Trafic de motorină cu cisterne furate de la DNA Prahova?
Contrabandişti de produse petroliere, prinşi în Ialomiţa
La începutul lunii aprilie 2010, în baza unor informaţii, comisarii Gărzii Financiare Ialomiţa au identificat două autocisterne ce transportau produse petroliere, scriptic neaccizabile. Cercetările ulterioare aveau să demonstreze că produsele transportate erau cît se poate de accizabile, iar cele două mijloace de transport aparţineau unei reţele de traficanţi intracomunitari. Prejudiciile aduse bugetului de stat însumează milioane de lei. Marfa era importată de la o rafinărie din Bulgaria şi distribuită, ulterior, unor benzinării româneşti. Şi, pentru ca tabloul să fie complet, mijloacele de transport identificate figurau ca furate din curtea Direcţiei Generale Anticorupţie Prahova...
Filiera bulgărească
Povestea evaziunii fiscale a demarat la începutul lunii aprilie, mai exact în noaptea de 2 spre 3 aprilie 2010. Comisarii financiari, în baza unor informaţii interne, au oprit pentru control, la staţia de taxare Feteşti, două autocisterne aparţinînd CDS Internaţional Trans, o societate comercială cu sediul în Ploieşti. În documente, cele două cisterne conţineau «uleiuri pentru prelucrarea metalelor, uleiuri de scoatere din forme şi uleiuri anticorozive», produse ce, potrivit legislaţiei, sînt neaccizabile. Şoferii angajaţi ai firmei menţionate au declarat comisarilor Gărzii că marfa transportată provenea din Bulgaria, de la un furnizor denumit INSA Ltd. şi urma să ajungă la o societate din Slatina, Intermedia Compact Oil... Fiindcă existau supiciuni cu privire la natura produsului transportat, dar şi asupra destinaţiei finale a acestuia, autorităţile au decis confiscarea celor două cisterne, precum şi prelevarea de probe pentru stabilirea cu exactitate a naturii lichidului transportat...
Cisternele, furate din curtea DNA Prahova?
Aparent un control de rutină, acţiunea a căpătat o amploarea nebănuită. Potrivit unor informaţii, cisternele transportatoare ar fi fost identificate în baza de date naţională drept furate în urmă cu ceva vreme din curtea Direcţiei Naţionale Anticorupţie Prahova. Suspiciunea a fost confirmată de procurorii DNA, ce ar identificat cele două autocisterne după seriile de caroserie... Numai că proprietarul autocisternelor a prezentat, în cadrul controlului, documente justificative de cumpărare a celor două maşini de la o societate bulgărească. Actual, acest aspect face obictul unui dosar intrumentat de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Ialomiţa.
Uleiurile transportate erau accizabile
Revenind, urmare a analizelor efectuate, specialiştii în domeniu au stabilit faptul că marfa transportată era, de fapt, păcură uşoară. Aceasta poate fi folosită drept combustibil şi, prin urmare, este un produs accizabil. Motiv pentru care, cumpărătorul, Intermedia Compact Oil, societatea cu sediul declarat în Slatina, a fost sancţionat cu o amendă în valoare de 100 mii de lei, dar şi confiscarea celor aproape 50 tone de combustibil transportat.
Iar asta nu este tot. Verificările extinse ale comisarilor Gărzii Financiare asupra firmei din Slatina au demonstrat că transportul interceptat în Ialomiţa la începutul lunii aprilie a.c. nu era singurul. Intermedia Compact Oil SRL mai efectuase 8 achiziţii intracomunitare pentru aproximativ 400 tone de produs aparent neaccizabil, a căror valoare depăşea un milion de lei.
Totodată, autorităţile au stabilit că pentru niciunul dintre transporturi societatea nu depusese declaraţii privind taxele şi impozitele către stat. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor fiscale, societatea a fost sancţionată cu o amendă de peste 40 mii de lei... Mai mult, asupra societăţii în cauză există suspiciuni că ar fi o firmă-«fantomă» documentele contabile ale entităţii financiare lipsind cu desăvîrşire.
Alt transport de motorină bulgărească
Transporturile intracomunitare nu s-au oprint însă aici. Miercuri, 12 mai, comisarii Gărzii Financiare Ialomiţa au identificat, în acelaşi punct de taxare de la Feteşti, alte două cisterne pline de produse petroliere. Potrivit documentelor însoţitoare, produsele importate proveneau de la aceeaşi rafinărie din Bulgaria, INSA Ltd., însă destinaţia finală nu a fost încă stabilită. Ca şi în cazul precedent, cele două autocisterne au fost confiscate ca urmare a faptului că produsele transportate apăreau în documente neaccizabile însă, în realitate, acestea aveau consistenţa unui propus petrolier accizabil. În plus, nici transportul de ieri nu a fost declarat autorităţilor fiscale.
(883 vizualizări - 2 comentarii)
(27 Iulie 2010, 08:20)
Nu s-au inteles la spaga, asta a fost tot de fapt, si atunci i-au amendat
(14 Mai 2010, 13:02)
E bine ca in tara asta mai sunt oameni care aduc bani la buget.Felicitari domnilor comisari!
Taguri: contrabandă, motorină, filiera bulgărească, Ialomiţa
Comentariul tău: