Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Firme libaneze, implicate în scandalul rambursărilor ilegale de TVA

Tun financiar de 12 milioane de euro

Firme libaneze, implicate în scandalul rambursărilor ilegale de TVA

Săptămîna precedentă, comisarii Gărzii Financiare Ialomița au dat publicității un comunicat de presă potrivit căruia 3 firme au prejudiciat statul român cu 12 milioane de euro, solicitînd rambursări ilegale de TVA. Surse din cadrul anchetei deschisă în acest caz scot la iveală detalii uluitoare. Respectivele societăți, cu sedii în județele Giurgiu și Dîmbovița, ar fi conduse de un grup de libanezi, rude apropiate cu alți cetățeni de aceeași origine care ar dezvolta afaceri și pe raza județului Ialomița. Cercetările sînt în plină desfășurare, iar dosarul a fost declinat procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție...

Afaceri fictive, prejudiciu real
Cele 3 firme în fruntea cărora s-ar afla grupul de cetățeni libanezi care au adus prejudicii statului român derulează activități de abatorizare și comercializare a cărnii de pui. Două dintre societăți, cu sediul în județul Giurgiu, figurează pe listele marilor contribuabili. Pentru a beneficia de rambursarea ilegală de TVA, s-ar părea că grupul de libanezi a derulat o serie de afaceri fictive, folosindu-se de aproximativ 20 de «firme-fantomă» din Bulgaria și Cipru. Au fost alese special societăți din spațiul intracomunitar întrucît legislația prevede scutirea de la plata oricărei taxe de tip TVA a celor care derulează afaceri în interiorul Uniunii Europene. Concret, între abatoarele românești, din Giurgiu și Dîmbovița, și cele 20 de «firme-fantomă» ar fi fost încheiate relații comerciale. «Firmele-fantomă» din spațiul intracomunitar au «cumpărat» peste 15 mii de tone de carne de pui de la cei 3 producători din România. În urma acestei «afaceri», societățile din Giurgiu și Dîmbovița au solicitat imensa rambursare de TVA, de 12 milioane de euro... În realitate, relațiile comerciale dintre toate firmele implicate în această afacere ilegală s-au efectuat doar «pe hîrtie». Mai mult, transportul «mărfii» s-ar fi realizat tot fictiv. Atît firmele unde carnea de pui ar fi trebuit să ajungă, cît și marfa propriu-zisă nu au existat... «Organul de control a concluzionat toate acestea deoarece societățile comerciale implicate în circuit aveau un comportament fiscal inadecvat, tranzacțiile raportate scriptic neputînd fi probate prin verificarea evidențelor contabile» au precizat comisarii Gărzii Financiare Ialomița. Mai mult, s-ar părea că respectivele societăți ar fi fost special înființate de grupul libanezilor tocmai pentru a derula prin intermediul lor afaceri ilegale.

Legături de rudenie bolnăvicioase
Aparent, între cazul expus mai sus și comisarii Gărzii Financiare Ialomița ar exista doar o legătură de competență profesională. «Ne-au ales pe noi să ocupăm de această speță pe motive de competență. Le mulțumesc colegilor pentru modul în care au lucrat!» a declarat Petre Țenea, comisarul șef al Grăzii Financiare Ialomița. Realitatea demonstrează că altele ar fi motivele pentru care comisarii ialomițeni au făcut cercetări în acest dosar. La bază ar fi o presupusă relație de rudenie între grupul de libanezi care au prejudiciat statul român și alte persoane de aceeași cetățenie care derulează afaceri în Ialomița. S-ar părea că libanezii din Ialomița ar deține o serie de abatoare în comunele Ion Roată și Ciochina. La rândul lor, aceștia ar fi rude cu alți cetățeni libanezi, care conduc societățile Maria Trading, Avicola Chirnogi sau Agro Chirnogi Călărași. Pe baza legăturilor de rudenie, toți acești libanezi ar fi pus baza afacerii ilegale care a «costat» bugetul statului 12 milioane de euro, bani încasați pînă la ultimul leu de către firmele care au solicitat rambursările de TVA. Mai mult decît atît, carnea de pui «fictivă» ar fi existat totuși în realitate. Ea s-ar regăsi în urma unor tranzacții ilegale efectuate între abatoarele din Ialomița și cele din Giurgiu și Dîmbovița. Tocmai de aceea, pentru a evita plata taxelor aferente relației comerciale cu abatoarele ialomițene, patronii celor 3 firme cercetate de Garda Financiară Ialomița au transmis mai departe facturile, folosind drept paravan cele 20 de «firme-fantomă». Astfel a luat naștere o tranzacție «curată», care a produs bugetului statului imensul prejudiciu...

28 Martie 2013, 19:04 (13772 vizualizări - 9 comentarii)

Comentariile cititorilor:


Michel Khalil:
(4 Mai 2013, 20:46)
O mica informatie pentru cititori:Maria Trading e in Romania din anul 1995,a inceput activitatea cu exportarea de animale(Ovine + bovine) catre tarile arabe pana in anul 2002 cand s-a extins grupul si s-a apucat de agricultura.. Voi chiar credeti ca n-am apucat sa facem magarii  chiar in anul 2010 sau 2011 cand  a fost ridicata problema ?? Strainii care au facut magarii in Romania au fost ajutati de servici,organe etc... totii au fost mana in mana si cand vroiau sa scape de ei ii scoteau din tara.. cazul Haissam si Baaklini. Dar in cazul nostru nu e rostul dar cred ca a fost  o problema creata  din partea unor grupuri de interese mari multinationale care nu sunt fericiti de prezenta noastra pe piata din Romania.
sasa ukraina:
(1 Aprilie 2013, 17:16)
E draci nu stie .........nu e buna carnea de pui de la libanezi,e mai bun porcul lui NEnea paul de la Mb13........sunteti copii si voi nebunilor,masina ,,fara girofar" trage prin spate,departe de ochii muritorilor de rand...........nu are rabdare oamenii sa stea la rand in fata.............fata e pt fraieri,spatele e pentru smecheri cu salarii de la stat................Ce nebunie,ce golanie.FERITI Va de magarus ca e in zona.porcul bate puiul.puiul bate vrabia si tot asa..............
Jimi:
(31 Martie 2013, 22:26)
Bai Tenea, esti tare, mai traiesti un an in functie cu treaba asta de care n-ai habar...
pentru IPSE:
(31 Martie 2013, 07:58)
Oare ANAF-ul din Liban dă stimulente ?
IPSE:
(30 Martie 2013, 12:31)
FISCU SI TOATE ORGANELE POSIBILE SI IMPOSIBILE CALARESC MICII FRAIERI CARE INCA MAI COTIZEAZA SI MENTIN ACEST  BUGET , IAR DESTEPTII IL MULG. NE CRED IMBECILI PE TOTI .CEI CARE VERIFICA  SI APROBA RETURNAREA DE TVA SANT MAI  VINOVATI SAU CEL PUTIN COMPLICI CU CEI CARE O SOLICITA ,IN TOATE CAZURILE DE ACEST GEN. ASTA ESTE UNA DIN FETELE MEDIULUI DE AFACERI AL  ROMANIEI  ! ! ! . CAT MAI REZISTA VOM VEDEA FOARTE CURIND .
Oficial:
(29 Martie 2013, 22:34)
Facem precizarea ca presupusa legatura de rudenie sau relatie comerciala cu asociatii grupului de societati Maria Trading, este doar o pura speculatie a redactorului sau celui care a scris articolul. In dosarul mai sus-prezentat nu a fost implicata nici o societate care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Ialomita. Faptul ca inspectorii garzii financiare Ialomita au efectuat aceste verificari are legatura cu profesionalismul de care au dat dovada de fiecare data cand au fost solicitati de catre minister. Asumarea responsabilitatii, modul in care au gestionat si au abordat modalitatea de fraudare a bugetului, sunt de remarcat. Felicitari.
Vio:
(29 Martie 2013, 17:49)
N-au mai cotizat ,sau a cotizat altu' mai mult ?
Mmee:
(29 Martie 2013, 16:18)
La PUSCARIE
zzz:
(29 Martie 2013, 15:37)
În Liban sunt români care să solicite rambursări ilegale de TVA ?

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
Miercuri 05 Aug 2026
261 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

Incendii la Gheorghe Doja și Traian

Luni seara, 14 iunie, în jurul orelor 19,00, un apel de urgență alerta pompierii. Apelul fusese dat din comuna Gheorghe Doja unde căminul cultural din localitate se aprinsese de-a dreptul. Clădirea era ...[citește_toată_știrea]

15 Iunie 2010, 18:18
(25803 vizualizări - 0 comentarii)


Pompierii voluntari, în concurs

Inspectoratul pentru Situații de urgență «Barbu Catargiu» al județului Ialomița a desfășurat, marți, 15 iunie faza județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații ...[citește_toată_știrea]

15 Iunie 2010, 18:17
(29230 vizualizări - 0 comentarii)


Camera de Comerț Ialomița organizează cursuri de formare

Luni, 14 iunie, la Centrul Cultural «Ionel Perlea» s-a desfășurat seminarul cu tema «Propuneri pentru realizarea unor proiecte în domeniul energiei regenerabile, prin accesarea de programe de finanțare ...[citește_toată_știrea]

15 Iunie 2010, 18:16
(15487 vizualizări - 0 comentarii)


În perioada 11-13 iunie: Muzeul Național al Agriculturii, la Moara Vlăsiei

În perioada 11-13 iunie: Muzeul Național al Agriculturii, la Moara Vlăsiei

Muzeul Național al Agriculturii a participat, în calitate de partener, la prima ediție a Festivalului Vlăsiei, manifestare organizată Consiliul local și Primăria comunei Moara Vlăsiei (județul Ilfov), localitate ...[citește_toată_știrea]

15 Iunie 2010, 12:00
(26062 vizualizări - 0 comentarii)


Revista Junior, locul I la Concursul Revistelor Școlare

Revista Junior, locul I la Concursul Revistelor Școlare

«Cea mai mare bogăție din aceasta lume sînt copiii, mai mare decît toți banii din lume și toată puterea de pe pămînt» este motto-ul sub care colectivul de cadre didactice al Grădiniței cu Program Prelungit ...[citește_toată_știrea]

15 Iunie 2010, 11:21
(27252 vizualizări - 1 comentariu)

Taguri: revista Junior


«Șoferi» fără permis, beți la volan

În ultimele 48 de ore, în urma controalelor de rutină desfășurate de polițiști, pe arterele județului au fost depistați trei conducători auto ce se aflau la volanul unor autoturisme, cu toate că nu aveau ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 16:38
(23035 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiuni preventive în mediul rural

În noaptea de sîmbătă spre duminică, 12/13 iunie, în intervalul orar 22.00-03.00, efective din cadrul Biroului de Ordine Publică pentru Mediul Rural Slobozia, în colaborare cu agenții Posturilor de Poliție ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 16:36
(13371 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Serviciile voluntare și private de pompieri, la concurs

Marți, 15 iunie a.c., începînd cu ora 8,00, la Stadionul Municipal 1 Mai din Slobozia se va desfășura faza județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare înființate la nivelul localităților ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 15:32
(17258 vizualizări - 0 comentarii)


Gheorghe Flutur: «S-a decis înghețarea alegerilor din PD-L la toate nivelurile»

«S-a decis înghețarea deocamdată a alegerilor din PD-L la toate nivelurile» a declarat Gheorghe Flutur după ședința Biroului Permanent Național. «Dorim să ne concentrăm în perioada următoare pe rezolvarea ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 15:01
(17719 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: PDL alegeri


Accidente la Sf. Gheorghe și Făcăeni

Paramedicii din Urziceni au fost prezenți duminică, 13 iunie, în jurul orei 19.30, la un accident rutier, produs între un autotren și un autoturism pe raza comunei Sf. Gheorghe. Aceștia au deconectat bornele ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 12:29
(14524 vizualizări - 1 comentariu)


Sinești: A căzut din căruță

Echipajul SMURD a fost solicitat duminică, 13 iunie, pe raza comunei Sinești. Un bărbat, de 32 de ani, a căzut din căruță și s-a ales cu multiple traumatisme. După acordarea îngrijirilor medicale inițiale ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 12:28
(16590 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Sinești accident


Animal scos de pompieri din noroi

O bovină rămasă împotmolită în noroi, pe malul stîng al rîului Ialomița, a fost salvată sîmbătă dimineață, în jurul orei 8.30, de pompierii din Urziceni. Aceștia au acționat cu mijloacele din dotare timp ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 12:28
(16515 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița pompier


La Slobozia a ars o casă, la Țăndărei un transformator electric,  iar la Coșereni o motocicletă s-a făcut scrum

La Slobozia a ars o casă, la Țăndărei un transformator electric, iar la Coșereni o motocicletă s-a făcut scrum

Vineri seara, 11 iunie, o casă de pe strada Plevnei din Slobozia a luat foc. Întrucît proprietara, ce locuia singură, nu era acasă în momentul izbucnirii incendiului, flăcările au fost observate de vecinii ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 12:22
(27032 vizualizări - 0 comentarii)


«Clubul de vacanță» la Protoieria Urziceni

În cursul vacanței de vară, respectiv 15 iunie-15 septembrie, Protoieria Urziceni, prin Biroul de Asistență Socială și în colaborare cu organizația World Vision România, susține programul «Clubul de vacanță ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 08:44
(16378 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Amenzi de peste 5300 de lei într-o singură noapte

În cursul nopții de vineri spre sîmbătă, 11/12 iunie, în miez de noapte, polițiști de siguranță publică și poliție rutieră, în colaborare cu jandarmi și polițiști comunitari, au acționat pe raza municipiului ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 08:38
(16596 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia amenzi


Borănești, Bărcănești și Coșereni, în vizorul polițiștilor

Efective ale Poliției Municipiului Urziceni și ale posturilor de poliție limitrofe au acționat pe raza comunelor Borănești, Bărcănești și Coșereni, urmărindu-se în special prevenirea și combaterea faptelor ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 08:36
(14700 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiune a Poliției la Mihail Kogălniceanu

Prevenirea infracționalității stradale a fost principalul obiectiv al unei acțiuni desfășurate în comuna Mihail Kogălniceanu de efective ale Poliției Orașului Țăndărei, în colaborare cu reprezentanți ai ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 08:32
(13365 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Permise suspendate, amenzi, controale

Nerespectarea prevederilor legale a condus la aplicarea a 120 de sancțiuni contravenționale, reținerea a 4 permise de conducere și retragerea a 13 certificate de înmatriculare.
Așadar, în cadrul unei ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2010, 08:30
(14920 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente la Jilavele și Ograda

În cursul zilei de joi, 10 iunie a.c., pe șoselele din Ialomița s-au produs două accidente, patru persoane fiind rănite. Din fericire, în trei cazuri, leziunile suferite nu au necesitat internarea într ...[citește_toată_știrea]

11 Iunie 2010, 19:30
(19452 vizualizări - 0 comentarii)


Grindu: I-a furat motoscuterul din fața casei

Joi, 10 iunie, polițiștii din Grindu au fost alertați de o femeie din localitate căreia i-a fost furat motoscuterul din fața casei. Din primele cercetări, s-a stabilit că tînăra de 27 de ani a parcat motoscuterul ...[citește_toată_știrea]

11 Iunie 2010, 19:30
(24538 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiune a polițiștilor feteșteni

În timpul unei acțiuni ce au vizat asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice în Fetești, polițiștii au depistat în trafic un bărbat, de 32 de ani, din localitatea Făcăeni, ce se deplasa la volanul ...[citește_toată_știrea]

11 Iunie 2010, 19:29
(14777 vizualizări - 0 comentarii)


«Simfonia motoarelor», la a doua ediție

Duminică, 13 iunie, Compania «Automobila», în colaborare cu Muzeul Național al Agriculturii și cu sprijinul Word Trade Center București și al Primăriei Moara Vlăsiei, organizează duminică, 13 iunie, «Simfonia ...[citește_toată_știrea]

11 Iunie 2010, 15:48
(15537 vizualizări - 2 comentarii)


Fierbinți Tîrg: Au spart banca și nu au furat banii

Polițiștii ialomițeni desfășoară o amplă anchetă în orașul Fierbinți-Tîrg. Cercetările au demarat ca urmare a unui apel pe numărul de urgență 112, ce viza o tentativă de furt dintr-o unitate bancară din ...[citește_toată_știrea]

11 Iunie 2010, 15:39
(18267 vizualizări - 0 comentarii)


25% din firme NU au depus situațiile financiare la Registrul Comerțului

Începînd cu anul 2010, în conformitate cu legislația în vigoare, situațiile financiare anuale și documentele anexe se depun numai la Registrul Comerțului, iar indicatorii economico-financiari aferenți acestora ...[citește_toată_știrea]

10 Iunie 2010, 17:53
(13907 vizualizări - 0 comentarii)


Razie de amploare a Poliției în zona Urziceni

Razie de amploare a Poliției în zona Urziceni

În dimineața zilei de joi, 10 iunie a.c., începînd cu ora 6,00, efective sporite de polițiști și jandarmi au acționat pe raza municipiului Urziceni și a comunelor Bărbulești, Borănești, Bărcănești și Coșereni ...[citește_toată_știrea]

10 Iunie 2010, 17:48
(27846 vizualizări - 0 comentarii)


14 iunie, termen limită pentru depunerea cererii de sprijin financiar destinat deținătorilor de cotă de lapte

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește producătorilor de lapte că luni, 14 iunie 2010, este ultima zi în care pot să depună cererea pentru sprijinul financiar destinat deținătorilor ...[citește_toată_știrea]

10 Iunie 2010, 17:40
(26545 vizualizări - 0 comentarii)


«Implică-te și te vei simți în siguranță!»

În prag de vacanță, Poliția Municipiului Fetești și-a deschis porțile pentru 30 de elevi din cadrul Școlii cu clasele I-VIII nr. 4 din cartierul Vlașca al municipiului. Copiii i-au avut drept ghizi pe polițiștii ...[citește_toată_știrea]

10 Iunie 2010, 17:33
(26193 vizualizări - 0 comentarii)


36 de grade C: Temperaturi deșertice în week-end

Începînd de vineri, meteorologii anunță temperaturi care vor depăși 34 de grade la umbră. De asemenea, susțin specialiștii, aerul din România va conține și particule de praf, asemenea furtunilor de nisip ...[citește_toată_știrea]

10 Iunie 2010, 16:48
(28177 vizualizări - 1 comentariu)


Modificare a Legii privind regimul armelor

Începînd cu data de 30 mai, termenul în care persoanele care au procurat arme letale trebuie să se prezinte la Poliție pentru solicitarea acordării permisului de armă sau pentru înscrierea armei în permisul ...[citește_toată_știrea]

10 Iunie 2010, 06:55
(28405 vizualizări - 0 comentarii)


A dat în marșarier și a acroșat o femeie

Marți, 8 iunie a.c., în Piața Agroalimentară din Urziceni, un autoturism ce dădea cu spatele a acroșat o bătrînă. Șoferul neatent, în vîrstă de 36 de ani, din Manasia, nu a sesizat-o pe femeia, de 64 de ...[citește_toată_știrea]

10 Iunie 2010, 06:50
(34076 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni accident


Ultimele comentarii
Ion Ion în Slobozia: Protest anti-poluare olfactivă FELICITĂRI în Slobozia: Protest anti-poluare olfactivă autoturism Seat Ibiza în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 22 iulie 2026 cetatean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Eu în Curtea de Conturi a României reclamă «slaba gestionare a patrimoniului» la Direcția Județeană pentru Sport Ialomița Deșteaptă-te ROMÂNE în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Fascinat în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! cetatean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! cetatean în Curtea de Conturi a României reclamă «slaba gestionare a patrimoniului» la Direcția Județeană pentru Sport Ialomița NELAMURITULE în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Azi, miercuri, de la 16 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Cel care i nelamurit în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! mai baieti în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Independent? în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Maine de la ora 16 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Ionica în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Neseriosul în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! slobozean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! T.B. în Amenzi de peste 6,3 milioane de lei și sesizări penale pentru poluatori spațiu comercial Slobozia în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 22 iulie 2026

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...