EVENIMENT

Tupeu de «țepari»

Urziceni: Evaziuni fiscale și înșelăciuni de milioane...

Cazul celor cinci administratori de firme-fantomă din Urziceni, specializați în infracțiuni economice, ia amploare. Surse apropiate anchetei au declarat în exclusivitate pentru Independent faptul că Dragoș Stănescu, Adrian Iancu, Florian Alin Ene, Constantin Mihai și Crișan Ene sînt cercetați în mai multe dosare de evaziune fiscală și înșelătorie. Fiecare dintre aceștia au reușit să păcălească zeci de societăți comerciale din țară, aducînd respectivelor firme prejudicii importante! De cele mai multe ori, «țepele» depășeau valoarea de 1000000 lei...

«Țepuitul», o meserie profitabilă...
Cazul țeparilor de la Urziceni a intrat în atenția opiniei publice în urmă cu două săptămîni. Reporterii Independent au intrat în posesia unor informații potrivit cărora Dragoș Stănescu, Adrian Iancu, Florian Alin Ene, Constantin Mihai și Crișan Ene, toți domiciliați în zona Urziceni, alcătuiesc un grup infracțional specializat în infracțiuni de ordin economic. Din informațiile primite, suspecții, în calitate fie de administratori, fie de asociați la firmele Terra Agro Oil SRL, Auto Clean SRL, Sodrom COM SRL, Myruna SRL și Grespain SRL au prejudiciat mai multe societăți din Slobozia. Firmele-fantomă aveau ca obiect de activitate comerțul de combustibili solizi și lichizi, material lemnos sau produse agricole. Modul de operare al «țeparilor» era destul de simplu. Aceștia desfășurau activități comericiale, iar mărfurile pe care le manipulau fie le vindeau «la negru», fie pe baza unor documente fictive. În urma unei sesizări, comisarii Gărzii Financiare Ialomița au intrat pe fir și au demarat un control amănunțit. Prima pe listă a fost societatea Grespain, cu sediul în localitatea Alexeni. Rezultatele controlului au fost uluitoare. Intrată cu cîteva zile înainte de controlul Gărzii Financiare în administrarea lui Dragoș Stănescu, firma Grespain, condusă inițial de Adrian Iancu, a reușit să «țepuiască» cu 52000 de lei o firmă din Slobozia! Societatea comercială slobozeană a încheiat o tranzacție cu Grespain, de la care ar fi trebuit să primească o cantitate de peste 24700 kg floarea-soarelui, la recoltare. Administratorul Stănescu i-a emis cumpărătorului o factură de avans de 52000 lei. Tranzacția i-a adus un imens prejudiciu firmei Agro Impex SRL Slobozia. Societatea a rămas și fără bani și fără cantitatea de cereale pe care a plătit-o în avans... Potrivit documentelor de control ale Gărzii Financiare Ialomița, «cantitatea de floarea-soarelui pentru care a fost virat avansul nu s-a livrat la recoltare, SC Grespain a stornat avansul la data de 10.09.2012. (...) Pînă la data efectuării controlului, nu a fost virată în contul societății din Slobozia suma de 52000 de lei». Stornarea s-a făcut doar pe hîrtie, iar banii au rămas în contul societății de la Alexeni, administrată de «țeparul» Dragoș Stănescu.

Specialiști în înșelăciuni...
Și dacă vreți să știți ce alte țepe au mai dat «băieții deștepți» de la Urziceni, vă mai spunem. Tot comisarii Gărzii Financiare Ialomița au mai descoperit și faptul «țeparul» Dragoș Stănescu, de data aceasta alături de partenerul său de afaceri, Mihai Constantin, au prejudiciat societatea SC Mixaj Com SRL cu suma de 100000 lei. Stănescu, în calitate de administrator al Grespain, și Mihai Constantin, administrator al SC Terra Agro Oil SRL alături de același Dragoș Stănescu, au cumpărat de la SC Mixaj Com SRL anvelope în valoare de 100000 de lei, fără să plătească niciun leu pe marfa achiziționată. Cauciucurile au fost comercializate de către cei doi administratori, fiind revîndute firmelor SC Giocom SRL Coșereni și SC Trans Urgent Spedition SRL București. Mai mult, surse apropiate anchetei au declarat în exclusivitate pentru Independent că fiecare dintre administratorii și asociații firmelor-fantomă Terra Agro Oil, Auto Clean SRL, Sodrom COM SRL, Myruna SRL și Grespain sînt cercetaț în mai multe dosare de «evaziune fiscală» și «înșelăciune». În total este vorba despre un număr de 8 astfel de dosare...
Mai mult, Mihai Constantin a demonstrat că «țepele» se dau cel mai bine în familie. Alături de soția sa Ana-Maria, soții Constantin administratori și asociați la Terra Agro Oil SRL, Auto Clean SRL și Terra Bulls SRL nu au înregistrat veniturile la Fisc și au prejudiciat mai multe firme din țară cu care au desfășurat activități comerciale cu sume de peste 500000 lei...

6 Noiembrie 2012, 16:54 (14287 vizualizări - 3 comentarii)

Citiți și:
Urziceni: Criza creează țepari noi

Comentariile cititorilor:

anonim:
(4 Mai 2013, 20:21)
Si cati mai sunt tepuiti si nu au mai facut plangeri .

danut:
(12 Noiembrie 2012, 22:39)
Da mai,INDEPENDENT.....au uitat "sursele tale"sa ti spuna si de cati ani tepuiesc astia si privatii dar si STATUL:))si nu i deranja nimeni..pana nu era furaciunea mare:)) GAINARII.....sprijinite si de organili statului,alea de reproductie:))

Ion :
(11 Noiembrie 2012, 08:39)
Ce fete!!!

Nume:
Mesaj (maximum 2000 caractere):

Urziceni: Evaziuni fiscale și înșelăciuni de milioane...

Comentariile cititorilor:

Lasă un comentariu: