EVENIMENT

Percheziții și în Ialomița pentru un prejudiciu din evaziune fiscală de 50 milioane de euro

50 de persoane, urmărite penal!

Potrivit unui comunicat al DNA Structura Centrală, «procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție desfășoară cercetări într-o cauză penală complexă privind infracțiuni de corupție și evaziune fiscală care implică un mare număr de persoane constituite într-un grup infracțional organizat. Astfel, în cursul dimineții de luni, 28 octombrie a.c., s-au desfășurat 160 de percheziții domiciliare la sediile unor firme și locuințe din București și din județele Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița. «Cauza vizează activitatea a peste 100 de firme românești și străine, persoanele implicate avînd calitatea de administratori de societăți comerciale români și străini, avocați, contabili, angajați ai Ministerului Finanțelor Publice. Dintre persoanele implicate, față de un număr de peste 50 s-a dispus începerea urmăririi penale» se mai arată în comunicatul DNA. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 50 milioane euro, la acțiune, procurorii fiind sprijiniți de ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) precum și de angajați ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, ai Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) și ai Agenției Naționale de Administare Fiscală (ANAF). În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

28 Octombrie 2013, 07:17 (20934 vizualizări - 19 comentarii)

Comentariile cititorilor:

VISY:
(4 Noiembrie 2013, 14:54)
Nu cumva Corbu Vasile este smecherul ala care tot timpul se afisa cu magistrati,politisti,etc.,si a pacalit multa lume?Un taran idiot!

Dănuţ:
(31 Octombrie 2013, 21:35)
Văd mulți frustrați ...în ultimul timp)) Vă anunț pe cei ce intrați întâmplător pe site și dornici de postat....că durează până se moderează și se acceptă comentariul. Mie mi-au fost cenzurate doar postările excesiv de vulgare...ce erau răspunsuri prea dure la unele atacuri ale "amicilor". Altfel nu rețin să-mi fi cenzurat vreun comentariu...indiferent de subiectul articolului sau tema politică prezentată de redacție. Dar cine știe ce naiba postați unii...de nu vă lasă liberi pe site și nu vă spune și cât costă halatul))...dar insistați cu întrebarea, că d' aia aveți net și blugi și geacă))

om:
(31 Octombrie 2013, 18:52)
@ Gheorghe, ziarul independent nu Afișează niciun com. la un articol de pe această pagină, cu expoziția neregulamentară de la CNMV ! Ce mai le reproșezi și tu?! Dacă te semnai ,,dănuț'' și aruncai cu ccaturi...eeee! imediat era vizualizat! Asta vor, asta vor avea: Dănuți!!!

Gheorghe:
(31 Octombrie 2013, 17:26)
Ziarul independent transmite comentariile numai care vor ei!!! Sunteti controlati si voi de hoti? Dati-le drumul la toate comentariile pe care le-au transmis contribuabilii care ei stiu mai bine ce se intimpla in finate ialomita( Slobozia)!!!!!!

aurel:
(31 Octombrie 2013, 08:01)
asa e govnope, nu putea singur sa faca ce a facut...iar directorii trebuie sa raspunda, indiferent de implicarea lor.doar sunt mana geri, nu!

GOVNOPE:
(31 Octombrie 2013, 07:18)
cine crede ca ne prosteste cu praf in ochi ? Danila asta nu a putut face de unul singur asa ceva, are sefi ierarhici care ii verifica si aproba actele ce le-a facut. Directorul este cel care aproba toate actele intr-o institutie asa ca si acesta trebuie sa dea socoteala. Sau cum toti directorii au sustinere politica astia sint lasati liberi sa face ce le cere partidul. Las' ca se schimba cit de curind politicul si sa vedem dupa aia cine mai intra la zdup.

Luciana:
(30 Octombrie 2013, 18:47)
Buna ziua. Frumos ne sta ca oras. Aici in Slobozia e mai ceva ca-n tara tuturor posibilitatilor. Oameni buni, care trebuia sa vedeti aceste fapte de mult timp, sunt totusi 50 milioane de euro. Daca mai sunt inca 20 de cazuri la nivelul tarii ca asta in care evaziunea si fraudele se ridica la aceeasi valoare se ajunge la 1000 milioane de euro. Si sigur sunt mai multe. Si cat se mai fura?!!! Atunci bugetarilor care sunteti si ar fi trebuit sa va faceti treaba cand a trebuit va meritati soarta sa aveti salariile pe care le aveti si sa fiti respectati cum sunteti de noi cei care contribuim. Cu 50 milioane de euro oare cum ar fi aratat Slobozia si nu numai acest oras, ce oportunitati ar fi fost? Dar cine sa vada ilegalitati ca acestea, ca Ialpesco, societate ce vinde peste pe piata neagra de atata timp, societate la care se lucreaza la negru si cate si mai cate ca nu-mi vin in cap acum. Stiati oameni buni ca Ialpesco spre exemplu acum un an sau doi nu a platit impozitele la stat cum ar fi trebuit platite, au fost descoperite aceste fapte de catre ANAF, dar un mare "praf in ochi", instanta a dat dreptate celor ce comit ilegalitati si ANAF ramane cu buza umflata, de ce oameni buni, de ce? Atunci sa ramanem in orasul fara viitor, in orasul in care se desfiinteaza toate si toti neavenitii care numai "artimetica" stiu, se improprietaresc cu sau fara voia statului, adica a noastra. Macar nu mai facem atata valva in momentul in care se descopera cate ceva ilegal, e de mascarada deja! Ca sa ajungi la 50 milioane de euro evaziune trebuie sa treaca ceva timp, fara a mai spune de pericolul la care au fost expusi consumatorii produselor firmelor indivizilor astora, fara a mai spune nimic de faptul ca mai mereu nu sunt bani pentru nimic (salarii bugetare, medicamente subventionate, tratamente pentru bolnavi, invatamant, drumuri, agricultura s.a.m.d). Cu mare parere de rau e cam tarziu sa mai faci pac pac, pistolul e cu apa.

Dănuţ:
(30 Octombrie 2013, 18:02)
Și crede cineva că SRIul nu știa ce face Dănilă ăsta, chiar de la prima rambursare de tva?? Sau credeți că Dănilă a făcut singur faptele??Au scos ăștia de la DNA povestea asta...să-și repare nițel imaginea și să oprească dezbaterile televizate despre tentativa de furăciune de la Hidroelectrica)) Mai bagă ceva și cu salmonela de la pui.....și-i distrug pe unii producători de carne de pui.....să facă loc la alți șmecheri de importatori ,alte rambursări alte lovele de furat))...niște mizerii de autorități, puse doar pe hoție și manipulare)))

durere-n_cot:
(30 Octombrie 2013, 17:23)
uite aici Comunicatul de pe site-ul DNA : - inculpatul DĂNILĂ FLORIN (șef serviciu Rambursări TVA în cadrul DGFP Ialomița),cel care intermedia legătura cu funcționari fiscali din cadrul ANAF. a unora dintre reprezentanții firmelor fantomă implicate în circuitul evazionist, în special a lui MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, a favorizat direct sau prin influențarea subordonații care desfășurau verificări fiscale, rezultatul controlului fiscal efectuat la societățile fantomă pentru a ascunde implicarea lor în circuitul evazionist, prin efectuarea unor inspecții fiscale formale și prin aplicarea de sancțiuni contravenționale formale (modice); îndruma firmele evazioniste controlate cum să-și modifice declarațiile fiscale depuse la Administrația Finanțelor Publice (AFP) Slobozia, prin depunerea unor declarații rectificative, cu scopul obținerii restituirilor de TVA, deducerii de TVA în mod ilegal și ridicării măsurilor asiguratorii.

Dănuţ:
(30 Octombrie 2013, 09:24)
@ Taras Adrian Mai nenorocit, vrei să zici?))) M-au întrecut acu'....sunt mai tehnici)))

din popor:
(30 Octombrie 2013, 08:13)
Pe cand confiscarea averilor FRAUDULOASE,ai dracului "Teroristi Economici"daca le cereai sa sponsorizeze vreo actiune umanitara se dadeau in laturi sau daca sponsorizau trebuia presa sa-i laude in fiecare articol. Au ajuns sa ignore pe toata lumea, nu mai stiu ce-i bunul simnt,dau tepe chiar si angajatilor lor. Nu-i mai rabd pe burtosii nesimntiti pe jmecherii de carton care si-au ridicat averile pe spatele nostru si din taxele si impozitele neplatite. Vrem Comunismul inapoi,nu mai vrem aceasta exploatre a omului de catre om.

aurel:
(30 Octombrie 2013, 08:02)
Corbu Vasile nu e din Ialomita?

Taras Adrian :
(29 Octombrie 2013, 20:44)
bai Danute....eu cred ca tu esti mai ceva decat SRI-U.....

partea I:
(29 Octombrie 2013, 20:43)
COMUNICAT În completarea comunicatelor din 28 octombrie 2013, privind cercetările efectuate în cauza complexă ce vizează activitatea infracțională a peste 100 societăți comerciale românești și străine, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: Procurorii DNA au formulat propunere de arestare preventiva pentru un număr de 29 inculpați: MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, MASRI MOHAMED MAHMOUD, BURLACU ANTONIO LAURENȚIU, LUNGU RĂZVAN ADRIAN, CORBU VASILE, RĂDULESCU GEORGIAN, NEAGU GEORGETA, SORA CAMELIA, GHERBEZAN PETRA, DĂNILĂ FLORIN, ABDUL MOUSIM AL ZAID, MARDARE ANDREI VIOREL, ȘTEFAN SORIN CRISTIAN, ILIE TRAIAN, ZAYED HUSEIN, ALI A. ALI, EL KHOURY ELIAS, ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, GHAZIRI RAMI, OMAR HAMID, MOUHAMED KOULI, CHRAIF ALI, ȚIGĂNILĂ MIHAIL RĂZVAN, EL KHOURY CHRBEL, SĂRĂCUȚA ADRIAN, EL MADHOUN SUHEIL RASHID SELIM AHMED, DAHER ORLANDO EMIL, NICOLAE ANGELA EUGENIA, NICOLAE DANIEL, iar față de un număr de 6 persoane, respectiv față de inculpații: LEPĂDATU CRISTIANA ELENA, ZAMFIR IOANA SORINA, CURĂVALEA EMILIA, RAMI BITAR, NIȚĂ OANA, GROZA VASILE BUJOR au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

marinick b:
(29 Octombrie 2013, 20:30)
evazionisti frustrati, fara switch, toti sunteti lati.