«Reuşim împreună»
Infractorul Paul Toma-Eldaga, «ajutat» de Raiffeisen Bank să dispară cu un milion de dolari
Cea mai bună bancă în Europa Centrală şi de Est, în 2008. Nu am spus-o noi, ci Euromoney şi Global Finance. Părerea noastră e că nu s-au înşelat. Doar că Raiffeisen Bank era şi mai bună, cel puţin în 2008, dacă nu l-ar fi ajutat pe numitul Paul Toma-Eldaga să dispară cu milionul de dolari primit cadou (a se citi rambursare) de la stat.
Faptele aşa cum sînt
Pe la jumătatea lunii octombrie 2009, ne făceam de lucru şi-l readuceam în prim-plan pe infractorul Paul Toma-Eldaga. Scriam la momentul respectiv despre ultimul tun marca Paul, o rambursare de TVA de peste 1 milion de dolari încasată de firma Eldaga înainte de a-şi da obştescul sfîrşit. Să vă reamintim, în mare, derularea faptelor. Prin septembrie 2008, numitul Paul şi a sa Eldaga recepţionează 5 (cinci) facturi fiscale. Facturile cuprindeau achiziţii de utilaje, o listă întreagă de excavatoare, buldozere, încărcătoare, autogredere, etc. Toate în valoare de aproximativ 22 milioane de lei din cei noi. Dacă aplicaţi un TVA scurt de 19%, obţineţi puţin peste 3,5 milioane de lei. Numai buni de trecuţi la catastif drept «TVA negativă» şi consemnaţi într-o solicitare de rambursare. Aspect realizat rapid de Paul Toma, TVA solicitat la rambursare de Eldaga ridicîndu-se la peste 3,3 milioane de lei. Aşadar, în acest moment intră în scenă Direcţia Generală de Administrare Mari Contribuabili din cadrul Ministerului de Finanţe. Căci, firesc, Eldaga devenise un mare contribuabil. Acum, cei de la DGAMC primesc cererea de rambursare a TVA pentru Eldaga cu control ulterior! De parcă 3,3 milioane de lei d-ăştia noi erau din cei vechi. Dar cum banii de la bugetul statului sînt fără număr-fără număr îndeosebi pentru infractori, DGAMC virează şi milionul de dolari în timp record! Ar mai fi o paranteză de făcut, în ceea ce priveşte emitentul celor 5 facturi eliberate şi de-a pururi neplătite către Eldaga: Class Residence SRL Bucureşti. Firmă despre care unii spun c-ar fi fantomă, alţii că există dar comite doar afaceri de acest gen şi, în fine, alţii care se gîndesc la prostii şi debitează cum că patronii ăia împart sume cu cei ce primesc TVA rambursat ca urmare a eliberării de facturi naşpa. Pentru moment, nu ne pasionează prea mult firma care a emis facturile. Întru glorie a faptelor trebuia consemnată! Revenind, facturile, după cum vă spuneam, au fost eliberate undeva în septembrie 2008. Paul Toma a făcut cererea de rambursare în numele Eldaga undeva spre finele lui octombrie 2008, şi, după cum o să sesizaţi, evenimentul rambursării TVA în conturile SC TRB Group de acea Direcţie Administrare Mari Contribuabili s-a petrecut fix pe 26.11.2008. A, nu înţelegeţi de ce au fost vărsaţi banii la TRB Group? Păi să vă desluşim noi.
Cum să furi cu «ajutorul» băncii
În analele infracţiunilor economico-financiare, Paul Toma va ocupa o poziţie aparte. Dar va fi un loc de cinste. Ulterior apariţiei articolului din 14 octombrie 2009, cel în care doar aduceam în atenţie faptul că peste 1 milion de dolari s-a rambursat, ca TVA negativă, unei societăţi comerciale, respectiv Eldaga, cu datorii la stat şi intrată în insolvenţă, am intrat în posesia a două extrase bancare. Acestea aparţin TRB Group SRL şi au fost eliberate de Raiffeisen Bank Agenţia Slobozia. Pentru cine nu cunoaşte subiectul Paul Toma, să spunem că TRB Group este o altă firmă a împricinatului. TRB Group, coordonată de acelaşi Paul Toma, a recepţionat TVA rambursat pentru Eldaga. Cel puţin aşa reiese din extrasele la care facem referire.
Cum a fost posibilă o astfel de situaţie? Noi, în nemernicia noastră, ca persoane ce ne îndoim de bunacredinţă a funcţionarilor de la Finanţe, credem că operaţiunile s-au desfăşurat astfel.
1. Paul, cu cererea de rambursare a TVA pentru Eldaga în mînă, a călcat pragul Direcţiei Administrare Mari Contribuabili.
2. Paul, întrucît cunoştea faptul că din 30.05.2008 se făcuse o solicitare la Tribunalul Ialomiţa pentru deschiderea procedurii de insolvenţă a SC Eldaga SRL, a trecut, în dreptul contului în care urma să se facă viramentul Finanţelor, numărul de cont al TRB Group.
3. Tot Paul, şi acum faceţi o pauză şi asmuţiţi-vă gîndurile spre funcţionarii finanţişti, ar fi căutat în buzunarul de la piept un plic pe care l-a înmînat celui ce l-a primit, pentru ca persoana în cauză să nu care cumva să se întrebe de ce nu corespunde contul curent al Eldaga cu contul trecut pe cererea de rambursare.
4. Paul, încîntat fiind de liniştea de care a fost înconjurat la Direcţia de Administrare Mari Contribuabili, s-a oprit direct la Agenţia Slobozia a Raiffeisen Bank.
5. La sediul băncii a fost primit cu covorul verde şi flori, căci urma să recepţioneze în conturile firmelor Eldaga sau TRB Group peste 1 milion de dolari. Şi, după cum ştiau şi camerele de supraveghere, Paul mai avea un plic în buzunarul de la piept.
Bun, şi dacă tot am ajuns la Raiffeisen Bank, să vedem cum au decurs operaţiunile. Aşadar, după cum vedeţi în facsimil, în data de 26.11.2008, TRB Group primeşte, în contul RO89 RZBR 0000 0600 0215 8399, suma de 3332771 lei. Pentru cei ce nu sînt familiarizaţi cu extrasele bancare, la capitolul «descriere tranzacţii» se specifică: «10558/oph/14758570/trez atcpmb sc eldaga srl tva de ramb cf nota dgamc 5654». Şi suma, cu toate că ar fi fost destinată SC Eldaga, este acceptată în contul TRB Group. Acum, sărmanele Regulamente nr.1, 2 sau 3 din 2005, emise de BNR, ar fi urlat de durere. Cei din bancă s-au făcut că nu le aud şi şi-au văzut de treabă.
Adică, Paul şi-a văzut de treabă. Transferînd rapid către o altă firmă a sa, SMI 2001 SRL, sub formă de «contravaloare lucrări», 800000 lei, către propria-i persoană fizică fix 2500000 lei (adică, 25 de miliarde!), plus către soţia sa cîteva zeci de mii de lei. Pentru cei obişnuiţi cu sistemul bancar, ştiţi ce presupune a scoate dintr-un cont al firmei bani pentru o persoană fizică. Căci normele Băncii Naţionale a României sînt mai mult decît rigide în acest sens. Dar, în această situaţie, nu au mai contat, banii evaporîndu-se în aceeaşi zi în care au fost primiţi în contul TRB.
Mai mult, pentru Raiffeisen Bank nu a contat nici faptul că Paul Toma nu mai deţinea nicio calitate în firma Eldaga, după cum am precizat mai sus încă din 30 mai 2008 deschizîndu-se procedura insolvenţei în ceea ce priveşte SC Eldaga. Deci, «ajutat» de Raiffeisen Bank, Paul Toma a reuşit să dispară cu un milion de dolari...
Să tragem şi concluzii
Pe scurt, povestea o putem rezuma astfel. Paul Toma, cel ce a reuşit să creeze fraude de peste 500 miliarde de lei vechi şi, în prezent, posesor a peste 30 de dosare penale, este dat «dispărut» de cel puţin şase luni. Paul Toma a fost, fără doar şi poate, «sprijinit» de Finanţe. Căci, cel puţin din punct de vedere al celor ce au avut de-a face cu finanţiştii, de la orice nivel, este cunoscută poticneala cu care se rezolvă anumite aspecte favorabile contribuabilului, dar şi repeziciunea sau rapacitatea cu care este atacat acelaşi contribuabil în momentul în care înregistrează debite către bugetul de stat. Pentru Paul Toma, lucrurile au stat exact invers. Adică, Finanţele, cu toate că Eldaga înregistra datorii la bugetul de stat, a recepţionat în conturile TRB Group, extrem de rapid, o rambursare de TVA de peste 1 milion de dolari. Ca să nu mai pomenim şi de faza cu «controlul ulterior»!
Acelaşi Paul Toma a reuşit să dea peste cap şi sistemul bancar, Raiffeisen Bank căzînd în plasa infractorului. Există însă suspiciuni şi la adresa bancherilor Raiffaisen, cei ce i-au înlesnit lui Paul Toma, cu atîta uşurinţă, extragerea din conturile uneia dintre firmele sale, TRB Group, a peste 1 milion de dolari. Cît şi cum s-au încălcat normele bancare, rămîne de văzut. Pînă una-alta, Raiffeisen l-a «ajutat». Şi nu ar fi doar părerea noastră!
(2230 vizualizări - 7 comentarii)
(4 Octombrie 2010, 19:55)
BAI, DACA TOT STITI CATE CEVA, DE CE NU VA DUCETI LA PARCHET , CA SA AJUTATI JUSTITIA ?
(3 Octombrie 2010, 13:02)
oare "sotia" lui paul nu stie de el....sau "divortata" fiind isi poate face mai bine "de cap" in pelerinaje...
(1 Octombrie 2010, 03:23)
Se zice ca ar fi la mare
(26 Septembrie 2010, 16:13)
si domnul DASCALU s-a evaporat?! Intr-un timp parca era si el cercetat,chiar parca arestat pt. 29 zile,cum s-a terminat ancheta? a iesit curat ca lacrima probabil,la banii lor,...tot ce e posibil
(19 Aprilie 2010, 20:57)
Unde este acum Paul Toma? Dar cumnatul sau Dascalu? Oare acesta nu stia chiar nimic de ce se intampla?
SE PARE CA A NENOROCIT PE MULTIIII...!
GASITI PAUL TOMA...!!!!!!!!!!!!!
(31 Martie 2010, 20:04)
Unde este acum Paul Toma?
Dar cumnatul sau Dascalu?
Oare acesta nu stia chiar nimic de ce se intampla?
(18 Martie 2010, 12:52)
Se pare ca acest individ a nenorocit pe multi.Ajutat sau nu, este un personaj malefic.
Comentariul tău: