Bibi Informatica din Ialomiţa, «ţepe» la nivelul Uniunii Europene
Mai nou, «ţepele» s-au mutat în spaţiul UE căci românaşilor noştri nu le-au mai fost de-ajuns graniţele ţării pentru proliferarea afacerilor de gen. În mare, procedura e asemănătoare cu ceea ce se petrece sub ochii celor care combat evaziunea atunci cînd o prind pe meleaguri mioritice. Dacă o prind... Adică, se cumpără marfa de la firme ce există, se trece printr-una sau mai multe alte firme, fantome sau nu, şi, într-un final, se închide lanţul de vînzări succesive pe o firmă, în general, inexistentă. De ce însă se aleg firme de prin Ialomiţa, doar cei ce fac astfel de operaţiuni pot răspunde. Noi doar vă spunem cum s-a produs ultimul tun.
Bibi Informatica cumpără şi vinde de cîteva milioane de euro
Bibi Informatica e o firmă mică, prea mică pentru astfel de afaceri. Ea aparţine unui nene de meserie şofer la o firmă de lactate cu renume local. Îl cheamă Vasile Trandafir şi, alături de Bibi, mai deţine o firmă, Sica Informatica. Desigur, după depistarea operaţiunilor, nea Vasile zice că nu ştie nimic, ginerele său ocupîndu-se de acte...
Ce s-a întîmplat de fapt? Prin aprilie şi mai 2010, Bibi Informatica se aprovizionează puternic cu componente informatice de la firme din toată Europa. Să enumerăm. Siewert&Kau Computertechnik Gmbh Germania, Advanced Technology Company NV Belgia, Electronic Components Trading Gmbh Germania, Edhhd Trading Limited Irlanda, Maestron Olanda, Taurus Europe BU... Firme ce ar fi existente. Se întocmesc facturi şi niscaiva devize de transport pentru livrări intracomunitare. Ca să înţelegeţi, marfa achiziţionată de Bibi s-a «plimbat» doar prin acte în România! Mai departe, Bibi Informatica facturează... Aşa-zisul cumpărător, o firmă din Spania, Automatum Infomat, potrivit verificărilor ulterioare, are un cod fiscal nevalabil, iar numele şi adresa sînt false. Aşadar, livrări intracomunitare fictive. Din care a rezultat o diferenţă de TVA constatată de anchetatori de peste 3,7 milioane de lei (aproape vreo 800 mii de euro!). Şi un dosar penal aferent pentru evaziune fiscală.
Informaţii neoficiale care conturează «ţeapa»
Potrivit anchetatorilor, firmele ce ar fi livrat produsele informatice către Bibi ar fi coordonate tot de românaşi. Care, obişnuiţi în ale «ţepelor», ar fi executat operaţiunea pentru a se «acoperi». Mai departe, dacă ar fi ieşit şi o rambursare de TVA de la stat la firma unde se închide lanţul de vînzări, e cu totul altă poveste... Şi mai departe, nea şoferul Trandafir, cel care făcea pe administratorul lui Bibi Informatica şi care spune acum că, de fapt, ginerele său s-a ocupat de tranzacţii, prin mai 2010 se adresa Oficiului Registrului Comerţului pentru a suspenda activitatea societăţii. Cam înţelegeţi de ce, nu-i aşa?
22 Iulie 2010, 14:04 (333 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: Ialomiţa, ţeapă, Bibi Informatica
Comentariul tău:
