Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

ANCHETĂ

ANAF cere redeschiderea anchetei privind infracțiuni economice și falsuri în cazul defunctei ULTEX SA Țăndărei

După 8 ani

ANAF cere redeschiderea anchetei privind infracțiuni economice și falsuri în cazul defunctei ULTEX SA Țăndărei

O  solicitare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (DGRFP) privind redeschiderea unei anchete vechi de 8 ani, scoate la lumină detalii despre dezastrul financiar care a provocat falimentul firmei ULTEX SA Țăndărei. Plimbat între Parchete și clasat filă cu filă, dosarul penal are în prim plan o serie de infracțiuni economice și falsuri, comise de Vasile Nițescu, fostul administrator al ULTEX SA Țăndărei, susținut de câțiva apropiați din anturajul său. Inspectorii ANAF-DGRFP cer refacerea integrală a urmării penale pentru că «propunerile de clasare au fost adoptate în baza unor cercetări incomplete, fără administrarea unui probatoriu care să contureze în mod cert o situație de fapt» susțin aceștia.

Radiografia unei anchete
Potrivit actelor judiciare prin care Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (DGRFP) cere redeschiderea dosarului penal în care a fost implicată ULTEX SA Țăndărei, Vasile Nițescu, fostul administrator al firmei, și câțiva dintre apropiații săi, ancheta a debutat în martie 2010, când numitul Constantin Stanciu, administrator al SC Stanciu&Comp SRL, a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița. Acesta reclama fapte de «abuz în serviciu», «fals», «uz de fals», «înșelăciune» și «evaziune fiscală», comise de Vasile Nițescu, în calitatea sa de administrator al ULTEX SA Țăndărei, împreună cu reprezentanți din cadrul societății. Câteva luni mai târziu, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița clasează cauza cu neînceperea urmării penale pentru infracțiunile de «abuz în serviciu», «fals», «uz de fals» și «înșelăciune», dar a dispus disjungerea cauzei către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) privind faptele penale de natură economică. Un an mai târziu, procurorii din cadrul PÎCCJ-Secția de Urmărire Penală și Criminalistică solicită Gărzii Financiare București -instituție desființată în 2013, devenită între timp Direcția Antifraudă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală- să efectueze un control încrucișat și să evidențieze faptele de natură penală rezultate din relațiile comerciale pe care ULTEX SA Țăndărei le-a încheiat cu firmele Romilexim Trading Limited SRL și Romilexim Business SRL. Controlul a scos la iveală faptul că ULTEX SA Țăndărei a plătit celor două firme 57 de facturi fiscale, în valoare de 4,7 milioane de lei pentru servicii de consultanță și management. Comisarii Gărzii Financiare București au mai descoperit, de asemenea, că prin încheierea acestor tranzacții există suspiciunea rezonabilă a comiterii unor fapte de «evaziune fiscală», întrucât «societatea nu a putut prezenta documente prin care să dovedească necesitatea cheltuielilor și nici documente cu care să poată dovedi că serviciile au fost efectiv prestate» se arată în Nota de control a Gărzii Financiare București. Mai mult, respectivele contracte au fost încheiate în anul 2004 și au fost prelungite, prin acte adiționale, până în anul 2011. La toate acestea se adaugă și faptul că atât SC Romilexim Trading Limited SRL, cât și SC Romilexim Business SRL aveau ca obiect de activitate comerț cu ridicata al combustibililor solizi și lichizi, operațiuni de import-export sau vânzarea de bunuri imobiliare. De menționat este faptul că Vasile Nițescu era asociat în ambele firme. Comisarii Gărzii Financiare București au concluzionat că prejudiciul adus bugetului de stat prin infracțiunile economice constatate se ridică la valoarea de 1,8 milioane de lei.

Un dosar clasat
După aproape 6 ani în care acest dosar penal a fost abandonat în sertarele PÎCCJ, în 2017, procurorii decid să extindă cercetările penale, in rem, și pentru fapte de «fals sub semnătură privată». Potrivit ordonanței prin care s-a dispus această măsură «în perioada 2005-2007 un număr de 3 contracte încheiate de către ULTEX SA Țăndărei nu au fost semnate de către reprezentanții acesteia menționați în partea introductivă a actelor juridice, ci de către făptuitorul Vasile Nițescu. (...) Făptuitorul Vasile Nițescu a executat semnătura sa și în dreptul mențiunii cumpărător ULTEX SA Țăndărei din finalul contractelor de vânzare-cumpărare» se arată în actele de urmărire penală ale procurorilor din cadrul PÎCCJ. Cu toate acestea, la câteva luni distanță, aceiași procurori, decid să claseze întregul dosar penal, întrucât faptele privind infracțiunile de natură economică, cât și cele privind falsurile «nu sunt prevăzute de legea penală». Mai mult decât atât, într-un raport întins pe aproximativ 20 de pagini, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție motivează laconic măsura de clasare. În opinia acestora, infracțiunile economice comise de Vasile Nițescu în urma încheierii contractelor cu firmele în care era acționar nu se susțin, în opinia anchetatorilor pentru că «necesitatea efectuării acestor cheltuieli a fost determinată de lipsa unui personal propriu specializat în efectuarea prestațiilor prevăzute în contractele încheiate de ULTEX SA cu Romilexim Trading Limited SRL și Romilexim Business Trading SRL. De asemenea, în ceea ce privește valoarea sumelor plătite de ULTEX SA Țăndărei se arată că «facturile emise au fost întocmite cu mult sub valoarea contractelor». În ceea ce privește clasarea faptelor de «fals sub semnătură privată» reținute pe numele lui Vasile Nițescu, procurorii de caz explică faptul că: «în declarația olografă dată în cauză, Vasile Nițescu a recunoscut că a semnat contractele. (...) Cu alte cuvinte, semnătura este considerată un fals din moment ce nu a fost scrisă de cel căruia i se atribuie».

ANAF cere  redeschiderea dosarului
Scandaloasa clasare a dosarului penal în care personaj cheie este Vasile Nițescu, fostul administrator al ULTEX SA Țăndărei, a fost însă contestată de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Aceștia au depus o plângere prin care contestă dispoziția de clasare și au dat în judecată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând refacerea integrală a urmării penale. În motivarea inspectorilor ANAF-DGRFP se arată modul în care procurorii Parchetului General au încercat practic să distrugă dosarul penal în care este implicat Vasile Nițescu, probă cu probă. Astfel, deși procurorii au precizat că ULTEX SA avea nevoie de servicii de consultanță, invocând lipsa de personal specializat, inspectorii ANAF-DGRFP au descoperit că: «ULTEX SA Țăndărei nu a dovedit necesitatea încheierii contractelor de consultanță, ba mai mult pe toată perioada derulării contractelor, în organigrama ULTEX SA Țăndărei a fost identificat un compartiment comercial care avea în componență un departament de achiziții și un birou de achiziții unde erau angajate persoane». Redeschiderea anchetei depinde acum de judecătorii Tribunalului Ialomița, învestită să dispună în acest sens. Primul termen al acestei cauze este săptămâna viitoare, pe data de 16 mai 2018.

14 Mai 2018, 07:50 (4703 vizualizări - 0 comentarii)


Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Joi 17 Oct 2019
223 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Lipsă apă în Cartierul Sinistrați din orașul Țăndărei

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 160 mm, de pe strada Armanului, din orașul Țăndărei, RAJA SA este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri, ...[citește_toată_știrea]

28 August 2019, 10:55
(715 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Expoziție aniversară «Închinare Sfintei Cruci»

Marți, 27 august 2019, PS Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, însoțit de consilieri eparhiali, a mers la Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia la vernisajul celei de-a doua ediții a expoziției ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 16:10
(755 vizualizări - 0 comentarii)


Razie de amploare la Țăndărei

Razie de amploare la Țăndărei

Marți, 27 august a.c., polițiștii ialomițeni au desfășurat o razie pe raza localității Țăndărei, în cadrul căreia au fost efectuate 6 percheziții domiciliare pe linia nerespectării regimului armelor și ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:50
(973 vizualizări - 2 comentarii)

Taguri: Țăndărei razie


3

Bărcănești: Deținere ilegală de arme

Marți, 27 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Coșereni au depistat, în urma unei percheziții domiciliare, în casa unui bărbat de 50 de ani, din Bărcănești, o pușcă cu aer comprimat ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:45
(708 vizualizări - 0 comentarii)


4

Minor urmărit internațional, depistat în Țăndărei

Luni, 26 august a.c., polițiștii ialomițeni au depistat un tânăr de 16 ani, din Țăndărei, pe numele căruia autoritățile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare. Minorul este cercetat ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:40
(937 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Produse contrafăcute, confiscate

Luni, 26 august a.c., polițiștii slobozeni au depistat, în urma unui control, un tânăr de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea pe raza municipiului Slobozia un autoturism ce avea inspecția tehnică ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:35
(716 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți sau fără permise, la volan

Ialomița: Beți sau fără permise, la volan

În perioada 24-25 august a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic șoferi care conduceau sub influența băuturilor alcoolice sau  fără permis de conducere. Este cazul a doi bărbați, de 21 și ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 13:20
(773 vizualizări - 0 comentarii)


Pietoni accidentați la Dridu și Sinești

La sfârșitul de săptămână precedent, doi pietoni au fost răniți ca urmare a unor accidente rutiere produse pe raza județului. Astfel, vineri, 23 august a.c., un bărbat de 34 de ani, din localitatea Jilavele ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 13:10
(646 vizualizări - 0 comentarii)


8

DSVSA Ialomița: Focare de Pestă Porcină Africană la Gheorghe Doja și Mărculești

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, cu privire la ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 12:15
(767 vizualizări - 0 comentarii)


9

Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 26-30 august a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice în mai multe localități ...[citește_toată_știrea]

23 August 2019, 15:55
(1074 vizualizări - 0 comentarii)


10
Braconajul piscicol, în atenția polițiștilor ialomițeni

Braconajul piscicol, în atenția polițiștilor ialomițeni

Peste 60 de sancțiuni contravenționale au aplicat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fetești și Secției 3 Poliție Rurală Stelnica, în cadrul unei ample acțiuni pe linia pisciculturii, combaterii ...[citește_toată_știrea]

23 August 2019, 15:10
(911 vizualizări - 0 comentarii)


Accident între Movila și Fetești, patru victime

Miercuri, 21 august a.c., în jurul orelor 17,00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Fetești au intervenit la un eveniment rutier produs pe DJ212, în afara municipiului Fetești, soldat cu rănirea a patru ...[citește_toată_știrea]

22 August 2019, 15:15
(993 vizualizări - 0 comentarii)


12

Slobozia: Depistat la volanul unui autoturism radiat din circulație

Miercuri, 21 august a.c., polițiștii ialomițeni au întocmit dosare penale unor persoane bănuite de comiterea de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. Astfel, un bărbat, de 36 de ...[citește_toată_știrea]

22 August 2019, 15:10
(948 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiune împotriva «taximetriștilor-pirat»

Joi, 22 august a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au depistat în flagrant delict un bărbat, de 62 de ani, din localitatea Mărculești, în timp ce efectua transport neautorizat ...[citește_toată_știrea]

22 August 2019, 15:05
(915 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 57 mii de lei, 6 permise reținute

Marți, 20 august a.c., polițiștii ialomițeni au organizat o acțiune pe raza județului pentru creșterea gradului de disciplină și combaterea cauzelor generatoare de accidente, săvârșite cu implicarea bicicliștilor ...[citește_toată_știrea]

21 August 2019, 13:40
(1019 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți sau fără permise, la volan

Marți, 20 august a.c., în jurul orelor 18,00, polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Ion Roată au depistat un bărbat, de 49 de ani, din Slobozia, în timp ce conducea un autoturism pe DN2A, în ...[citește_toată_știrea]

21 August 2019, 13:20
(917 vizualizări - 0 comentarii)


APM Ialomița: Decizie de încetare a suspendării autorizației integrate de mediu pentru SC Clean Tech International SRL

Printr-un comunicat de presă, Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița anunță că a emis în data de 20.08.2019 Decizia nr. 2 de încetare a suspendării Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/17.03.2014 emisă ...[citește_toată_știrea]

21 August 2019, 12:25
(978 vizualizări - 3 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 19-23 august a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

20 August 2019, 08:20
(1110 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Jilavele au depistat în trafic un bărbat, de 56 de ani, din Rădulești, care conducea un autoturism pe drumul ce leagă Fierbinți-Târg de Rădulești în timp ce se afla ...[citește_toată_știrea]

20 August 2019, 08:15
(942 vizualizări - 0 comentarii)


Bărbat din Coșereni, prins cu cuțitul la brâu

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșereni, cu ocazia desfășurării de activități specifice pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor cu violență în zona barurilor și a discotecilor ...[citește_toată_știrea]

20 August 2019, 08:10
(941 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Coșereni cuțit


Urmărit internațional, depistat de polițiștii ialomițeni

La data de 15 august a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Jilavele au acționat pe raza județului pentru depistarea peroanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag ...[citește_toată_știrea]

20 August 2019, 08:05
(1149 vizualizări - 0 comentarii)


Polițiștii din Ialomița caută un bărbat evadat din sediul Poliției Budești, județul Călărași

Polițiștii din Ialomița sunt în altertă, după ce un bărbat de 46 de ani, din județul Călărași, a evadat în cursul zilei de marți, 13 august 2019, din sediul Poliției Budești. Oamenii legii au instituit ...[citește_toată_știrea]

14 August 2019, 15:07
(1612 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Cercetat pentru «violență în familie»

Luni, 12 august a.c., Poliția Municipiului Slobozia a fost sesizată de o femeie, de 39 de ani, din Slobozia, cu privire la faptul că ar fi fost agresată pe stradă de concubinul ei, un bărbat de 50 de ani ...[citește_toată_știrea]

13 August 2019, 16:10
(1376 vizualizări - 0 comentarii)


A fost înființată oficial Filiala PLUS Ialomița

Sâmbătă, 10 august 2019, în urma Convenției Județene PLUS Ialomița, care s-a desfășurat la Slobozia, a fost constituită oficial filiala PLUS Ialomița, alegându-se echipa de conducere a acesteia pentru următorii ...[citește_toată_știrea]

13 August 2019, 12:20
(1494 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 250000 de lei, 32 de permise reținute

În perioada 9-11 august a.c., polițiștii ialomițeni au fost angrenați în activități de menținere a ordinii și liniștii publice pe raza județului, precum și de prevenire și combatere a accidentelor rutiere ...[citește_toată_știrea]

12 August 2019, 14:25
(1436 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Cercetați pentru încălcarea ordinelor de protecție

Duminică, 11 august a.c., polițiștii ialomițeni au fost sesizați cu privire la încălcarea a două ordine de protecție. În primul caz, un bărbat de 42 de ani, din Slobozia, a încălcat ordinul de protecție ...[citește_toată_știrea]

12 August 2019, 14:20
(1292 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente la Malu, Perieți și Lăcusteni

Un accident rutier s-a produs în localitatea Malu, evenimentul fiind înregistrat sâmbătă, 10 august a.c., în jurul orelor 22,00, când un pieton a fost acroșat de un autoturism. Victima, un bărbat de ...[citește_toată_știrea]

12 August 2019, 13:15
(1493 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii de vegetație la Slobozia și Fetești

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în data de sâmbătă, 10 august a.c., în jurul orelor 11,30, pe un teren viran din Slobozia, Cartier Bora. Pentru stingerea flăcărilor au acționat pompierii de la ...[citește_toată_știrea]

12 August 2019, 13:10
(1198 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Bătrână găsită moartă în propria locuință

Sprijinul pompierilor a fost solicitat în cursul nopții de duminică spre luni, 11/12 august 2019, puțin trecut de miezul nopții, pentru asigurarea accesului în apartamentul unei femei de 79 de ani, cunoscută ...[citește_toată_știrea]

12 August 2019, 13:05
(1378 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: «Marți, 13! Ghinionul poate fi prevenit!»

Superstițiile din popor spun că, atunci când data de 13 (număr cu ghinion) coincide cu o zi de marți (ziua celor 3 ceasuri rele), aceasta se consideră a fi o zi cu adevărat  ghinionistă. Tocmai de ...[citește_toată_știrea]

12 August 2019, 12:50
(1226 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...