Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Firme libaneze, implicate în scandalul rambursărilor ilegale de TVA

Tun financiar de 12 milioane de euro

Firme libaneze, implicate în scandalul rambursărilor ilegale de TVA

Săptămîna precedentă, comisarii Gărzii Financiare Ialomița au dat publicității un comunicat de presă potrivit căruia 3 firme au prejudiciat statul român cu 12 milioane de euro, solicitînd rambursări ilegale de TVA. Surse din cadrul anchetei deschisă în acest caz scot la iveală detalii uluitoare. Respectivele societăți, cu sedii în județele Giurgiu și Dîmbovița, ar fi conduse de un grup de libanezi, rude apropiate cu alți cetățeni de aceeași origine care ar dezvolta afaceri și pe raza județului Ialomița. Cercetările sînt în plină desfășurare, iar dosarul a fost declinat procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție...

Afaceri fictive, prejudiciu real
Cele 3 firme în fruntea cărora s-ar afla grupul de cetățeni libanezi care au adus prejudicii statului român derulează activități de abatorizare și comercializare a cărnii de pui. Două dintre societăți, cu sediul în județul Giurgiu, figurează pe listele marilor contribuabili. Pentru a beneficia de rambursarea ilegală de TVA, s-ar părea că grupul de libanezi a derulat o serie de afaceri fictive, folosindu-se de aproximativ 20 de «firme-fantomă» din Bulgaria și Cipru. Au fost alese special societăți din spațiul intracomunitar întrucît legislația prevede scutirea de la plata oricărei taxe de tip TVA a celor care derulează afaceri în interiorul Uniunii Europene. Concret, între abatoarele românești, din Giurgiu și Dîmbovița, și cele 20 de «firme-fantomă» ar fi fost încheiate relații comerciale. «Firmele-fantomă» din spațiul intracomunitar au «cumpărat» peste 15 mii de tone de carne de pui de la cei 3 producători din România. În urma acestei «afaceri», societățile din Giurgiu și Dîmbovița au solicitat imensa rambursare de TVA, de 12 milioane de euro... În realitate, relațiile comerciale dintre toate firmele implicate în această afacere ilegală s-au efectuat doar «pe hîrtie». Mai mult, transportul «mărfii» s-ar fi realizat tot fictiv. Atît firmele unde carnea de pui ar fi trebuit să ajungă, cît și marfa propriu-zisă nu au existat... «Organul de control a concluzionat toate acestea deoarece societățile comerciale implicate în circuit aveau un comportament fiscal inadecvat, tranzacțiile raportate scriptic neputînd fi probate prin verificarea evidențelor contabile» au precizat comisarii Gărzii Financiare Ialomița. Mai mult, s-ar părea că respectivele societăți ar fi fost special înființate de grupul libanezilor tocmai pentru a derula prin intermediul lor afaceri ilegale.

Legături de rudenie bolnăvicioase
Aparent, între cazul expus mai sus și comisarii Gărzii Financiare Ialomița ar exista doar o legătură de competență profesională. «Ne-au ales pe noi să ocupăm de această speță pe motive de competență. Le mulțumesc colegilor pentru modul în care au lucrat!» a declarat Petre Țenea, comisarul șef al Grăzii Financiare Ialomița. Realitatea demonstrează că altele ar fi motivele pentru care comisarii ialomițeni au făcut cercetări în acest dosar. La bază ar fi o presupusă relație de rudenie între grupul de libanezi care au prejudiciat statul român și alte persoane de aceeași cetățenie care derulează afaceri în Ialomița. S-ar părea că libanezii din Ialomița ar deține o serie de abatoare în comunele Ion Roată și Ciochina. La rândul lor, aceștia ar fi rude cu alți cetățeni libanezi, care conduc societățile Maria Trading, Avicola Chirnogi sau Agro Chirnogi Călărași. Pe baza legăturilor de rudenie, toți acești libanezi ar fi pus baza afacerii ilegale care a «costat» bugetul statului 12 milioane de euro, bani încasați pînă la ultimul leu de către firmele care au solicitat rambursările de TVA. Mai mult decît atît, carnea de pui «fictivă» ar fi existat totuși în realitate. Ea s-ar regăsi în urma unor tranzacții ilegale efectuate între abatoarele din Ialomița și cele din Giurgiu și Dîmbovița. Tocmai de aceea, pentru a evita plata taxelor aferente relației comerciale cu abatoarele ialomițene, patronii celor 3 firme cercetate de Garda Financiară Ialomița au transmis mai departe facturile, folosind drept paravan cele 20 de «firme-fantomă». Astfel a luat naștere o tranzacție «curată», care a produs bugetului statului imensul prejudiciu...

28 Martie 2013, 19:04 (13784 vizualizări - 9 comentarii)

Comentariile cititorilor:


Michel Khalil:
(4 Mai 2013, 20:46)
O mica informatie pentru cititori:Maria Trading e in Romania din anul 1995,a inceput activitatea cu exportarea de animale(Ovine + bovine) catre tarile arabe pana in anul 2002 cand s-a extins grupul si s-a apucat de agricultura.. Voi chiar credeti ca n-am apucat sa facem magarii  chiar in anul 2010 sau 2011 cand  a fost ridicata problema ?? Strainii care au facut magarii in Romania au fost ajutati de servici,organe etc... totii au fost mana in mana si cand vroiau sa scape de ei ii scoteau din tara.. cazul Haissam si Baaklini. Dar in cazul nostru nu e rostul dar cred ca a fost  o problema creata  din partea unor grupuri de interese mari multinationale care nu sunt fericiti de prezenta noastra pe piata din Romania.
sasa ukraina:
(1 Aprilie 2013, 17:16)
E draci nu stie .........nu e buna carnea de pui de la libanezi,e mai bun porcul lui NEnea paul de la Mb13........sunteti copii si voi nebunilor,masina ,,fara girofar" trage prin spate,departe de ochii muritorilor de rand...........nu are rabdare oamenii sa stea la rand in fata.............fata e pt fraieri,spatele e pentru smecheri cu salarii de la stat................Ce nebunie,ce golanie.FERITI Va de magarus ca e in zona.porcul bate puiul.puiul bate vrabia si tot asa..............
Jimi:
(31 Martie 2013, 22:26)
Bai Tenea, esti tare, mai traiesti un an in functie cu treaba asta de care n-ai habar...
pentru IPSE:
(31 Martie 2013, 07:58)
Oare ANAF-ul din Liban dă stimulente ?
IPSE:
(30 Martie 2013, 12:31)
FISCU SI TOATE ORGANELE POSIBILE SI IMPOSIBILE CALARESC MICII FRAIERI CARE INCA MAI COTIZEAZA SI MENTIN ACEST  BUGET , IAR DESTEPTII IL MULG. NE CRED IMBECILI PE TOTI .CEI CARE VERIFICA  SI APROBA RETURNAREA DE TVA SANT MAI  VINOVATI SAU CEL PUTIN COMPLICI CU CEI CARE O SOLICITA ,IN TOATE CAZURILE DE ACEST GEN. ASTA ESTE UNA DIN FETELE MEDIULUI DE AFACERI AL  ROMANIEI  ! ! ! . CAT MAI REZISTA VOM VEDEA FOARTE CURIND .
Oficial:
(29 Martie 2013, 22:34)
Facem precizarea ca presupusa legatura de rudenie sau relatie comerciala cu asociatii grupului de societati Maria Trading, este doar o pura speculatie a redactorului sau celui care a scris articolul. In dosarul mai sus-prezentat nu a fost implicata nici o societate care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Ialomita. Faptul ca inspectorii garzii financiare Ialomita au efectuat aceste verificari are legatura cu profesionalismul de care au dat dovada de fiecare data cand au fost solicitati de catre minister. Asumarea responsabilitatii, modul in care au gestionat si au abordat modalitatea de fraudare a bugetului, sunt de remarcat. Felicitari.
Vio:
(29 Martie 2013, 17:49)
N-au mai cotizat ,sau a cotizat altu' mai mult ?
Mmee:
(29 Martie 2013, 16:18)
La PUSCARIE
zzz:
(29 Martie 2013, 15:37)
În Liban sunt români care să solicite rambursări ilegale de TVA ?

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
Miercuri 05 Aug 2026
248 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

Urziceni: Furturile din locuințe, în atenția polițiștilor

Miercuri, 21 iulie, polițiștii din Urziceni au organizat și executat o acțiune ce a vizat prevenirea și combaterea furturilor din locuințe și societăți comerciale și prevenirea și combaterea sustragerilor ...[citește_toată_știrea]

23 Iulie 2010, 09:05
(16763 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Acțiuni în trafic

Polițiștii rutieri au desfășurat în ultimele două zile acțiuni în trafic. În cursul acțiunii, polițiștii au aplicat 196 de sancțiuni contravenționale, pentru 76 de conducători auto care au depășit viteza ...[citește_toată_știrea]

23 Iulie 2010, 09:03
(18097 vizualizări - 0 comentarii)


Colegiul Prefectural: Inspectorul general școlar Stavăr, la raport

Poate cel mai important punct de pe ordinea de zi a ședinței Colegiului Prefectural va fi «Prezentarea raportului privind desfășurarea și procentul de promovabilitate înregistrat în Ialomița la examenul ...[citește_toată_știrea]

21 Iulie 2010, 18:37
(18067 vizualizări - 2 comentarii)


Urziceni: Au încercat să-i fure geanta unui poștaș

Marți, 20 iulie a.c., în jurul orei 15.00, Poliția Urziceni a fost sesizată, prin 112, asupra unei tentative de tîlhărie. Astfel, în timp ce se afla pe Aleea Cîmpului, din localitate, un bărbat, de 58 de ...[citește_toată_știrea]

21 Iulie 2010, 18:22
(18837 vizualizări - 1 comentariu)


Infractori încarcerați pentru executarea pedepselor

Doi bărbați au fost reținuți marți, 20 iulie a.c., de polițiști, fiind «conduși» în Arestul Poliției. Ce doi, în vîrstă de 33, respectiv 20 de ani, se sustrăgeau executării unor pedepse privative de libertate ...[citește_toată_știrea]

21 Iulie 2010, 18:18
(11323 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiuni preventive ale Poliției

În cursul zilei de marți, 20 iulie a.c., efective din cadrul Poliției Slobozia au organizat și executat acțiuni atît în mediul urban, cît și în cel rural. Astfel, s-a acționat în Piața Agroalimentară, ...[citește_toată_știrea]

21 Iulie 2010, 18:15
(20404 vizualizări - 1 comentariu)


Manasia: Tînăr înecat în Ialomița

Un tînăr de 16 ani a dispărut marți seară, 20 iulie a.c., în jurul orei 19.30, în apele rîului Ialomița, la nu mai mult de o zi după ce trupul unui băiat de 13 ani a fost recuperat din Dunăre. Tînărul a ...[citește_toată_știrea]

21 Iulie 2010, 12:03
(14719 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Sport a fost actualizată!

Cele mai noi știri din sportul ialomițean. ...[citește_toată_știrea]

20 Iulie 2010, 18:20
(10036 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri de mică publicitate din Ialomița. ...[citește_toată_știrea]

20 Iulie 2010, 18:06
(10768 vizualizări - 0 comentarii)


Anunț angajare

Anunț angajare

SC ELCASIO scoate la concurs posturi de
1. agenți vînzări (cu și fără experiență)
2. merchandiser
• Pachet salarial atractiv
CV-urile pot fi depuse la sediul firmei din Slobozia, șos. Brăilei ...[citește_toată_știrea]

20 Iulie 2010, 17:58
(21375 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: S-a trezit cu hoții în casă

În timp ce dormea în propria-i locuință, un bărbat din Fetești s-a trezit, la miezul nopții, cu hoții în casă. Speriat, bărbatul a început să țipe în momentul cînd un tînăr îi furase de pe noptieră telefonul ...[citește_toată_știrea]

20 Iulie 2010, 15:38
(21332 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești hoți


Slobozia: La volan, fără permis

Luni, 19 iulie, polițiștii slobozeni au depistat în trafic o mașină la volanul căreia se afla un tînăr, de 28 ani, ce nu deținea permis de conducere. Pentru fapta sa, bărbatul s-a ales cu dosar penal, fiind ...[citește_toată_știrea]

20 Iulie 2010, 15:37
(19148 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Fetiță de 7 luni, rănită într-un accident rutier

La începutul săptămînii, luni 19 iulie, în apropierea municipiului Fetești s-a produs un accident de circulație în urma căruia o persoană a fost rănită. Polițiștii feteșteni au stabilit că în timp ce un ...[citește_toată_știrea]

20 Iulie 2010, 15:37
(18252 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești accident


Bordușani: Hoț minor prins de polițiști

În cursul dimineții de luni, 19 iulie, polițiștii din Bordușani, au fost sesizați de patronul unui magazin din localitate despre faptul că în noaptea ce tocmai trecuse, hoții îi furaseră trei țevi PVC. ...[citește_toată_știrea]

20 Iulie 2010, 15:36
(17370 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Bordușani hoț


Fetești: Prădată de hoți la Maternitatea Spitalului

O femeie internată la Maternitatea Spitalului din Fetești a reclamat polițiștilor faptul că i-a fost furată o borsetă ce conținea o sumă de bani și documentele personale. Incidentul s-a petrecut week-end ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2010, 15:56
(12937 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Se fură capace de canalizare

Un tînăr de 19 ani a fost prins de polițiști în timp ce încerca să fure trei capace de canalizare. Evenimentul s-a petrecut la Urziceni, duminică, 18 iulie, cînd un echipaj de siguranță publică l-a depistat ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2010, 15:54
(18359 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Adolescentă dispărută de acasă

Slobozia: Adolescentă dispărută de acasă

După ce săptămîna precedentă o minoră din Fetești a fost dată dispărută și găsită de polițiști pe litoral, sîmbătă 17 iulie, o altă adolescentă a pus pe jar polițiștii. Mama copilei, o femeie, de 51 de ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2010, 15:52
(15387 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Evaziunea fiscală, în atenția polițiștilor

La sfîrșitul săptămînii precedente, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Ialomița au dispus începerea urmăririi penale în patru dosare, reprezentanții unor societăți comerciale ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2010, 15:49
(12348 vizualizări - 0 comentarii)


Amara: Beat pe scuter, victimă a unui accident

Sîmbătă seara, 17 iulie, în jurul orei 22,00, în orașul Amara s-a produs un accident rutier. Victima, conducătorul unui moped, a fost transportată la Spital, dar fiindcă starea de sănătate a fost apreciată ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2010, 15:47
(11775 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Amara accident


Fetești: Ajutoare pentru sinistrații din Săucești-Bacău

Primăria municipiului Fetești a organizat, la inițiativa primarului localității, Gheorghe Catrinoiu, o acțiune de strîngere de ajutoare în vederea sprijinirii persoanelor afectate de inundații din comuna ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2010, 15:28
(10536 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Au încercat să-și dea foc în fața sediului Prefecturii Ialomița!

Luni, 19 iulie a.c., în jurul orelor 12.00, două persoane, un bărbat și o femeie, ambele din comuna Manasia, au încercat să-și dea foc în fața sediului Prefecturii Ialomița. Subofițerul de serviciu și-a ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2010, 14:22
(17147 vizualizări - 0 comentarii)


Stelnica: Copil de 13 ani, înecat în Borcea

La mai puțin de o săptămînă după ce un tînăr de 22 de ani și-a găsit sfîrșitul în apele rîului Ialomița, un băiat de numai 13 ani a dispărut în condiții asemănătoare. Din spusele martorilor, sîmbătă, 1 ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2010, 12:56
(16183 vizualizări - 0 comentarii)


SMURD Urziceni: Intervenții la Coșereni, Fierbinți și Lilieci

Paramedicii de la Detașamentul Urziceni au fost solicitați și au intervenit în cursul zilei de duminică, 18 iulie a.c., la trei situații de urgență. În primul caz, echipajul SMURD s-a deplasat în localitatea ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2010, 12:50
(18342 vizualizări - 0 comentarii)


A furat de la mînăstire

Un călărășean de 25 de ani a fost depistat de polițiști, ulterior constatîndu-se că tînărul a furat obiecte de cult de la o mînăstire de pe raza localității Mihail Kogălniceanu. Tînărul a fost găsit în ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2010, 15:15
(23884 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Țăndărei hoț


«Municipii în Siguranță» (2)

Acțiunea «Municipii în Siguranță» a continuat și vineri, 16 iulie a.c., în intervalul orar 20.00-23.00. Așadar, la nivelul municipiului Slobozia au fost desfășurate efective ale Inspectoratului Județean ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2010, 15:14
(14816 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Taxiurile, la control

Slobozia: Taxiurile, la control

În plină amiază, vineri, 16 iulie, polițiștii ialomițeni au descins într-o amplă acțiune în majoritatea stațiilor de taxi din Slobozia. Acțiunea s-a desfășurat în colaborare cu reprezentanți ai Inspectoratului ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2010, 20:24
(21721 vizualizări - 0 comentarii)


A plecat la mare iar familia a dat-o dispărută

O fată de 14 ani, din Fetești, a fost depistată de polițiști pe raza orașului Mangalia. În ceea ce o privește pe Maria-Mădălina Păpureanu, numele fetei, familia acesteia sesizase Poliția în legătură cu ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2010, 20:20
(21485 vizualizări - 0 comentarii)


«Municipii în Siguranță»

Efective din cadrul structurilor teritoriale ale Ministerului Administrației și Internelor au fost angrenate, în cursul zilei de joi, 15 iulie a.c., în executarea unor acțiuni în sistem integrat cu efective ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2010, 20:11
(19751 vizualizări - 0 comentarii)


A fost găsit tînărul înecat în Ialomița

Pompierii au găsit trupul tînărului de 22 ani înecat miercuri, 14 iulie, în rîul Ialomița. Reamintim că băiatul a dispărut în apele rîului în zona barajului Dridu, după ce a vrut să se scalde. Poampierii ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2010, 11:26
(20087 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Fermierii pot solicita adeverințe pentru credite bancare

Fermierii pot obține de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură necesare pentru accesarea creditelor bancare. Documentele pot fi solicitate de către beneficiarii plăților pe suprafață care ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2010, 11:23
(21604 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Ion Ion în Slobozia: Protest anti-poluare olfactivă FELICITĂRI în Slobozia: Protest anti-poluare olfactivă autoturism Seat Ibiza în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 22 iulie 2026 cetatean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Eu în Curtea de Conturi a României reclamă «slaba gestionare a patrimoniului» la Direcția Județeană pentru Sport Ialomița Deșteaptă-te ROMÂNE în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Fascinat în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! cetatean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! cetatean în Curtea de Conturi a României reclamă «slaba gestionare a patrimoniului» la Direcția Județeană pentru Sport Ialomița NELAMURITULE în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Azi, miercuri, de la 16 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Cel care i nelamurit în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! mai baieti în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Independent? în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Maine de la ora 16 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Ionica în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Neseriosul în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! slobozean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! T.B. în Amenzi de peste 6,3 milioane de lei și sesizări penale pentru poluatori spațiu comercial Slobozia în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 22 iulie 2026

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...