Peter Racz Attila, «capul» Texas Grup Oyl

Afacerea «Texas Oyl» și-a dezvăluit adevărații patroni. După ce în urmă cu cîteva luni presupușii mafioți au fost eliberați, DNA aduce în prim plan o altă serie de arestări în afacera Texas... Cît despre Bodeanu, Iordache &Compania, rămîne cum am stabilit. Sînt mai liberi ca niciodată!

Cînd motorina se transformă în petrotex...
... se naște o afacere ilegală de milioane de euro, rămase deocamdată nenumărate de anchetatori. La sfîrșitul anului 2010, o firmă din Ialomița reușea să dețină recordul absolut la capitolul evaziune fiscală. 16 milioane de euro, o sumă oferită publicității de procurorii DNA...
Antrepozitul fiscal Texas Grup Oyl Slobozia producea pe bandă rulantă un produs finit, numit petrotex, pentru care acciza era cu mult mai redusă decît cea a motorinei Euro 5. Afacerea s-a derulat cu succes în perioada 2009-2010 cînd, sub pretextul producerii de petrotex la antrepozitul din Slobozia, afaceriștii au cumpărat în mod absolut legal motorină Euro 5. În continuare, contabilitatea firmei Texas a înregistrat, de această dată fictiv, mai multe achiziții de păcură, necesară fabricării petrotexului… Evident, «cumpărăturile» de păcură erau realizate de la firme-fantomă și lipseau cu desăvîrșire din realitatea activității comerciale a firmei. Firul activităților comerciale continua cu vînzarea de petrotex către diferite firme-fantomă, în realitate produsul finit fiind motorină Euro 5, neprelucrată vreodată în antrepozitul Texas Oyl și vîndută fără plata accizei către societăți comerciale ce dețineau stații de distribuție carburanți în județele Sibiu, Botoșani și Brăila. Potrivit procurorilor DNA, firmele-fantomă, cu sedii în România, Bulgaria și Ungaria, au fost înființate special pentru a crea o aparentă legalitate a circuitului comercial...

Cînd gîscanii se confundă cu mafioții…
...apar descinderile necontrolate și arestările pe bandă rulantă. Căci, da!, Dosarul Texas Oyl a dat serioase bătăi de cap anchetatorilor. În noiembrie 2010, asistam la o serie de percheziții la domiciliile unor presupuși capi ai rețelei de contrabandă cu carburanți. Ofițeri ai Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au descins la locuințele lui Costel Iordache, Nicolae Bodeanu și Viorica Cristea, contabila societății, în încercarea de a desluși ițele în dosarul de contrabandă. De fapt, ulterior cei trei aveau să fie arestați în aceeași afacere, urmînd ca în scurt timp, din motive deocamdată necunoscute, să fie eliberați.
Istoricul societății reține faptul că, pînă în iulie 2009, firma a avut drept asociați pe Costel Iordache și Nicolae Bodeanu. Ulterior, cei doi au cesionat societatea lui Florin Ciocoi, un individ cu două clase. Inutil să mai precizăm că, în realitate, afacerile se derulau tot din și la comanda celor doi. Așa că prima dintre victimele afacerii a fost Florin Ciocoi, acuzatul oficial de evaziune fiscală. Asta în condițiile în care individul nu deținea nici cele mai elementare cunoștințe în domeniul petrolier. Ulterior începerii urmăririi penale, Ciocoi a încercat să dispară din raza vizuală a anchetatorilor, care au reușit într-un final prinderea și arestarea sa. Imediat după probarea activității infracționare a celor doi asociați inițiali, Costel Iordache și Nicolae Bodeanu, dar și a contabilei Viorica Cristea, în ianuarie 2011 au fost arestați. Ulterior, cei patru au fost eliberați, fără ca Direcția Națională Anticorupție să dezvăluie detalii din ancheta penală. La mai bine de jumătate de an de la petrecerea acestor evenimente, în iulie 2011, DNA vine cu o explicație pertinentă, amplă și de-a dreptul halucinantă.

Rețeaua Texas Grup Oyl era condusă de Peter Attila Racz
La sfîrșitul lunii iulie 2011, procurorii DNA au prezentat Tribunalului București propunerea de arestare preventivă a trei noi inculpați. De această dată, procurorii DNA au susținut în fața judecătorilor faptul că șefii rețelei de contrabandiști sînt Peter Attila Racz, un afacerist maghiar, frații Livadaru Ion și Stelian, precum și slobozeanul Dumitru Costache. Cei trei sînt acuzați de constituire a unui grup organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit procurorilor, «inculpatul Costache Dumitru, spre deosebire de ceilalți inculpați împreună cu care a constituit grupul infracțional organizat, a participat efectiv la derularea circuitului evazionist avînd rolul de persoană de legătură între palierele de comandă și cele de execuție și a supravegheat activitatea de comercializare a produselor petroliere fără plata accizelor». Banii obținuți în urma afacerii erau retrași din bănci cu ajutorul unor firme-fantomă, în baza unor justificări fictive, cum ar fi achiziția de fier vechi sau cereale.
Cît despre afaceristul Peter Racz, procurorii susțin că acesta ar fi pretins reprezentantului unui societăți comerciale inițial 15000 euro lunar pentru ca apoi să solicite 15% din beneficii săptămînal. Scopul banilor viza o intervenție pe lîngă funcționari din cadrul Gărzii Financiare și a Vămii pentru o protecție a instituțiilor respective...

Bodeanu și Iordache, pălmași achizitori de cereale. Ce au scăpat din vedere anchetatorii, putem completa noi. Spre exemplu, cu toate că DNA afirmă sus și tare că achizițiile de cereale au fost fictive, baza de colectare de la Brîncoveni, un sat aflat la cîțiva kilometri de Slobozia, spune cu totul altceva. În perioada «vînzărilor» masive de petrotex, Bodeanu și Iordache achiziționau mii de tone de cereale la Brîncoveni. Și tot ca dovadă a acestor achiziții, derulate și în prezent, dar ponderate de lipsa lichidităților, stau și camioanele de transport orînduite în baza cumpărată în perioada de glorie...