ANCHETĂ
Ultimul tun marca Paul Toma-Eldaga, dat sub nasul anchetatorilor
Peste 1 milion de dolari rambursare de TVA
Cele ce urmează se vor constitui, fără doar și poate, într-un nou dosar pe numele fugarului Paul. Putem doar să credem că «țeapa», dată de această dată statului, se constituie, probabil, într-o ultimă «acțiune» a lui Paul Toma din postura de director executiv al Eldaga; prin «acțiune» se subînțelege o fraudă, tip de situație comună fostului administrator în drept al Eldaga. Așadar, să vă povestim.
5 facturi și-un TVA rambursat de peste 1 milion de dolari
Narațiunea se petrece undeva prin luna septembrie a anului de grație 2008. Directorul executiv Paul se pregătește de o ultimă «țeapă». De această dată, cu buzele umflate se pregătea să rămînă statul. Ca sumă, un mizilic de peste 1 milion de dolari. Deci, domnul Paul, prin septembrie 2008, efectuează achiziții de utilaje. Vă rugăm să rețineți această lună, septembrie 2008. Așadar, găsește un fenomenal furnizor în acest sens, pe numele său mic Class Residence SRL, din București. Acesta emite nu mai puțin de 5 facturi fiscale, cu excavatoare, buldozere, încărcătoare, autogredere, etc, o listă întreagă cu cel puțin 30 de poziții, către SC Eldaga SRL. Total facturi, atenție!, aproximativ 22 milioane de lei. Nou-nouți. Cu un TVA aferent de puțin peste 3,5 milioane lei. Tot noi. Bun. Facturile sînt înregistrate în contabilitatea Eldaga, la luna septembrie 2008. Desigur, să nu vă gîndiți cumva că firma din București ar fi primit vreun sfanț pentru bunurile respective. Nici nu ar fi avut cum, după cum se va vedea. Însă să vă gîndiți că, în luna imediat următoare, Eldaga s-a înființat la Ministerul Finanțelor-Serviciul Administrare Mari Contribuabili, căci firma dlui Paul deja trecuse la Mari Contribuabili, cu o Cerere de rambursare de TVA echivalentă cu valoarea taxei pe valoare adăugată aferentă celor 5 facturi. Și, după cum se va vedea, fără un control de fond!, statul rambursează în luna noiembrie 2008, cu puțin timp înaintea datei alegerilor generale, cele 3,5 milioane lei.
Septembrie 2008
V-am rugat să vă încărcați memoria cu luna septembrie 2008. Și să vă spunem de ce v-am rugat. De prin 30.05.2008, s-a inaugurat dosarul 1651/98/2008, cel care avea ca obiect «procedura insolvenței-societăți cu răspundere limitată» în ceea ce privește Eldaga. Pînă la rambursarea propriu-zisă a TVA solicitată de Eldaga, respectiv undeva în jurul datei de 20 noiembrie 2008, în dosarul la care facem referire se consumaseră deja cîteva termene, pronunțarea urmînd a fi dată la 21 noiembrie 2008. De asemenea, se impune să vă informăm că la masa credală, printre creditorii declarați, se regăsește și AFPCM Ialomița, adică Administrația Finanțelor Publice Contribuabili Mari. Semn că Eldaga, în calitate de contribuabil, avea ceva datorii la stat. Mai mult, după cum v-am specificat, de prin octombrie 2008, DNA-Biroul Teritorial Slobozia demarase anchete în ceea ce privește activitatea SC Eldaga, Paul Toma fiind deseori văzut la sediul DNA din Slobozia. Și IPJ Ialomița avea în cercetare alte dosare cu numitul Paul Toma. Acum, toate acestea fiind spuse, cum oare a fost posibil ca TVA de rambursat solicitată de Eldaga, însumînd peste 1 milion de dolari, să fie achitată de stat pînă la 21 noiembrie 2008, fără un control de fond (s-a decis procedura controlului financiar ulterior în acest caz!), fără a se sesiza că societatea are datorii la stat, fără a se lua în calcul că firma avea deja deschisă procedura de insolvență și fără a se lua în calcul dosarele deja înregistrate pe numele administratorului în fapt Paul Toma?
Și, ca să fie tabloul complet, la controlul de fond demarat ulterior (undeva prin februarie 2009, cînd deja firmei Eldaga i se declarase falimentul!) s-a constatat că societatea furnizoare de utilaje, cea care ar fi emis cele 5 facturi cu TVA aferentă de peste 3,5 milioane lei, SC Class Residence SRL București ar fi o firmă fantomă. Desigur, să adăugăm și declarația Adrianei Toma, soția lui Paul Toma, în prezent administrator special al falimentarei Eldaga, care nu cunoaște locația în care s-ar afla depozitate utilajele achiziționate, doar Paul Toma recepționînd faptic utilajele aduse în discuție. Unde, cînd și cum, nu se știe. Se știe însă că societatea din București nu a recepționat vreun bănuț pe utilaje. Mai departe, lăsăm anchetatorii să dezlege misterul.
La final
Potrivit unor surse din Ministerul Finanțelor, TVA rambursată Eldaga în noiembrie 2008, în cuantum de peste 1 milion de dolari, ar fi fost virată într-un cont ce nu aparținea societății. Ar fi intersant de aflat unde anume au ajuns acești bani în condițiile în care Eldaga, cel puțin dacă ne inspirăm din plîngerea-autodenunț a lui Paul Toma, spre finele anului 2008 era mai mult decît înglodată în datorii, peste 500 miliarde de lei.
Comentarii pe marginea unui autodenunț
Pentru început să spunem că fragmente din plîngerea-autodenunț semnată (?!) Paul Toma ne-au parvenit de luni, 5 octombrie. A fost momentul cînd am intrat propriu-zis în posesia unor elemente din această scrisorică, chiar și a III-a, în format electronic. Deja, a doua zi, reperam alte elemente ale autodenunțului ca, într-un final, după cum am scris și pe site, prin intermediul avocatului Andrei Gheorghe, în cursul dimineții de miercuri, 7 octombrie, să ne parvină întregul material, în formă scrisă și semnată. Ziarul fiind deja tipărit, am decis publicarea acestuia pe site, www.independentonline.ro. Facem mențiunea că, cel puțin la momentul apariției pe site, am fost singura redacție care dețineam documentul în formă scrisă și semnată. De ce facem totuși aceste mențiuni? Păi, pentru a edifica și cititorii noștri care au sesizat anumite greșeli strecurate la momentul introducerii-culegerii întregului text pe site-ul nostru, aceleași greșeli «strecurate» și în alte articole apărute ulterior publicării pe site-ul nostru. Deci, pentru a vă lămuri, dacă pînă acum ne îndoiam cu privire la anumiți breslași că ar fi fost în stare să preia copiind anumite articole, acum ne-am edificat. Căci, în forma scrisă, plîngerea-autodenunț semnată de Paul Toma mustește de greșeli gramaticale, de fraze fără semne de punctuație și logică sau dezacorduri crase. Noi am reintrodus textul, mai bine de 6 pagini, dîndu-i forma ce a apărut și pe site. Mai departe, ulterior, dată fiind dimensiunea plîngerii-autodenunț, am constatat că și la introducerea (a fost REcules pe calculator integral!) textului s-au strecurat anumite greșeli, aceleași greșeli ce s-au «strecurat» și în articolele apărute ulterior în variantă print sau pe alte site-uri. Am ținut să facem aceste precizări fără a contesta meritul unora de a obține informația ca atare, autodenunțul în sine, ci doar pentru a sublinia ideea că plîngerea-autodenunț a fost reprodusă (copiată) după site-ul nostru.
