EVENIMENT
Mafia cărnii, ramificații și în județul Ialomița
Avicola Slobozia și locuința directorului Dumitru Stănoiu, percheziționate la comanda DIICOT
În dimineața zilei de miercuri, 12 martie 2014, ofițerii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Ialomița au percheziționat locuința administratorului Avicola SA Slobozia, precum și sediul societății. Acțiunea a vizat o amplă anchetă, demarată la nivel național de către DIICOT-Structura Centrală...
Potrivit primelor informații date publicității, acțiunea DIICOT a vizat destructurarea unei rețele specializată în comercializarea de carne de pui expirată. Mai mult, membrii aceleiași rețele sînt suspectați că ar fi comis mai multe infracțiuni economice, printre care spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul depășește suma de 15 milioane de euro. Implicată în această anchetă ar fi și societatea Avicola Slobozia. În această dimineață, la delegarea DIICOT-Structura Centrală, sediul unității, precum și locuința administratorului Dumitru Stănoiu au fost percheziționate de ofițerii Serviciului Județean Anticorupție. Surse judiciare au precizat pentru Independent faptul că ofițerii anticorupție au fost delegați să desfășoare aceste activități procedurale de către procurorii DIICOT de la București. În urma perchezițiilor de la două locații ar fi fost ridicate mai multe înscrisuri oficiale...
Comunicat de presă DIICOT
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției Generale Anticorupție, cu sprijinul ANAF-Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au efectuat în data de 12.03.2014 un număr de 102 percheziții domiciliare pe raza a 18 județe, în cadrul unor acțiuni vizînd destructurarea a două grupuri infracționale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate, trafic de influență.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupărilor infracționale organizate, structurate pe mai multe paliere, prin intermediul unor societăți comerciale din România achiziționau în principal carne și ouă din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA-conform prevederilor legale (operațiune reală evidențiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vîndută către beneficiarul final prin adăugarea TVA.
După achiziționarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme-fantomă din alte state comunitare-coordonate de către exponenții palierului extern, neidentificați, pînă în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăților românești cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vîndută pe piața românească fără înregistrarea în documentele contabile-«la negru».
De asemenea, exista suspiciunea că rețeaua achiziționează marfă din spațiul intracomunitar fără plata TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania) direct prin firme-fantomă ale rețelei și o vinde pe piața internă «la negru» la un preț apropiat de valoarea mărfii cu TVA, însă mult sub prețul pieței, fapt ce reprezintă concurență neloială în raport cu societățile comerciale ce derulează același tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale.
O altă modalitate de acțiune a rețelei presupunea livrarea de către marii producători de pe piața de carne din România, de marfă către societăți comerciale din țări comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se întorcea în România prin societăți de tip paravan, care ulterior erau abandonate, iar produsele vîndute pe piața internă fără înregistrarea tranzacțiilor în documentele contabile. Această modalitate de acțiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne și produse de origine animală la activitățile ilicite derulate de gruparea în cauză.
În derularea activităților ilegale membrii rețelei utilizau o serie de firme deținute în mod direct ori prin interpuși, asupra cărora decideau cînd și cum vor fi implicate în cadrul fiecărui circuit financiar ilicit, cantitățile și prețul pe fiecare partidă de marfă tranzacționată, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care să justifice circulația mărfurilor și ordonau plățile.
Activitățile ilegale cu privire la care există suspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziții/livrări de bunuri ori servicii fictive și neînregistrarea unor tranzacții în actele contabile ale societăților controlate și plăți pentru astfel de operațiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altă destinație decît cea declarată, pentru a diminua baza impozabilă ori pentru a șterge urmele unor tranzacții frauduloase, vînzări sub prețul de achiziție, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile și altele similare.
De asemenea, există suspiciuni de punere în circulație de produse alterate care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate și amestecate cu alte produse care ulterior au fost puse în consum, respectiv de trasmitere a produselor de carne alterate către o firmă de catering aparținînd soției unui dintre membrii grupării pentru a fi preparată și oferită spre consum.
Aceste activități infracționale au beneficiat de sprijinul unor angajați din cadrul ANPC si lucrători din cadrul Poliției de Frontieră.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratori în vederea recuperării prejudiciului.
Prejudiciul preliminar estimat este de peste 15 milioane de euro.
La sediul DIICOT-Structura Centrală vor fi audiate 80 de persoane, urmînd a fi dispuse măsuri legale.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
12 Martie 2014, 10:30 (78030 vizualizări - 75 comentarii)
Fostul director al Urban SA Slobozia, Adrian Stoicescu, audiat de polițiști!
Percheziții la Slobozia și Andrășești
Slobozia: Percheziții domiciliare într-un dosar de «evaziune fiscală»
Comentariile cititorilor:
(22 Martie 2015, 21:41)
sunteti nebuni cu totii. pe net sunteti zmei cu totii dar in realitate plecati capul ca ghiocelul.
