EVENIMENT
Mafia cărnii, ramificații și în județul Ialomița
Avicola Slobozia și locuința directorului Dumitru Stănoiu, percheziționate la comanda DIICOT
În dimineața zilei de miercuri, 12 martie 2014, ofițerii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Ialomița au percheziționat locuința administratorului Avicola SA Slobozia, precum și sediul societății. Acțiunea a vizat o amplă anchetă, demarată la nivel național de către DIICOT-Structura Centrală...
Potrivit primelor informații date publicității, acțiunea DIICOT a vizat destructurarea unei rețele specializată în comercializarea de carne de pui expirată. Mai mult, membrii aceleiași rețele sînt suspectați că ar fi comis mai multe infracțiuni economice, printre care spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul depășește suma de 15 milioane de euro. Implicată în această anchetă ar fi și societatea Avicola Slobozia. În această dimineață, la delegarea DIICOT-Structura Centrală, sediul unității, precum și locuința administratorului Dumitru Stănoiu au fost percheziționate de ofițerii Serviciului Județean Anticorupție. Surse judiciare au precizat pentru Independent faptul că ofițerii anticorupție au fost delegați să desfășoare aceste activități procedurale de către procurorii DIICOT de la București. În urma perchezițiilor de la două locații ar fi fost ridicate mai multe înscrisuri oficiale...
Comunicat de presă DIICOT
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției Generale Anticorupție, cu sprijinul ANAF-Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au efectuat în data de 12.03.2014 un număr de 102 percheziții domiciliare pe raza a 18 județe, în cadrul unor acțiuni vizînd destructurarea a două grupuri infracționale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate, trafic de influență.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupărilor infracționale organizate, structurate pe mai multe paliere, prin intermediul unor societăți comerciale din România achiziționau în principal carne și ouă din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA-conform prevederilor legale (operațiune reală evidențiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vîndută către beneficiarul final prin adăugarea TVA.
După achiziționarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme-fantomă din alte state comunitare-coordonate de către exponenții palierului extern, neidentificați, pînă în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăților românești cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vîndută pe piața românească fără înregistrarea în documentele contabile-«la negru».
De asemenea, exista suspiciunea că rețeaua achiziționează marfă din spațiul intracomunitar fără plata TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania) direct prin firme-fantomă ale rețelei și o vinde pe piața internă «la negru» la un preț apropiat de valoarea mărfii cu TVA, însă mult sub prețul pieței, fapt ce reprezintă concurență neloială în raport cu societățile comerciale ce derulează același tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale.
O altă modalitate de acțiune a rețelei presupunea livrarea de către marii producători de pe piața de carne din România, de marfă către societăți comerciale din țări comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se întorcea în România prin societăți de tip paravan, care ulterior erau abandonate, iar produsele vîndute pe piața internă fără înregistrarea tranzacțiilor în documentele contabile. Această modalitate de acțiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne și produse de origine animală la activitățile ilicite derulate de gruparea în cauză.
În derularea activităților ilegale membrii rețelei utilizau o serie de firme deținute în mod direct ori prin interpuși, asupra cărora decideau cînd și cum vor fi implicate în cadrul fiecărui circuit financiar ilicit, cantitățile și prețul pe fiecare partidă de marfă tranzacționată, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care să justifice circulația mărfurilor și ordonau plățile.
Activitățile ilegale cu privire la care există suspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziții/livrări de bunuri ori servicii fictive și neînregistrarea unor tranzacții în actele contabile ale societăților controlate și plăți pentru astfel de operațiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altă destinație decît cea declarată, pentru a diminua baza impozabilă ori pentru a șterge urmele unor tranzacții frauduloase, vînzări sub prețul de achiziție, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile și altele similare.
De asemenea, există suspiciuni de punere în circulație de produse alterate care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate și amestecate cu alte produse care ulterior au fost puse în consum, respectiv de trasmitere a produselor de carne alterate către o firmă de catering aparținînd soției unui dintre membrii grupării pentru a fi preparată și oferită spre consum.
Aceste activități infracționale au beneficiat de sprijinul unor angajați din cadrul ANPC si lucrători din cadrul Poliției de Frontieră.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratori în vederea recuperării prejudiciului.
Prejudiciul preliminar estimat este de peste 15 milioane de euro.
La sediul DIICOT-Structura Centrală vor fi audiate 80 de persoane, urmînd a fi dispuse măsuri legale.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
12 Martie 2014, 10:30 (77902 vizualizări - 75 comentarii)
Fostul director al Urban SA Slobozia, Adrian Stoicescu, audiat de polițiști!
Percheziții la Slobozia și Andrășești
Slobozia: Percheziții domiciliare într-un dosar de «evaziune fiscală»
Comentariile cititorilor:
(21 Martie 2014, 11:04)
Nu scrie-ti nimic despre Ziua portilor deschise la Avicola , au fost invitati numai ziaristii agreati de domnul PATRON .
(20 Martie 2014, 18:22)
Avicola ce mai era prin Ialomița! Uite că se duce dracului și asta! Un colos cu hoție pe măsură.
(20 Martie 2014, 14:58)
@Magda. "Cadru didactic cu demnitate"??!! Aoleeeeoooo! Vine Apocalipsa! Unde se ascunde specimenul ăsta? La ISJ? Bancul zilei! Băăă, măcar ăi de la Avicola știu de ce vor face pușcărie. Bogăție, lux, trai neneacă! Da șpăgarii de la Bac...? Niște păduchi de Bărăgan.
(20 Martie 2014, 14:33)
Mai ziarul Independent, ati inceput sa stiti sa scrieti! Ptiu!Ptiu!Ptiu! Sa nu va fie de deochi! Asta de cand ati intrat in linie dreapta cu proiectele alaturi de ISJ Ialomita? S-a luat desteptaciunea de la vreun cadru didactic cu demnitate ce are functie pe acolo.....................?????????????????????
(19 Martie 2014, 21:47)
Prea s a ajuns nea Stanoiu. cine mai tine minte un era acum 15 ani, si cum a evoluat omul.... dar asa e la romani. cine fura mai ieri, un ou, azi nu i mai satura D-zeu! la puscarie cu totii...
(19 Martie 2014, 13:42)
Măi oameni buni, Boloca e slugă! Execută, atât! De ce execută fără discernământ ? Pentru că nu are. O va lua pe cocoașă, din prostie! Mai mare mila...
(19 Martie 2014, 13:34)
@ Hai Sictir. Mai consultă dicționarul și apoi să te exprimi. În ceea ce privește comentariile mele, ele nu fac parte din ceea ce ar însemna "justițiar" ci, ca orice om, om, nu ca tine, am dreptul să mă exprim. Că frec menta degeaba, este pleonasm. Bine c-o freci tu cu folos. Îmi pare rău s-o spun, dar... hai sictir!
(19 Martie 2014, 10:44)
Ba Sorine stai dracu linistit in banca ta si nu mai manca cacat atata! Ce te f... pe tine grija de ce fac altii?Esti un frustrat de intri in fiecare zi pe site sa comentezi la problemele altora.Se vede ca esti o putoare de nu ai altceva de facut decat sa porti grija altora.Te dai justitiarul lumii...Ne am saturat de lepre ca tine care freaca menta degeaba...Hai Sictir!
(19 Martie 2014, 10:41)
Cu cata usurinta judecam pe altii,bogati,saraci,destepti,prosti,desi n-avem acest drept...! La Sc. Avicola Sa. cunoc F.N.C.-ul si va pot spune ca in fabricarea nutreturilor combinate procesele sunt asistate prin softuri profesionale adecvate ,sunt controlate si monitorizate,de la descarcarea materiilor prime pana la incarcarea produsului finit,furajele asigurand respectarea tuturor normelor europene si bunele practici in domeniu. Si-atunci ma-ntreb si va-ntreb.... Daca se pune atata pret pe siguranta si securitatea materiilor prime,furajelor,cum de credeti in existenta pe piata a unei carni depreciate calitativ si in afara termenului de garantie?? Eu nu cred! ..si nici n-am de gand sa ma pun cu mintiile altora! ..nu de alta,dar,m-ar duce spre o gandire necugetata!
(19 Martie 2014, 09:59)
@ ...: Că statul român este cel mai mare hoț și evazionist, o știe orice om de bună credință. S-au trezit tot felul de șmecheri, foști directori ai marilor întreprinderi "comuniste", mari "manageri", mari "patroni", mari hoți și evazioniști, în detrimentul populației, mai ales atunci când vine vorba de produse agro-alimentare. Printre marii escroci ai Ialomiței se numără și acest "megamanager", Stănoiu Dumitru. Înconjurat de tot felul de reeșapați, reevaluați, împreună cu Boloca Silviu-Gheorghe, a "reușit" să ocupe poziția 20 și, respectiv, 21, din Ordonanța 377/D/P/2013, din data de 12.03.2014, emisă de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T., în dosarul penal cu același număr, privind instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor suspectului Stănoiu Dumitru. Asta dintr-un total de 31 de escroci, care mai de care mai român, cum ar fi MANSOUR MAH'D și alții. Dacă cercetările demarate vor avea rezultatele așteptate de marea masă a "puturoșilor", încep să cred că Justiția, încet-încet, începe să-și reintre în atribuții și, poate, într-o bună zi, unor asemenea nemernici nu le va mai trece prin tărtăcuță să-și bată joc de oricine și orice, iar "apărătorilor" lor să nu le mai pută gura a carne stricată.
(18 Martie 2014, 14:52)
POATE A UITAT TOV STANOIU, CUM COMANDA SA SE SCOATA LA VANZARE CARNE DE PUI EXPIRATA, PENTRU CARE UNII, S-AU IMPOTRIVIT SI AU FOST DATI AFARA. NEMERNICUL DRACULUI. SE STRANGE LATUL TOV STANOIU ! PAZEA !
(18 Martie 2014, 14:06)
"Cum nu vii tu, Țepeș doamne, ca punând mâna pe ei, Să-i împarți în două cete: în smintiți și în mișei, Și în două temniți large cu de-a sila să-i aduni, Să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni!"
(18 Martie 2014, 10:48)
Bravo!! L-ai...făcut! Și totuși, ești întreg....peste tot?!! Puncte, puncte....
(18 Martie 2014, 09:38)
nenea puncte puncte nu e cazul sa te milogesti si aici cum faci la imparatul stanoiu pentru o punga de pulpe si una de tacamuri .
(18 Martie 2014, 09:34)
Felicitari, d-nului Stanoiu pentru ca a mentinut Avicola si are 300 de angajati, dar pentru un pui furat a desfacut contractul de munca , pentru frauda fiscala in care este implicat nu trebuie sa raspunda , conform legii.