Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Firme libaneze, implicate în scandalul rambursărilor ilegale de TVA

Tun financiar de 12 milioane de euro

Firme libaneze, implicate în scandalul rambursărilor ilegale de TVA

Săptămîna precedentă, comisarii Gărzii Financiare Ialomița au dat publicității un comunicat de presă potrivit căruia 3 firme au prejudiciat statul român cu 12 milioane de euro, solicitînd rambursări ilegale de TVA. Surse din cadrul anchetei deschisă în acest caz scot la iveală detalii uluitoare. Respectivele societăți, cu sedii în județele Giurgiu și Dîmbovița, ar fi conduse de un grup de libanezi, rude apropiate cu alți cetățeni de aceeași origine care ar dezvolta afaceri și pe raza județului Ialomița. Cercetările sînt în plină desfășurare, iar dosarul a fost declinat procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție...

Afaceri fictive, prejudiciu real
Cele 3 firme în fruntea cărora s-ar afla grupul de cetățeni libanezi care au adus prejudicii statului român derulează activități de abatorizare și comercializare a cărnii de pui. Două dintre societăți, cu sediul în județul Giurgiu, figurează pe listele marilor contribuabili. Pentru a beneficia de rambursarea ilegală de TVA, s-ar părea că grupul de libanezi a derulat o serie de afaceri fictive, folosindu-se de aproximativ 20 de «firme-fantomă» din Bulgaria și Cipru. Au fost alese special societăți din spațiul intracomunitar întrucît legislația prevede scutirea de la plata oricărei taxe de tip TVA a celor care derulează afaceri în interiorul Uniunii Europene. Concret, între abatoarele românești, din Giurgiu și Dîmbovița, și cele 20 de «firme-fantomă» ar fi fost încheiate relații comerciale. «Firmele-fantomă» din spațiul intracomunitar au «cumpărat» peste 15 mii de tone de carne de pui de la cei 3 producători din România. În urma acestei «afaceri», societățile din Giurgiu și Dîmbovița au solicitat imensa rambursare de TVA, de 12 milioane de euro... În realitate, relațiile comerciale dintre toate firmele implicate în această afacere ilegală s-au efectuat doar «pe hîrtie». Mai mult, transportul «mărfii» s-ar fi realizat tot fictiv. Atît firmele unde carnea de pui ar fi trebuit să ajungă, cît și marfa propriu-zisă nu au existat... «Organul de control a concluzionat toate acestea deoarece societățile comerciale implicate în circuit aveau un comportament fiscal inadecvat, tranzacțiile raportate scriptic neputînd fi probate prin verificarea evidențelor contabile» au precizat comisarii Gărzii Financiare Ialomița. Mai mult, s-ar părea că respectivele societăți ar fi fost special înființate de grupul libanezilor tocmai pentru a derula prin intermediul lor afaceri ilegale.

Legături de rudenie bolnăvicioase
Aparent, între cazul expus mai sus și comisarii Gărzii Financiare Ialomița ar exista doar o legătură de competență profesională. «Ne-au ales pe noi să ocupăm de această speță pe motive de competență. Le mulțumesc colegilor pentru modul în care au lucrat!» a declarat Petre Țenea, comisarul șef al Grăzii Financiare Ialomița. Realitatea demonstrează că altele ar fi motivele pentru care comisarii ialomițeni au făcut cercetări în acest dosar. La bază ar fi o presupusă relație de rudenie între grupul de libanezi care au prejudiciat statul român și alte persoane de aceeași cetățenie care derulează afaceri în Ialomița. S-ar părea că libanezii din Ialomița ar deține o serie de abatoare în comunele Ion Roată și Ciochina. La rândul lor, aceștia ar fi rude cu alți cetățeni libanezi, care conduc societățile Maria Trading, Avicola Chirnogi sau Agro Chirnogi Călărași. Pe baza legăturilor de rudenie, toți acești libanezi ar fi pus baza afacerii ilegale care a «costat» bugetul statului 12 milioane de euro, bani încasați pînă la ultimul leu de către firmele care au solicitat rambursările de TVA. Mai mult decît atît, carnea de pui «fictivă» ar fi existat totuși în realitate. Ea s-ar regăsi în urma unor tranzacții ilegale efectuate între abatoarele din Ialomița și cele din Giurgiu și Dîmbovița. Tocmai de aceea, pentru a evita plata taxelor aferente relației comerciale cu abatoarele ialomițene, patronii celor 3 firme cercetate de Garda Financiară Ialomița au transmis mai departe facturile, folosind drept paravan cele 20 de «firme-fantomă». Astfel a luat naștere o tranzacție «curată», care a produs bugetului statului imensul prejudiciu...

28 Martie 2013, 19:04 (13762 vizualizări - 9 comentarii)

Comentariile cititorilor:


Michel Khalil:
(4 Mai 2013, 20:46)
O mica informatie pentru cititori:Maria Trading e in Romania din anul 1995,a inceput activitatea cu exportarea de animale(Ovine + bovine) catre tarile arabe pana in anul 2002 cand s-a extins grupul si s-a apucat de agricultura.. Voi chiar credeti ca n-am apucat sa facem magarii  chiar in anul 2010 sau 2011 cand  a fost ridicata problema ?? Strainii care au facut magarii in Romania au fost ajutati de servici,organe etc... totii au fost mana in mana si cand vroiau sa scape de ei ii scoteau din tara.. cazul Haissam si Baaklini. Dar in cazul nostru nu e rostul dar cred ca a fost  o problema creata  din partea unor grupuri de interese mari multinationale care nu sunt fericiti de prezenta noastra pe piata din Romania.
sasa ukraina:
(1 Aprilie 2013, 17:16)
E draci nu stie .........nu e buna carnea de pui de la libanezi,e mai bun porcul lui NEnea paul de la Mb13........sunteti copii si voi nebunilor,masina ,,fara girofar" trage prin spate,departe de ochii muritorilor de rand...........nu are rabdare oamenii sa stea la rand in fata.............fata e pt fraieri,spatele e pentru smecheri cu salarii de la stat................Ce nebunie,ce golanie.FERITI Va de magarus ca e in zona.porcul bate puiul.puiul bate vrabia si tot asa..............
Jimi:
(31 Martie 2013, 22:26)
Bai Tenea, esti tare, mai traiesti un an in functie cu treaba asta de care n-ai habar...
pentru IPSE:
(31 Martie 2013, 07:58)
Oare ANAF-ul din Liban dă stimulente ?
IPSE:
(30 Martie 2013, 12:31)
FISCU SI TOATE ORGANELE POSIBILE SI IMPOSIBILE CALARESC MICII FRAIERI CARE INCA MAI COTIZEAZA SI MENTIN ACEST  BUGET , IAR DESTEPTII IL MULG. NE CRED IMBECILI PE TOTI .CEI CARE VERIFICA  SI APROBA RETURNAREA DE TVA SANT MAI  VINOVATI SAU CEL PUTIN COMPLICI CU CEI CARE O SOLICITA ,IN TOATE CAZURILE DE ACEST GEN. ASTA ESTE UNA DIN FETELE MEDIULUI DE AFACERI AL  ROMANIEI  ! ! ! . CAT MAI REZISTA VOM VEDEA FOARTE CURIND .
Oficial:
(29 Martie 2013, 22:34)
Facem precizarea ca presupusa legatura de rudenie sau relatie comerciala cu asociatii grupului de societati Maria Trading, este doar o pura speculatie a redactorului sau celui care a scris articolul. In dosarul mai sus-prezentat nu a fost implicata nici o societate care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Ialomita. Faptul ca inspectorii garzii financiare Ialomita au efectuat aceste verificari are legatura cu profesionalismul de care au dat dovada de fiecare data cand au fost solicitati de catre minister. Asumarea responsabilitatii, modul in care au gestionat si au abordat modalitatea de fraudare a bugetului, sunt de remarcat. Felicitari.
Vio:
(29 Martie 2013, 17:49)
N-au mai cotizat ,sau a cotizat altu' mai mult ?
Mmee:
(29 Martie 2013, 16:18)
La PUSCARIE
zzz:
(29 Martie 2013, 15:37)
În Liban sunt români care să solicite rambursări ilegale de TVA ?

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
Miercuri 05 Aug 2026
249 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

Alt șofer beat la volan

În noaptea de marți spre miercuri, 26/27 ianuarie a.c., puțin trecut de miezul nopții, polițiștii au oprit pe Strada Bănățenilor din Fetești un autoturism înmatriculat în Capitală, la volan aflîndu-se un ...[citește_toată_știrea]

27 Ianuarie 2010, 15:10
(10997 vizualizări - 0 comentarii)


Atenționări meteorologice și hidrologice

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, «în conformitate cu atenționarea hidrologică din 27.01.2010, emisă de INHGA București, avînd în vedere situația hidrometeorologică actuală, începînd ...[citește_toată_știrea]

27 Ianuarie 2010, 15:02
(11597 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Sport a fost actualizată!

Cele mai noi știri din sportul ialomițean. ...[citește_toată_știrea]

27 Ianuarie 2010, 13:41
(12424 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri de mică publicitate din Ialomița. ...[citește_toată_știrea]

26 Ianuarie 2010, 16:09
(13725 vizualizări - 0 comentarii)


A încercat să fure de la societatea unde lucra

Un bărbat de 40 de ani, din Urziceni, este cercetat de polițiști pentru tentativă de furt calificat după ce a fost surprins în cursul nopții de 25/26 ianuarie de polițiștii din localitate în timp ce încerca ...[citește_toată_știrea]

26 Ianuarie 2010, 15:48
(12094 vizualizări - 0 comentarii)


Saci de soia fără documente

În noaptea de luni spre marți, respectiv 24 spre 25 ianuarie a.c., în jurul orelor 00,30, o echipă de siguranță publică din Fetești a oprit pentru control un autoturism înmatriculat în județul Ialomița ...[citește_toată_știrea]

26 Ianuarie 2010, 15:47
(13918 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiuni preventive ale Poliției

Polițiștii ialomițeni au desfășurat, în ultimele zile, mai multe acțiuni pe raza județului Ialomița.
În noaptea de luni spre marți, 25/26 ianuarie a.c., efective ale posturilor de poliție din zona Urziceni ...[citește_toată_știrea]

26 Ianuarie 2010, 15:37
(10839 vizualizări - 0 comentarii)


Aplicație online pentru cererea de plată a subvenției pe suprafață

«Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că este disponibilă aplicația IPA online, prin intermediul căreia fermierii care intenționează să solicite sprijin pe suprafață completează ...[citește_toată_știrea]

26 Ianuarie 2010, 15:31
(15515 vizualizări - 0 comentarii)


Sobele produc incendii

Nerespectarea măsurilor de prevenire a incendiilor la sistemele de încălzire a condus, din nou, la producerea a două incidente de acest fel la locuințele unor cetățeni din Fetești și comuna Andrășești. ...[citește_toată_știrea]

26 Ianuarie 2010, 15:29
(12917 vizualizări - 0 comentarii)


La 14 ani a furat 12 găini

În dimineața zilei de duminică, 24 ianuarie a.c., Poliția Orașului Țăndărei a fost sesizată de către un localnic despre faptul că, în cursul nopții, persoane necunoscute au sustras 12 găini din curtea unei ...[citește_toată_știrea]

25 Ianuarie 2010, 18:28
(10470 vizualizări - 0 comentarii)


Tot mai mulți șoferi băuți în trafic

Cinci sancțiuni contravenționale au fost aplicate unor conducători auto care au fost depistați la volanul unor autoturisme deși se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Față de aceștia, complementar ...[citește_toată_știrea]

25 Ianuarie 2010, 18:21
(10768 vizualizări - 0 comentarii)


Fără permis, la volan

Un tînăr în vîrstă de 27 de ani, din Urziceni este cercetat de polițiști pentru conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere. Autoturismul condus de acesta a fost oprit în trafic de un ...[citește_toată_știrea]

25 Ianuarie 2010, 18:15
(10852 vizualizări - 0 comentarii)


Un ceai cald de la Sensiblu

Un ceai cald de la Sensiblu

Ca urmare a scăderii tot mai accentuate a temperaturilor, din ce în ce mai multe persoane surprinse de ger suferă de hipotermii. Începând de sîmbătă, 23 ianuarie 2010, persoanele care suferă din cauza gerului ...[citește_toată_știrea]

25 Ianuarie 2010, 18:07
(14562 vizualizări - 0 comentarii)


Intervenții SMURD

Intervenții SMURD

Echipajul SMURD Urziceni a fost solicitat, la final de săptămînă, în cazul a doi pacienți cu afecțiuni medicale. Astfel, vineri, 22 ianuarie, în jurul orelor 20,00, din cauza drumului înzăpezit, subofițerii ...[citește_toată_știrea]

25 Ianuarie 2010, 17:59
(14161 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii datorate coșurilor de evacuare

Incendii datorate coșurilor de evacuare

Coșul de evacuare a fumului amplasat necorespunzător ori neprotejat termic a reprezentat cauza probabilă de izbucnire a nu mai puțin de 4 incendii. Astfel, sîmbătă, 23 ianuarie a.c., în jurul orelor 17 ...[citește_toată_știrea]

25 Ianuarie 2010, 17:53
(11332 vizualizări - 0 comentarii)


Drumuri județene parțial blocate

Drumuri județene parțial blocate

Potrivit Prefecturii, în prezent,pe teritoriul județului Ialomița circulația se desfășoară în condiții, grele de iarnă.

Drumuri județene parțial blocate, datorită temperaturilor extrem de scăzute ...[citește_toată_știrea]

25 Ianuarie 2010, 10:40
(10615 vizualizări - 0 comentarii)


Au furat din cabina unui TIR

Joi, 21 ianuarie, polițiștii ialomițeni au prezentat cu propunere de arestare preventivă Parchetului de pe lîngă Judecătoria Urziceni doi tineri din localitate, principalii suspecți de comiterea unui furt ...[citește_toată_știrea]

23 Ianuarie 2010, 10:18
(9013 vizualizări - 0 comentarii)


Fiul l-a «furat» pe tată

Poliția Municipiului Urziceni a fost sesizată cu privire la faptul că, pe ruta dinspre Slobozia către Urziceni, există date că s-ar deplasa un autoturism taxi înmatriculat în județul Constanța în care se ...[citește_toată_știrea]

23 Ianuarie 2010, 06:12
(10972 vizualizări - 0 comentarii)


Arme deținute ilegal

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au acționat joi, 21 ianuarie a.c., pentru depistarea deținătorilor ilegali de arme și prevenirea producerii evenimentelor ca urmare ...[citește_toată_știrea]

22 Ianuarie 2010, 20:12
(10356 vizualizări - 0 comentarii)


La volanul unei mașini furate

În cursul nopții de joi spre vineri, respectiv 21 spre 22 ianuarie, un agent din cadrul Postului de Poliție Sfîntu Gheorghe, aflat în patrulare pe raza comunei împreună cu un echipaj al Poliției Comunitare ...[citește_toată_știrea]

22 Ianuarie 2010, 18:46
(10084 vizualizări - 1 comentariu)


Acțiuni stradale

Joi, 21 ianuarie, începînd cu orele 15,00, polițiștii slobozeni, în colaborare cu efective ale Inspectoratului Județean de Jandarmi, au demarat o razie în municipiul reședință de județ urmărindu-se, în ...[citește_toată_știrea]

22 Ianuarie 2010, 18:45
(11477 vizualizări - 0 comentarii)


Modificări legislative pentru angajatori

Potrivit unui comunicat de presă, începînd cu data de 1 februarie 2010, urmează a se modifica întocmirea Registrului general de evidență a salariaților. Astfel, registrul se întocmește în formă electronică ...[citește_toată_știrea]

22 Ianuarie 2010, 18:38
(13121 vizualizări - 0 comentarii)


Prostituate minore la Făcăeni

Miercuri, 20 ianuarie, în baza informațiilor deținute, agenții Postului de Poliție Făcăeni s-au sesizat din oficiu despre faptul că, în perioada octombrie-decembrie 2009, un localnic de 32 de ani, a recrutat ...[citește_toată_știrea]

21 Ianuarie 2010, 16:57
(15381 vizualizări - 0 comentarii)


70 de anvelope într-o mașină

70 de anvelope într-o mașină

În cadrul unei acțiuni organizată miercuri, 20 ianuarie, în municipiul Slobozia, polițiștii de siguranță publică aflați într-un filtru rutier instituit la intersecția Străzilor Nicolae Bălcescu și Mihai ...[citește_toată_știrea]

21 Ianuarie 2010, 16:56
(11417 vizualizări - 0 comentarii)


Tîlhar arestat la Slobozia

Polițiștii au identificat și probat activitatea infracțională a unui individ suspectat de comiterea a două tîlhării pe raza municipiului Slobozia. Bărbatul a fost reținut de polițiști pe bază de ordonanță ...[citește_toată_știrea]

21 Ianuarie 2010, 16:55
(15925 vizualizări - 1 comentariu)


Drumuri județene închise

Drumuri județene închise

Polițiștii ialomițeni avertizează conducătorii auto asupra faptului că zăpada căzută noaptea trecută a făcut ca traficul rutier să fie întrerupt pe nu mai puțin de 7 segmente de drumuri județene. Astfel ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2010, 11:42
(11225 vizualizări - 0 comentarii)


Seminar pe teme de mediu

Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești organizează la Pitești un seminar cu tema «Evaluarea impactului asupra mediului datorat creșterii emisiilor de bioxid de carbon». Potrivit organizatorilor ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2010, 08:12
(11254 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri de mică publicitate din Ialomița. ...[citește_toată_știrea]

19 Ianuarie 2010, 18:54
(10397 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Sport a fost actualizată!

Cele mai noi știri din sportul ialomițean. ...[citește_toată_știrea]

19 Ianuarie 2010, 18:12
(11118 vizualizări - 0 comentarii)


Două drumuri înzăpezite

Două drumuri înzăpezite

Potrivit unui comunicat de presă, resmis de către Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița, la orele 12,30, în ziua de 19 ianuarie, pe arterele județului se circulă cu dificultate în condiții de iarnă ...[citește_toată_știrea]

19 Ianuarie 2010, 15:01
(12553 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
cetatean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Eu în Curtea de Conturi a României reclamă «slaba gestionare a patrimoniului» la Direcția Județeană pentru Sport Ialomița Deșteaptă-te ROMÂNE în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Fascinat în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! cetatean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! cetatean în Curtea de Conturi a României reclamă «slaba gestionare a patrimoniului» la Direcția Județeană pentru Sport Ialomița NELAMURITULE în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Azi, miercuri, de la 16 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Cel care i nelamurit în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! mai baieti în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Independent? în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Maine de la ora 16 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Ionica în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Neseriosul în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! slobozean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! T.B. în Amenzi de peste 6,3 milioane de lei și sesizări penale pentru poluatori spațiu comercial Slobozia în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 22 iulie 2026 extrema urgenta în Port modern la Fetești! Cetățean al judetului în Profesorii din Ialomița, procent general de promovare de 41,4% la Titularizare 2026 Mary în Fonduri pentru energie verde, turism fluvial și infrastructură socială în Ialomița

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...