(28 August 2014, 19:08)
Cel vinovat va plăti! Mai durează, dar nu scapă...
(28 August 2014, 14:33)
Cel care a fost retinut nu este director, este sef compartiment comercial, fara putere de decizie ! De ce oare a fost retinut el, iar ceilalti sunt cercetati in stare de libertate ? Asta in cazul in care acuzatiile se dovedesc a fi adevarate ? Nu este bizar ?
(23 Mai 2014, 13:50)
Este o societate coruptă. La cine nu te așteptai, cade în plasă! Români cinstiți nu mai sunt!
(23 Mai 2014, 07:08)
Acum e directorul comercial in pușcărie. Mâine, ceilalți! Răbdare!
(22 Mai 2014, 22:16)
Domnul Stanoiu si-a last directorul comercial la arest cu doi copii ca sa faca puscarie pentru deciziile lui si culmea ii desface contractul de munca si lasa sotia cu doi copii fara un venit fara ca instanta sa dea o sentinta
(3 Aprilie 2014, 17:40)
Sporul de vechime era un drept al celui care a muncit. Acum e la mâna patronului, că nu le mai ajunge! Dumnezeu vede!
(3 Aprilie 2014, 15:49)
JIGODIA DRACULUI, A TAIAT ANGAJATILOR TOT SPORUL DE VECHIME, DUPA CE AU FACUT GREVA SA LE MAREASCA SI LOR PUTIN LEAFA. SA-SI CUMPERE LUMANARI DE EI ACUM DE "PASTI"
(23 Martie 2014, 00:40)
Fără foc nu iese fum! Dacă am fi intr-o țară normală, conducerea la vârf a Avicolei, ar fi deja la pârnaie! Dar trăim in România și trebuie să ne obișnuim cu mistificarea adevărului. S-ar putea ca numai Boloca S. să fie sacrificat. El este sluga permanent de serviciu. Animalul de casă! De data asta, i s-a-nfundat însă și Patronului! E grav!
(22 Martie 2014, 20:33)
Avatar ai comentat exact ceea ce trebuia!Ziarul de fata ar trebui sa se documenteze inainte sa publice asemenea articole.Insa de aici iti dai seama de lipsa de profesionalism.Halal ziar!Dar ce vorbim noi aici...Multi se dau muncitori capabili destepti dar niciunul nu este in stare de nimic pe lumea asta.Insa e mult mai usor sa critici pe altul mai usor si sa il judeci.Toti va luati dupa aparente si vorbe in vant, toti va plangeti si vreti mai mult decat vi se cuvine ca de'asa'i natia asta de roman...intodeauna nemultumit de viata lui dar are timp sa se uite si in gradina vecinului.Am speranta ca vor venii niste generatii de oameni mai deschisi la minte si sa scapam de mentalitatea asta comunista.Halal solidaritate oameni.O sa ne manance si cainii.
(22 Martie 2014, 20:32)
Măi Avatar, ești avocatul diavolului! Nu știi tu cu studiile tale, ce-nseamnă asta! Cine știe adevărul adevărat, se abține! Taci dracu, și lasă oamenii să răsufle că, oricum, tot Legea românească va hotărî! Vom vedea...
(22 Martie 2014, 20:10)
Avicola Slobozia=profesionalism calitate si seriozitate! Comentariile negative sunt de prisos.Oameni invidiosi rai si profitori au fost sunt si o sa existe intotdeauna.Au fost multe razboaie si nimeni n a murit din rautatea celor din jur ci s au facut mai puternic! ;)
(22 Martie 2014, 20:03)
@avatar...Bine punctat!Scurt si la obiect!E usor sa vorbesti de rau si sa ii judeci pe altii.Daca tot barfiti si faceti pe desteptii pe siteuri de genul sa va vedem pe voi ca faceti ceva folositor in viata asta.E atat de usor sa critici pe altii.Ziarul de fata ar trebui sa se documenteze inainte sa publice articole de felul asta, se observa lipsa de profesionalism si dorinta de a face piblicitate negativa.Dar cu toate astea noroc ca exista INCA cativa oameni cu scaun la cap care nu inghit orice fel de magarie.Rusine!In ziua de azi abia asteapta oamenii sa pateasca unii cate ceva ca sar ca niste animale sa ii critice.Romanul se plange de munca dar nu isi asuma nicio responsabilitate.Hai sanatate fratilor!
(22 Martie 2014, 15:49)
numai minciuni spuneti aici sunteti in necunostinta de cauza.Aruncati cu noroi aiurea si fara sa aveti habar de realitate.taceti din gura si vedeti de mizeria din jurul vostru.FRUSTRATILOR. Mai bine a-ti munci ca se vede ca nu aveti alta ocupatie decat sa mancati lumea de ceva.Plecati la munca puturosilor din fata calculatorului.
(21 Martie 2014, 14:54)
Ziarele din județ? Ce să mai facă cu reclame de Bărăgan?! Dosare penale! Mare încrengătură...Scapă cine poate!