Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Dosarul «Klevek» a fost trimis spre rejudecare la Tribunalul Ialomița

Dosarul «Klevek» a fost trimis spre rejudecare la Tribunalul Ialomița

O decizie definitivă a Curții de Apel București a întors la Slobozia dosarul «Klevek», în care administratorii fostei societăți Horticons din Fetești, devenită Klevek, au fost urmăriți penal și trimiși în judecată pentru comiterea de infracțiuni economice. Ancheta a fost coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -Biroul Teritorial Ialomița (DIICOT) și a reprezentat cea mai amplă acțiune de acest gen a procurorilor locali din Slobozia. Dosarul a fost judecat în primă instanță la Tribunalul Ialomița, instanță care a dispus condamnarea inculpaților cauzei la pedepse cu executare și suspendare. Curtea de Apel București a dispus însă rejudecarea cauzei la instanța de fond, din cauza unui viciu de procedură, ce s-ar fi putut rezolva în timpul apelului. Prejudiciul estimat în această cauză a fost de 12 milioane de lei...

Evaziune fiscală cu bulion
Fosta societate Horticons din Fetești a fost redenumită sub numele de Klevek, fiind administrată de un grup de cetățeni arabi. În anul 2012, inspectorii fiscali ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița au efectuat un control în cadrul societății comerciale. Acțiunea inspectorilor a scos la iveală o serie de nereguli privind maniera frauduloasă în care societatea Klevek desfășura activi­tățile economice. 3 ani mai târziu, în 2015, reprezentanții cu atribuții de control din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice au reluat controlul întreprins la Klevek și au descoperit faptul că societatea ridica aceleași suspiciuni în ceea ce privește desfășurarea unor activități economice ilegale. În baza unui raport întocmit, oficialii AJFP Ialomița au sesizat, în 2015, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Biroul Teritorial Ialomița (DIICOT). Procurorii DIICOT au demarat punerea în mișcare a urmăririi penale față de cele 20 de persoane, implicate în rețeaua infracțională. În calitate de acționari și administratori ai firmelor Klevek Factory Fetești și Conserv Buftea SA, suspecții au înregistrat în evidențele contabile zeci de tranzacții comerciale fictive, privind achiziția de bulion. Relațiile comerciale erau încheiate cu un număr de 12 societăți, înființate special pentru desfășu­ra­rea activităților comerciale ilegale. «Efectuându-se atât din oficiu, cât și ulterior, controale antifraudă la sediile societăților comerciale înscrise ca furnizoare pe facturile fiscale înregistrate, s-a constatat că acestea nu funcționează la sediile declarate, având un comportament fiscal specific entităților de tip „fantomă“» precizează în Rechizitoriul cauzei procurorii DIICOT. În fazele incipiente, ancheta procurorilor a scos la iveală un prejudiciu de 12 milioane de lei.

Primele condamnări
Dosarul «Klevek» a reprezentat cea mai amplă investigație privind fapte penale de natură economică realizată de procurorii DIICOT din Slobozia. La câteva luni de la începerea urmăririi penale, procurorii au trimis dosarul spre judecare la Tribunalul Ialomița. Deși inițial grupul celor vizați de anchetatori a fost mai mare, în judecată au fost trimiși inculpații Jelloun Ben Abdelaziz, Youssef Hasan Omran, Jabir Ayad Abas, Elie Dumitru El Boustany, Cristina Nicoleta Dumitru El Boustany, Ihab Laoun, Dănuț Mustățea, Georges Wadih și Ioana Laudă. Aceștia au fost acuzați de «constituire de grup infracțional organizat», «spălare de bani», «evaziune fiscală în formă continuată», precum și de «distrugerea de înscrisuri oficiale». De asemenea, au fost puse sub acuzare și societățile comericale prin intermediul cărora au fost comise faptele de natură penală: SC Klevek Factory SRL, SC Conserv Buftea SA și SC Klevek Factory Sales and Marketing SRL. O primă sentință în acest dosar se dă în decembrie 2017. Potrivit soluției pe scurt publicată de Tribunalul Ialomița, inculpații Georges Wadih, Jabir Ayad Abas, Ihab Laoun și Dănuț Mustățeau au fost condamnați la pedepse cu executare cuprinse între 6 ani și 3 ani și 8 luni închisoare. De asemenea, Elie Dumitru El Boustany și Cristina Nicoleta Dumitru El Boustany au primit pedepse cu suspendare, în timp ce Ioana Laudă a fost achitată. Mai mult, instanța le-a interzis celor vizați de această anchetă să mai dețină funcții de administratori de societăți comerciale.

Decizie uluitoare
Sentința dată la Slobozia a fost însă atacată cu apel la Curtea de Apel București. După 2 ani de procese, instanța din București s-a pronunțat în acest dosar. Deși a admis apelurile făcute atât de pro­curorii DIICOT Slobozia, cât și de inculpați, Curtea de Apel București a decis să desființeze în totalitate sentința judecătorilor ialomițeni și să trimită cauza spre rejudecate, pornind de la momentul Camerei Preliminarii (n.red.: Camera Preliminară este o procedură intermediară a procesului penal, prin care judecătorii verifică toate probele dintr-un dosar, urmând apoi să stabilească dacă sunt legale sau nu). «Desființează, în totalitate, sentința penală apelată și dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanță de fond-Tribunalul Ialomița. Judecata își va relua cursul începând cu procedura Camerei Preliminare, conform art. 342 și urm. C. pr. pen. În baza art. 275 alin.3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia» se arată în sentința magistraților bucureșteni. Decizia Curții de Apel București ar avea la bază un viciu de procedură, nesemnificativ după unii experți în Drept Penal, care ar fi putut fi îndreptat în faza de apel.

26 Februarie 2019, 08:25 (2408 vizualizări - 3 comentarii)

Citiți și:
Tranzacții fictive cu bulion la Klevek Factory Fetești
Suspiciuni de evaziune fiscală la Klevek Factory Fetești
Jaf ca-n codru săvîrșit de angajații Primăriei Fetești

Comentariile cititorilor:


doctoru:
(3 Martie 2019, 08:56)
LA PUSCARIE CU BABA IOANA
Bula:
(26 Februarie 2019, 19:36)
E cumva dosarul acela in care T. nemuritoru’ a mers cu morcovu-n c.r la DNA sa dea cu labuta pe biblie si sa se jure ca nu a pus el botiku la portofelu lui Laoun care la un paharel de blody Merry cu bulion din China reprocesat la Klevek s-a jurat pe ma-sa decedata ca a contribuit la visteria lu’ T. cu 30000 de coco. Cum la prosti si la betivi norocul nu are limite, iar la T. nemuriciu nu e valabila ultima varianta, pe limbanezul nostru la pleznit amnezia si diareea pe A2 si cazul cu lupu paznic la oi maronnite s-a dus pe apa sfintita a Dambovitei. Poate acum la rejudecare, ii recomanda cineva limbanezului niste lecitina.
@Haiduc:
(26 Februarie 2019, 09:22)
din pacate arabii sunt protejați de toate structurile de forta, de evaziune fiscală trebuie doar românii sa fie condamnati.

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Luni 22 Iul 2019
163 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Un feteștean beat la volan a provocat un accident rutier

Joi, 18 iulie a.c., un bărbat de 26 de ani, din Fetești, în timp ce se afla la volanul unui autoturism ce se deplasa pe direcția Movila-Fetești, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2019, 17:25
(283 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Gheorghe Doja

Joi, 18 iulie a.c., în jurul orelor 23,40, Pompierii de la Detașamentul de Pompieri Slobozia împreună cu patru pompieri civili de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență au intervenit cu două autospeciale ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2019, 17:20
(332 vizualizări - 0 comentarii)


Gârbovi: Cercetați penal pentru furt de cereale

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gârbovi au identificat joi, 18 iulie a.c., trei bărbați, cu vârste cuprinse între 38 și 44 de ani, bănuiți de comiterea unui furt. Cei în cauză au fost opriți în ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2019, 17:15
(309 vizualizări - 0 comentarii)


Ograda: Fără permis, la volan

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier efectuează cercetări într-un dosar penal privind infracțiunea de «conducere a unui vehicul fără permis», faptă comisă în localitatea Ograda, la data de 19 aprilie ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2019, 17:10
(280 vizualizări - 0 comentarii)


4

DSVSA Ialomița: Controale în piețe la tarabe

În perioada 12-14 iulie a.c., Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița și ai Inspectoratului de ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2019, 16:10
(356 vizualizări - 0 comentarii)


Baza 86 Aeriană, la «Royal International Air Tattoo 2019»

În perioada 19-21 iulie 2019, la Baza Aeriană FAIRFORD, GLOUCESTERSHIRE din Marea Britanie, aparținând Forțelor Aeriene Regale, are loc «Royal International Air Tattoo 2019», unul dintre cele mai mari mitinguri ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2019, 11:40
(358 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Arme găsite în casă

Marți, 16 iulie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat 4 percheziții domiciliare la Țăndărei. În urma ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:35
(498 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Gârbovi

Marți, 16 iulie a.c., în jurul orelor 12,30, două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Urziceni și un echipaj SMURD au fost solicitate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:30
(327 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi incendiu


8

Platonești: Accident rutier soldat cu o victimă

Marți, 16 iulie a.c., în jurul orei 13,50, un autoturism care se deplasa pe direcția de mers Movila-Platonești a părăsit partea carosabilă și s-a izbit frontal de un parapet aflat pe marginea șoselei. ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:25
(336 vizualizări - 0 comentarii)


9

Ialomița: Beți la volan

Marți, 16 iulie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Stelnica au depistat un bărbat, de 21 de ani, din Făcăieni, în timp ce șofa pe raza localității de domiciliu deși anterior consumase băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:20
(335 vizualizări - 0 comentarii)


10

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

16 Iulie 2019, 18:50


IPJ Ialomița: Nereguli constatate la taximetriștii slobozeni

Luni, 15 iulie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au acționat pe raza municipiului pentru verificarea legalității transportului public de persoane în regim de taxi. Astfel ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:50
(536 vizualizări - 1 comentariu)


12
Cotorca: S-au ciocnit 5 mașini, două victime

Cotorca: S-au ciocnit 5 mașini, două victime

Luni, 15 iulie a.c., în jurul orei 06,30, pe raza localității Cotorca s-a produs o coliziune între 5 autovehicule. Pentru salvarea celor două victime, o femeie de 23 de ani și un bărbat de 41 de ani, au ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:35
(467 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Cotorca accident


Gârbovi: Tânăr prins la volan cu un pistol

Sâmbătă, 13 iulie a.c., în jurul orelor 21,00, în urma unui control în trafic, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gârbovi au depistat un tânăr, de 18 ani, care deținea în habitaclul autoturismului ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:30
(520 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi pistol


Ordin de protecție pentru un tată agresor din Cosâmbești

Duminică, 14 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fierbinți Târg au întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat din Cosâmbești după ce acesta și-ar fi agresat fiica. În urma cercetărilor ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:25
(447 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan sub influența băuturilor alcoolice

În perioada 12-14 iulie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat 5 bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 56 de ani, în timp ce conduceau pe drumurile publice deși anterior consumaseră băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:20
(431 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Fără permis de conducere pe drumurile publice

Doi bărbați, de 32 de ani, din Țăndărei, și de 44 de ani, din Căzănești, au fost depistați de polițiștii ialomițeni vineri, 12 iulie a.c., în timp ce șofau pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:15
(452 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Bărbat depistat la volanul unui vehicul neînmatriculat

Duminică, 14 iulie a.c., polițiștii rutieri din Urziceni au depistat în trafic un autoturism condus de un bărbat, de 38 de ani, din Urziceni, care avea autorizația de circulație provizorie expirată din ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:10
(444 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «Fii inteligent, nu fi violent!»

În perioada 1 iulie-30 septembrie 2019, Poliția Municipiului Slobozia desfășoară campania «Fii inteligent, nu fi violent!». Principalele obiective ale polițiștilor de Ordine Publică sunt reprezentate de ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:05
(440 vizualizări - 0 comentarii)


deces

deces

Familia Sohodoleanu
anunță cu nesfârșită
durere trecerea în
neființă a celui
care a fost
Gheorghe Sohodoleanu ...[citește_toată_știrea]

15 Iulie 2019, 08:05
(1172 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Minor prins la volan cu 107 km/h!

Joi, 11 iulie, în orașul Țăndărei, polițiștii rutieri au oprit în trafic un autoturism care se deplasa cu viteza de 107 km/h. În urma verificărilor efectuate, au constatat că la volanul mașinii se afla ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:30
(870 vizualizări - 1 comentariu)


Țăndărei: Beat la volan, a acroșat o mașină parcată

În miezul nopții de joi spre vineri, 11/12 iulie a.c., Poliția Țăndărei a fost sesizată despre producerea pe strada Gării, din Țăndărei, a unui accident soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:25
(751 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 15-19 iulie, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se vor ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:20
(836 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

11 Iulie 2019, 19:15


AJOFM Ialomița: Rata șomajului-4,89%

Conform informațiilor oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, la sfârșitul lunii mai 2019, rata șomajului a fost de 4,89%. Exprimat în cifre acest procent arată că peste ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:15
(848 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 31 iulie 2019, termen limită pentru depunerea Declarației Unice

Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii din județul nostru cu privire la faptul că termenul limită pentru depunerea Declarației unice este data de ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:10
(851 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Consultări la nivel național cu reprezentanții mediului de afaceri

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au continuat seria întâlnirilor organizate în toate județele țării cu membrii mediului de afaceri. Alături de oficialii Ministerului Finanțelor Publice s-au ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:05
(784 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Toate focarele de Pestă Porcină Africană, stinse

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre  situația ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2019, 15:10
(949 vizualizări - 0 comentarii)


Traian: Arestat pentru «conducere fără permis»

Joi, 4 iulie a.c., polițiștii au reușit identificarea unui bărbat, de 23 de ani, din comuna Traian, pe numele căruia Judecătoria Făurei a emis un mandat de executare a pedepsei. Cel în cauză a fost încarcerat ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:50
(1254 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 8-12 iulie, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se vor ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:45
(1198 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...