Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Firme libaneze, implicate în scandalul rambursărilor ilegale de TVA

Tun financiar de 12 milioane de euro

Firme libaneze, implicate în scandalul rambursărilor ilegale de TVA

Săptămîna precedentă, comisarii Gărzii Financiare Ialomița au dat publicității un comunicat de presă potrivit căruia 3 firme au prejudiciat statul român cu 12 milioane de euro, solicitînd rambursări ilegale de TVA. Surse din cadrul anchetei deschisă în acest caz scot la iveală detalii uluitoare. Respectivele societăți, cu sedii în județele Giurgiu și Dîmbovița, ar fi conduse de un grup de libanezi, rude apropiate cu alți cetățeni de aceeași origine care ar dezvolta afaceri și pe raza județului Ialomița. Cercetările sînt în plină desfășurare, iar dosarul a fost declinat procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție...

Afaceri fictive, prejudiciu real
Cele 3 firme în fruntea cărora s-ar afla grupul de cetățeni libanezi care au adus prejudicii statului român derulează activități de abatorizare și comercializare a cărnii de pui. Două dintre societăți, cu sediul în județul Giurgiu, figurează pe listele marilor contribuabili. Pentru a beneficia de rambursarea ilegală de TVA, s-ar părea că grupul de libanezi a derulat o serie de afaceri fictive, folosindu-se de aproximativ 20 de «firme-fantomă» din Bulgaria și Cipru. Au fost alese special societăți din spațiul intracomunitar întrucît legislația prevede scutirea de la plata oricărei taxe de tip TVA a celor care derulează afaceri în interiorul Uniunii Europene. Concret, între abatoarele românești, din Giurgiu și Dîmbovița, și cele 20 de «firme-fantomă» ar fi fost încheiate relații comerciale. «Firmele-fantomă» din spațiul intracomunitar au «cumpărat» peste 15 mii de tone de carne de pui de la cei 3 producători din România. În urma acestei «afaceri», societățile din Giurgiu și Dîmbovița au solicitat imensa rambursare de TVA, de 12 milioane de euro... În realitate, relațiile comerciale dintre toate firmele implicate în această afacere ilegală s-au efectuat doar «pe hîrtie». Mai mult, transportul «mărfii» s-ar fi realizat tot fictiv. Atît firmele unde carnea de pui ar fi trebuit să ajungă, cît și marfa propriu-zisă nu au existat... «Organul de control a concluzionat toate acestea deoarece societățile comerciale implicate în circuit aveau un comportament fiscal inadecvat, tranzacțiile raportate scriptic neputînd fi probate prin verificarea evidențelor contabile» au precizat comisarii Gărzii Financiare Ialomița. Mai mult, s-ar părea că respectivele societăți ar fi fost special înființate de grupul libanezilor tocmai pentru a derula prin intermediul lor afaceri ilegale.

Legături de rudenie bolnăvicioase
Aparent, între cazul expus mai sus și comisarii Gărzii Financiare Ialomița ar exista doar o legătură de competență profesională. «Ne-au ales pe noi să ocupăm de această speță pe motive de competență. Le mulțumesc colegilor pentru modul în care au lucrat!» a declarat Petre Țenea, comisarul șef al Grăzii Financiare Ialomița. Realitatea demonstrează că altele ar fi motivele pentru care comisarii ialomițeni au făcut cercetări în acest dosar. La bază ar fi o presupusă relație de rudenie între grupul de libanezi care au prejudiciat statul român și alte persoane de aceeași cetățenie care derulează afaceri în Ialomița. S-ar părea că libanezii din Ialomița ar deține o serie de abatoare în comunele Ion Roată și Ciochina. La rândul lor, aceștia ar fi rude cu alți cetățeni libanezi, care conduc societățile Maria Trading, Avicola Chirnogi sau Agro Chirnogi Călărași. Pe baza legăturilor de rudenie, toți acești libanezi ar fi pus baza afacerii ilegale care a «costat» bugetul statului 12 milioane de euro, bani încasați pînă la ultimul leu de către firmele care au solicitat rambursările de TVA. Mai mult decît atît, carnea de pui «fictivă» ar fi existat totuși în realitate. Ea s-ar regăsi în urma unor tranzacții ilegale efectuate între abatoarele din Ialomița și cele din Giurgiu și Dîmbovița. Tocmai de aceea, pentru a evita plata taxelor aferente relației comerciale cu abatoarele ialomițene, patronii celor 3 firme cercetate de Garda Financiară Ialomița au transmis mai departe facturile, folosind drept paravan cele 20 de «firme-fantomă». Astfel a luat naștere o tranzacție «curată», care a produs bugetului statului imensul prejudiciu...

28 Martie 2013, 19:04 (13732 vizualizări - 9 comentarii)

Comentariile cititorilor:


Michel Khalil:
(4 Mai 2013, 20:46)
O mica informatie pentru cititori:Maria Trading e in Romania din anul 1995,a inceput activitatea cu exportarea de animale(Ovine + bovine) catre tarile arabe pana in anul 2002 cand s-a extins grupul si s-a apucat de agricultura.. Voi chiar credeti ca n-am apucat sa facem magarii  chiar in anul 2010 sau 2011 cand  a fost ridicata problema ?? Strainii care au facut magarii in Romania au fost ajutati de servici,organe etc... totii au fost mana in mana si cand vroiau sa scape de ei ii scoteau din tara.. cazul Haissam si Baaklini. Dar in cazul nostru nu e rostul dar cred ca a fost  o problema creata  din partea unor grupuri de interese mari multinationale care nu sunt fericiti de prezenta noastra pe piata din Romania.
sasa ukraina:
(1 Aprilie 2013, 17:16)
E draci nu stie .........nu e buna carnea de pui de la libanezi,e mai bun porcul lui NEnea paul de la Mb13........sunteti copii si voi nebunilor,masina ,,fara girofar" trage prin spate,departe de ochii muritorilor de rand...........nu are rabdare oamenii sa stea la rand in fata.............fata e pt fraieri,spatele e pentru smecheri cu salarii de la stat................Ce nebunie,ce golanie.FERITI Va de magarus ca e in zona.porcul bate puiul.puiul bate vrabia si tot asa..............
Jimi:
(31 Martie 2013, 22:26)
Bai Tenea, esti tare, mai traiesti un an in functie cu treaba asta de care n-ai habar...
pentru IPSE:
(31 Martie 2013, 07:58)
Oare ANAF-ul din Liban dă stimulente ?
IPSE:
(30 Martie 2013, 12:31)
FISCU SI TOATE ORGANELE POSIBILE SI IMPOSIBILE CALARESC MICII FRAIERI CARE INCA MAI COTIZEAZA SI MENTIN ACEST  BUGET , IAR DESTEPTII IL MULG. NE CRED IMBECILI PE TOTI .CEI CARE VERIFICA  SI APROBA RETURNAREA DE TVA SANT MAI  VINOVATI SAU CEL PUTIN COMPLICI CU CEI CARE O SOLICITA ,IN TOATE CAZURILE DE ACEST GEN. ASTA ESTE UNA DIN FETELE MEDIULUI DE AFACERI AL  ROMANIEI  ! ! ! . CAT MAI REZISTA VOM VEDEA FOARTE CURIND .
Oficial:
(29 Martie 2013, 22:34)
Facem precizarea ca presupusa legatura de rudenie sau relatie comerciala cu asociatii grupului de societati Maria Trading, este doar o pura speculatie a redactorului sau celui care a scris articolul. In dosarul mai sus-prezentat nu a fost implicata nici o societate care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Ialomita. Faptul ca inspectorii garzii financiare Ialomita au efectuat aceste verificari are legatura cu profesionalismul de care au dat dovada de fiecare data cand au fost solicitati de catre minister. Asumarea responsabilitatii, modul in care au gestionat si au abordat modalitatea de fraudare a bugetului, sunt de remarcat. Felicitari.
Vio:
(29 Martie 2013, 17:49)
N-au mai cotizat ,sau a cotizat altu' mai mult ?
Mmee:
(29 Martie 2013, 16:18)
La PUSCARIE
zzz:
(29 Martie 2013, 15:37)
În Liban sunt români care să solicite rambursări ilegale de TVA ?

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
Miercuri 05 Aug 2026
239 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
Razii la Fetești și Făcăeni

Razii la Fetești și Făcăeni

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Ialomița au fost desfășurate multiple acțiuni, razii și controale menite să crească gradul de siguranță publică al cetățenilor. Peste 100 de polițiști și jandarmi ...[citește_toată_știrea]

11 Noiembrie 2009, 17:26
(10784 vizualizări - 0 comentarii)


Doar 2500 kg deșeuri electrice și electronice

Potrivit unui comunicat de presă al Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Pitești, după reluarea campaniei naționale Marea Debarasare din 7 noiembrie 2009, la nivelul Regiunii Sud Muntenia s-a colectat ...[citește_toată_știrea]

11 Noiembrie 2009, 17:21
(11976 vizualizări - 0 comentarii)


Alarmare publică la Țăndărei

Miercuri, 11 noiembrie, începînd cu orele 10,00, în orașul Țăndărei, se desfășoară un exercițiu de alarmare publică. Coordonată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ialomița, acțiunea se derulează ...[citește_toată_știrea]

11 Noiembrie 2009, 13:32
(11108 vizualizări - 0 comentarii)


«Minte sănătoasă în corp sănătos»

Duminică, 8 noiembrie 2009, s-a desfășurat, la Centrul de Agrement «Pavilioane» din Amara, faza finală a Concursului Interliceal «Minte sănătoasă în corp sănătos». În organizarea Asociației Județene «Sportul ...[citește_toată_știrea]

11 Noiembrie 2009, 13:24
(12886 vizualizări - 0 comentarii)


Elevi cercetați pentru furtul unui telefon mobil

Vineri, în jurul orelor 13,30, o femeie în vîrstă de 37 de ani, din Slobozia, a sesizat Poliția despre faptul că, în urmă cu aproximativ 3 ore, fiicei sale, în vîrstă de 14 ani, elevă în clasa a IX-a la ...[citește_toată_știrea]

11 Noiembrie 2009, 13:13
(11482 vizualizări - 0 comentarii)


Prevenirea accidentelor rutiere

Prevenirea accidentelor rutiere și combaterea cauzelor generatoare de evenimente rutiere rămîne și în această perioadă o prioritate pentru polițiștii ialomițeni. Astfel, în perioada 6-8 noiembrie 2009, ...[citește_toată_știrea]

11 Noiembrie 2009, 13:13
(11392 vizualizări - 0 comentarii)


Suspecți de furt, identificați la scurt timp de la sesizarea faptei

Doi ialomițeni, în vîrstă de 24, respectiv 40 de ani, sînt cercetați de polițiști sub aspectul săvîrșirii infracțiunii de furt calificat. Asta după ce au sustras din incinta Căminului Cultural din localitatea ...[citește_toată_știrea]

11 Noiembrie 2009, 13:13
(14044 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii, accidente și sinucideri de weekend

Echipajul de prim-ajutor al Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost solicitat în municipiul Fetești la două tentative de suicid, una dintre acestea fiind anunțată vineri, 6 noiembrie, iar celalaltă ...[citește_toată_știrea]

9 Noiembrie 2009, 13:21
(9351 vizualizări - 0 comentarii)


Controale ale inspectorilor DSV

Inspectorii din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița au desfășurat, în luna octombrie 2009, 78 de controale în cantinele unităților școlare. În mare, verificările ...[citește_toată_știrea]

9 Noiembrie 2009, 13:13
(11192 vizualizări - 0 comentarii)


Liber la credite în zootehnie

Începînd de vineri, 6 noiembrie 2009, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură eliberează adeverințe pentru beneficiarii Plăților Naționale Directe Complementare în sectorul zootehnic care intenționează ...[citește_toată_știrea]

9 Noiembrie 2009, 13:10
(9923 vizualizări - 0 comentarii)


Bătrîn dispărut din Centrul de la Balaciu

Miercuri, în jurul orelor 10,30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Balaciu au fost sesizați de un reprezentant al Căminului de Persoane Vîrstnice din localitate despre faptul că Neagu Andrei, de ...[citește_toată_știrea]

6 Noiembrie 2009, 18:14
(10809 vizualizări - 0 comentarii)


Bătrînă accidentată pe trecerea de pietoni

O femeie în vîrstă de 73 ani a fost victima unui accident rutier petrecut, miercuri, 4 noiembrie, în Slobozia. Bătrîna se angajase în traversarea străzii pe trecerea de pietoni, pe culoarea verde a semaforului ...[citește_toată_știrea]

6 Noiembrie 2009, 18:14
(11759 vizualizări - 0 comentarii)


Cu sabia în mașină

În continuare, un tînăr de 30 ani din Țăndărei este cercetat penal de polițiștii ialomițeni după ce în autoturismul pe care acesta îl conducea a fost găsită o sabie. Mașina a fost oprită pentru control ...[citește_toată_știrea]

6 Noiembrie 2009, 18:13
(11734 vizualizări - 0 comentarii)


Peste 4 tone fier vechi confiscate de polițiști

Miercuri, 4 noiembrie, polițiștii din Țăndărei au executat o acțiune pe linia respectării prevederilor legale privind colectarea deșeurilor reciclabile. Urmare a acțiunii la un punct de lucru din localitate ...[citește_toată_știrea]

6 Noiembrie 2009, 18:12
(10842 vizualizări - 1 comentariu)


Polițiștii au prins spărgătorii de apartamente

Marți, 3 octombrie, la primele ore ale dimineții, polițiștii au fost sesizați asupra unei spargeri de apartament din Slobozia. Acționînd cu rapiditate și efective mărite, polițiștii au observat în zona ...[citește_toată_știrea]

4 Noiembrie 2009, 16:02
(9863 vizualizări - 1 comentariu)


Accidente

Marți, 3 octombrie, în Țăndărei, s-a produs un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unui pieton. Pe scurt, în timp ce un bărbat în vîrstă de 55 de ani, din Slobozia, conducea un autoturism pe ...[citește_toată_știrea]

4 Noiembrie 2009, 15:57
(10698 vizualizări - 0 comentarii)


Casa unei bătrâne a ars în întregime

Casa unei bătrîne a ars în întregime

Marți, 3 noiembrie, la primele ore ale dimineții, casa unei bătrîne din Miloșești a ars în întregime din cauza unui foc lăsat nesuprevegheat. Încendiul a izbucnit în jurul orelor 08,00 și nu a putut fi ...[citește_toată_știrea]

3 Noiembrie 2009, 16:02
(14632 vizualizări - 0 comentarii)


Sindicaliștii de la Mediu, nemulțumiți de decizia Elenei Udrea

Sindicaliștii de la Mediu, nemulțumiți de decizia Elenei Udrea

«În data de 27 octombrie 2009, a fost publicată în Monitorul Oficial HG 1249/21.10.2009, prin care se intenționează întărirea Gărzii Naționale de Mediu prin diminuarea capacității instituționale a agențiilor ...[citește_toată_știrea]

30 Octombrie 2009, 12:15
(10963 vizualizări - 0 comentarii)


Accident mortal în apropiere de Fetești

Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de vineri, 30 octombrie, în apropiere de municipiul Fetești. Astfel, în jurul orelor 8,00, pe DN3A, un bărbat în vîrstă de 35 ani, din Fetești, aflat ...[citește_toată_știrea]

30 Octombrie 2009, 10:13
(10126 vizualizări - 0 comentarii)


Sprijin pentru IMM

Joi, 29 octombrie 2009, orele 11,00, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița se va desfășura întîlnirea de lucru avînd ca temă «Sprijin pentru IMM și microîntreprinderi privind accesarea ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2009, 15:05
(11780 vizualizări - 1 comentariu)


Infractori reținuți

În cursul zilei de marți, 27 octombrie 2009, polițiștii ialomițeni au reținut două persoane pe numele cărora au fost emise mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Astfel, pe numele lui Dumitru ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2009, 14:20
(11280 vizualizări - 2 comentarii)


Beat la volan

În noaptea de 25 spre 26 octombrie 2009, în jurul orelor 02,30, pe raza orașului Căzănești a fost oprit pentru control un autoturism ce se deplasa pe direcția Urziceni-Slobozia. Avînd un mers sinuos, a ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2009, 13:55
(12357 vizualizări - 1 comentariu)


A furat o mașină

Duminică, 25 octombrie a.c., polițiștii din Movila au fost sesizați de către un bărbat din localitate asupra faptului că, în cursul nopții, persoane necunoscute i-au sustras din fața locuinței sale o autoutilitară ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2009, 13:25
(11033 vizualizări - 1 comentariu)


Orașul de Floci, deschis pentru public

Joi, 29 octombrie, Consiliul Județean Ialomița inaugurează site-ul muzeal Orașul de Floci-Giurgeni. Manifestările vor debuta la orele 10,30, iar la eveniment vor participa reprezentanți ai instituțiilor ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2009, 09:00
(13782 vizualizări - 2 comentarii)


Simpozionul Național de Terapii Complementare și Alternative

Simpozionul Național de Terapii Complementare și Alternative

Cea de-a VII-a ediție a Simpozionului Național de Terapii Complementare și Alternative s-a desfășurat în intervalul 24-25 octombrie 2009, la Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea». Tema acestui simpozion ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2009, 08:00
(14335 vizualizări - 3 comentarii)


Tăriceanu la Kogălniceanu, Antonescu la Urziceni

La aproape o săptămînă de la debutul oficial al campaniei electorale, PNL Ialomița iese pentru prima oară în public. Marți, 27 octombrie 2009, Călin Popescu Tăriceanu, ex-premierul României, a fost invitat ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2009, 07:00
(11698 vizualizări - 2 comentarii)


Soluții pentru deșeurile menajere

Miercuri, 28 octombrie, la Căzănești, se va desfășura o dezbatere publică pe tema «Salubritatea în orașul Căzănești». Acțiunea are loc în cadrul unui proiect aministrativ mai larg, desfășurat sub sloganul ...[citește_toată_știrea]

27 Octombrie 2009, 17:48
(12042 vizualizări - 4 comentarii)


Record de credincioși la Sfântul Dimitrie

Record de credincioși la Sfîntul Dimitrie

Mii de slobozeni s-au călcat în picioare, duminică, 25 octombrie, la tîrnosirea celei mai noi biserici ridicate în Slobozia, cea purtînd hramul Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie. Încă de la primele ore ale ...[citește_toată_știrea]

27 Octombrie 2009, 17:01
(13772 vizualizări - 1 comentariu)


Pocora a obținut scutirea microbuzelor școlare de taxarea la trecerea podului Fetești-Cernavodă

Pocora a obținut scutirea microbuzelor școlare de taxarea la trecerea podului Fetești-Cernavodă

«După ce a tergiversat o lungă perioadă reglementarea taxei de trecere peste podul Fetești-Cernavodă, ministrul Radu Berceanu a emis, în cele din urmă, Ordinul prin care stabilește tarifele de traversare ...[citește_toată_știrea]

25 Octombrie 2009, 07:00
(14677 vizualizări - 1 comentariu)


Ziua Eroilor, la Slobozia

Reprezentanții Instituției Prefectului Ialomița au lansat cetățenilor invitația de a participa la manifestările organizate cu prilejul «Zilei Armatei». Astfel, duminică, 25 octombrie, la Monumentul Eroilor ...[citește_toată_știrea]

24 Octombrie 2009, 13:00
(10934 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
NELAMURITULE în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Azi, miercuri, de la 16 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Cel care i nelamurit în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! mai baieti în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Independent? în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Maine de la ora 16 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Ionica în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Neseriosul în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! slobozean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! T.B. în Amenzi de peste 6,3 milioane de lei și sesizări penale pentru poluatori spațiu comercial Slobozia în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 22 iulie 2026 extrema urgenta în Port modern la Fetești! Cetățean al judetului în Profesorii din Ialomița, procent general de promovare de 41,4% la Titularizare 2026 Mary în Fonduri pentru energie verde, turism fluvial și infrastructură socială în Ialomița Eloise în așteptăm cu aceeași nerăbdare/festivalul cu nănașa mare! Aurora în Majorări de tarife la apă și canalizare în localitățile deservite de Urban SA Slobozia! Mary în Amenzi de peste 6,3 milioane de lei și sesizări penale pentru poluatori Port Călărași în Port modern la Fetești! #pasajladrajna în Majorări de tarife la apă și canalizare în localitățile deservite de Urban SA Slobozia! Di(h)or în Amenzi de peste 6,3 milioane de lei și sesizări penale pentru poluatori

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...