzău. În urma impactului dintre o autotuilitară și un autoturism, șase persoane au fost ...[citește_toată_știrea]

29 Iulie 2018, 16:50
(2319 vizualizări - 0 comentarii)


Accidentele de muncă, în atenția ITM Ialomița

În primele 6 luni ale anului 2018, Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă a cercetat 27 evenimente, pentru care au fost întocmite dosare de cercetare și în care au fost implicați 28 de lucrători ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2018, 14:10
(1817 vizualizări - 0 comentarii)


Instituția Prefectului Ialomița: Pesta Porcină a anulat sărbătorirea «Zilei Imnului»

«Având în vedere multiplele activități aflate în desfășurare la nivel județean în vederea limitării răspândirii virusului de pestă porcină africană, vă informăm că manifestările dedicate „Zilei Imnului ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2018, 10:55
(1855 vizualizări - 2 comentarii)


Bărbat din Fetești, victimă a unei «tentative de înșelăciune»

Un bărbat din Fetești a sesizat Poliția că a fost victima unei infracțiuni de «tentativă de înșelăciune». Victima a fost abordată de un bărbat, care ar fi încercat să îi vândă o bijuterie. Fapta a fost ...[citește_toată_știrea]

25 Iulie 2018, 14:30
(2189 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Fără permise, la volan

Polițiștii rutieri au depistat marți, 24 iulie a.c., doi ialomițeni de 25 și 36 de ani, în timp ce conduceau autovehicule pe drumurile publice fără a poseda permis de conucere pentru vreo categorie de autovehicule ...[citește_toată_știrea]

25 Iulie 2018, 14:25
(1898 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

societate cu profil agricol
angajează
lucrători în agricultură
-producție/fermă de legume
cu contract de muncă sau zilieri
se oferă 2000-2500 lei/lună
se asigură transport

Relații la telefon 0722/642.137

25 Iulie 2018, 14:20


Urmărită internațional pentru «complicitate la trafic de persoane», depistată în Ialomița

Polițiștii de Investigații Criminale din Ialomița au depistat o femeie care era urmărită internațional pentru săvârșirea infracțiunii de «complicitate la trafic de persoane», faptă comisă în Olanda. Astfel ...[citește_toată_știrea]

25 Iulie 2018, 14:15
(1990 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Analiza de risc la securitate fizică

Începând cu data de 1 iulie 2018, toate unitățile sunt obligate să aibă analiza de risc la securitatea fizică. Începând cu data de 1 iulie 2018, și-a încetat efectele amânarea termenului până la care unitățile ...[citește_toată_știrea]

25 Iulie 2018, 14:10
(2045 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

CDI Transport Persoane București
angajează șoferi
cu categoria D și card tahograf
din Ialomița sau împrejurimi
Pe lângă salariu, oferim cazare și masă
Relații la telefon 0730/333.453

25 Iulie 2018, 14:05


Focar de Pestă Porcină Africană, confirmat de autorități în satul Luciu

Autoritățile din Ialomița au confirmat prezența unui nou focar de Pestă Porcină Africană pe raza județului. Acesta a fost identificat într-o gospodărie de pe raza satului Luciu, comuna Gura Ialomiței. ...[citește_toată_știrea]

24 Iulie 2018, 11:46
(2689 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Un bărbat a murit într-un accident rutier

Țăndărei: Un bărbat a murit într-un accident rutier

Grav accident la Țăndărei, în zona popasului Chirana, în această dimineață. Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla s-a lovit de un tir încărcat cu cereale. Tirul a luat foc. Traficul a fost blocat ...[citește_toată_știrea]

24 Iulie 2018, 07:55
(3073 vizualizări - 0 comentarii)


Axintele: Percheziții la domiciliile contrabandiștilor cu țigări

Percheziții în comuna Axintele. Polițiștii au descins la locuințele a trei localnici, cu vârste cuprinse între 30 și 56 de ani, suspectați că ar face contrabandă cu țigări. În locuințele acestora au fost ...[citește_toată_știrea]

20 Iulie 2018, 16:25
(2528 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Arme deținute ilegal

Un bărbat de 42 de ani s-a ales cu un dosar penal după ce în locuința sa au fost descoperite un pistol cu bile de cauciuc și o pușcă de vânătoare. Bărbatul avea permisul de port armă expirat. De asemenea ...[citește_toată_știrea]

20 Iulie 2018, 16:10
(2389 vizualizări - 0 comentarii)


Amenzi de 36 mii de lei, aplicate de polițiștii ialomițeni

Acțiune de amploare a polițiștilor ialomițeni desfășurată pe șoselele județului. Peste 160 de mașini au fost verificate, fiind aplicate 112 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a depășit ...[citește_toată_știrea]

20 Iulie 2018, 15:45
(2376 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...