Interesele apariției plîngerii-autodenunț
După cum bine au sesizat și anumiți colegi, apariția acestei plîngeri-autodenunț a fost determinată de anumite interese. Care, la o lecturare atentă, sînt evidente. Așadar, din start trebuie să se înțeleagă că, potrivit unor informații, Paul Toma, cercetat în peste 30 de dosare penale, este dispărut de la domiciliu de luni bune. Neoficial, ultima dată cînd a fost zărit, în urmă cu mai bine de o lună și jumătate, Paul Toma s-ar fi aflat «cazat» undeva la Chiajna, lîngă București. Mai mult, Paul Toma nu mai deținea telefoane mobile sau, mai bine spus, nu mai comunica cu familia, respectiv soția, decît prin intermediul unor mail-uri. Ca o paranteză, soția acestuia, Adriana Toma ar fi recepționat autodenunțul prin intermediul unui mail! Bine, se naște firesc întrebarea cum a ajuns la noi plîngerea-autodenunț în formă scrisă semnată de Paul Toma? După cum am scris și mai sus, prin intermediul avocatului Andrei Gheorghe. Interesele apariției «scrisoricii» în cauză sînt clare. După cum se observă, anumite persoane au fost evitate de tumultul declarațiilor lui Paul Toma, cum anumite persoane au fost mai mult decît denigrate de aceleași declarații. Bine, asta în cazul în care autodenunțul a fost chiar scris de Paul Toma! O altă dilemă ce, probabil, va fi cercetată de anchetatori. Mai departe, Paul Toma a deschis un război pe mai multe fronturi, atacînd, de-a valma, polițiști, procurori, anumiți oameni de afaceri, bancheri, cămătari, etc, și, potrivit legii, doar pentru a cerceta toate aceste acuzații sînt puse în mișcare o sumedenie de instituții de competența cărora ar depinde soluționarea cauzelor. Adică, prin această «mișcare», Paul Toma a mai cîștigat ceva timp pentru propria-i cauză, dat fiind faptul că, așa cum am scris mai devreme, este cercetat în peste 30 de dosare penale. De asemenea, la finalul autotdenunțului, sînt înșirate mai multe nume, necunoscute celor din Ialomița, dar recunoscute în București, oameni de legătură ai liderului PSD Marian Vanghelie sau iluștri membri ai PD-L fiind nominalizați de Paul Toma ca fiind amestecați în toată această tevatură. Acum, apropierea campaniei electorale, permite deschiderea unor noi «portițe» de atac în ceea ce privește respectivele persoane, Paul Toma fiind folosit, voit sau nu, la «ungerea» balamalelor acelor portițe. Bun, toate aceste interpretări conduc la reliefarea acelor interese despre care vorbeam anterior.
Dileme și semne de întrebare
Principala dilemă a celebrului de-acum autodenunț este lipsa petentului. Paul Toma, s-a observat, și-a sfîrșit apoteotic și dezastruos plîngerea, spunînd că vrea să renunțe la viață. Desigur, asta în cazul în care autorul chiar ar fi cel ce semnează «scrisorica». În cazul lui Paul Toma, date fiind cele scrise și luînd în considerare doar 10% adevăr din cele declarate, se pot deduce cîteva concluzii. Ori este sub protecția specială a anchetatorilor, ori este «dispărut» din țară, ori a fost dibuit de clanurile interlope invocate... Am trecut în revistă toate aceste speculații întrucît, cel puțin pentru cîteva fapte însăilate de Paul Toma în autodenunț, acesta este deja cercetat. Din ceea ce cunoaștem, polițiștii de la DIICOT au în lucru de cel puțin trei luni dosarul privind grupul infracțional de la Amara, DNA verifică din octombrie 2008 activitatea societății Eldaga, Oficiul pentru Spălarea Banilor are în lucru mai multe dosare privindu-l pe Paul Toma, Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Ialomița tot înregistrează plîngeri și cercetează cazul de peste 1 an și jumătate, Parchetul local și nu numai instrumentează cîteva dosare privitoare la activitatea firmelor coordonate de «fugarul» Toma... Iar în tot acest timp, după cum se va vedea, Paul Toma a avut răgazul și pentru alte «țepe», și pentru alte plîngeri, și să fie arestat, și eliberat, și... multe altele.
13 Octombrie 2009, 17:59 (49647 vizualizări - 16 comentarii)
Comentariile cititorilor:
(13 Octombrie 2009, 21:16)
Ultimul tun dat statului ne arata (daca ne mai trebuia asa ceva) ca paulica nu a actionat niciodata singur. Ca sa primesti o rambursare de un milion de dolari fara control, anterior platii, din partea fiscului, trebuie sa ai pe cineva greu in interior. Pentru ca acum, pe cel care a pus semnatura pe dosarul eldaga, il mananca puscaria. Si mai e interesant de urmarit pe unde au ajuns acei bani si de ce nu au fost blocati in cont, firma fiind in insolventa. Dar nu trebuie sa ne mai mire nimic. Romania este oricum tara tuturor posibilitatilor.