EVENIMENT
Mafia cărnii, ramificații și în județul Ialomița
Avicola Slobozia și locuința directorului Dumitru Stănoiu, percheziționate la comanda DIICOT
În dimineața zilei de miercuri, 12 martie 2014, ofițerii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Ialomița au percheziționat locuința administratorului Avicola SA Slobozia, precum și sediul societății. Acțiunea a vizat o amplă anchetă, demarată la nivel național de către DIICOT-Structura Centrală...
Potrivit primelor informații date publicității, acțiunea DIICOT a vizat destructurarea unei rețele specializată în comercializarea de carne de pui expirată. Mai mult, membrii aceleiași rețele sînt suspectați că ar fi comis mai multe infracțiuni economice, printre care spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul depășește suma de 15 milioane de euro. Implicată în această anchetă ar fi și societatea Avicola Slobozia. În această dimineață, la delegarea DIICOT-Structura Centrală, sediul unității, precum și locuința administratorului Dumitru Stănoiu au fost percheziționate de ofițerii Serviciului Județean Anticorupție. Surse judiciare au precizat pentru Independent faptul că ofițerii anticorupție au fost delegați să desfășoare aceste activități procedurale de către procurorii DIICOT de la București. În urma perchezițiilor de la două locații ar fi fost ridicate mai multe înscrisuri oficiale...
Comunicat de presă DIICOT
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției Generale Anticorupție, cu sprijinul ANAF-Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au efectuat în data de 12.03.2014 un număr de 102 percheziții domiciliare pe raza a 18 județe, în cadrul unor acțiuni vizînd destructurarea a două grupuri infracționale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate, trafic de influență.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupărilor infracționale organizate, structurate pe mai multe paliere, prin intermediul unor societăți comerciale din România achiziționau în principal carne și ouă din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA-conform prevederilor legale (operațiune reală evidențiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vîndută către beneficiarul final prin adăugarea TVA.
După achiziționarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme-fantomă din alte state comunitare-coordonate de către exponenții palierului extern, neidentificați, pînă în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăților românești cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vîndută pe piața românească fără înregistrarea în documentele contabile-«la negru».
De asemenea, exista suspiciunea că rețeaua achiziționează marfă din spațiul intracomunitar fără plata TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania) direct prin firme-fantomă ale rețelei și o vinde pe piața internă «la negru» la un preț apropiat de valoarea mărfii cu TVA, însă mult sub prețul pieței, fapt ce reprezintă concurență neloială în raport cu societățile comerciale ce derulează același tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale.
O altă modalitate de acțiune a rețelei presupunea livrarea de către marii producători de pe piața de carne din România, de marfă către societăți comerciale din țări comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se întorcea în România prin societăți de tip paravan, care ulterior erau abandonate, iar produsele vîndute pe piața internă fără înregistrarea tranzacțiilor în documentele contabile. Această modalitate de acțiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne și produse de origine animală la activitățile ilicite derulate de gruparea în cauză.
În derularea activităților ilegale membrii rețelei utilizau o serie de firme deținute în mod direct ori prin interpuși, asupra cărora decideau cînd și cum vor fi implicate în cadrul fiecărui circuit financiar ilicit, cantitățile și prețul pe fiecare partidă de marfă tranzacționată, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care să justifice circulația mărfurilor și ordonau plățile.
Activitățile ilegale cu privire la care există suspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziții/livrări de bunuri ori servicii fictive și neînregistrarea unor tranzacții în actele contabile ale societăților controlate și plăți pentru astfel de operațiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altă destinație decît cea declarată, pentru a diminua baza impozabilă ori pentru a șterge urmele unor tranzacții frauduloase, vînzări sub prețul de achiziție, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile și altele similare.
De asemenea, există suspiciuni de punere în circulație de produse alterate care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate și amestecate cu alte produse care ulterior au fost puse în consum, respectiv de trasmitere a produselor de carne alterate către o firmă de catering aparținînd soției unui dintre membrii grupării pentru a fi preparată și oferită spre consum.
Aceste activități infracționale au beneficiat de sprijinul unor angajați din cadrul ANPC si lucrători din cadrul Poliției de Frontieră.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratori în vederea recuperării prejudiciului.
Prejudiciul preliminar estimat este de peste 15 milioane de euro.
La sediul DIICOT-Structura Centrală vor fi audiate 80 de persoane, urmînd a fi dispuse măsuri legale.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
12 Martie 2014, 10:30 (78029 vizualizări - 75 comentarii)
Fostul director al Urban SA Slobozia, Adrian Stoicescu, audiat de polițiști!
Percheziții la Slobozia și Andrășești
Slobozia: Percheziții domiciliare într-un dosar de «evaziune fiscală»
Comentariile cititorilor:
(18 Martie 2014, 09:13)
...auzi bai limbricule, daca te-am deranjat intr-atat incat sa crezi ca poti mânji cu lături familia mea inseamna ca te regasesti in tot ce am scris; daca poti duce la cap o fraza tinand cont de semne de punctuatie, de paranteze (da' nu stiu cata matematica ai inteles vreodata sa stii ce-s alea..) de logica atunci ai o sansa sa intelegi ceva. Dar se pare ca esti mult prea prost pentru asta altfel n-ai fi aruncat gratuit cu pietre in niste adevaruri ... irefutabile (asta ca sa fie si ceva pe intelesul tau, desi ma indoiesc si de asta). Si pentru ca te "aia" grija de copiii altuia .. fiica-mea imi seamana, isi iubeste din tot sufletul parintii si este extrem de fericita in pielea ei.. Din pacate nu va dura mult probabil si frumusetea lumii ei va fi tulburata de mizerabili ca tine... SICTIR!!
(17 Martie 2014, 23:07)
situatia angajatilor de la avicola slobozia este aceeasi ca si a poporului roman dar la o scara mai mica.o mana de oameni:nasi,fini de cununie,cumetri si alte aliante huzuresc iar restul munceste si pleaca capul.ridicati capetele din pamant dragilor si infruntatii pt ca numai asa ii punem la punc pe acesti nemernici!acest mare patron umileste omul pina in maduva oaselor dar acel om marunt ii aduce profit si nu stie ca marele lui patron este un agramat care la origini era un neica nimeni.bravo si felicitari pt faptul ca a dezvoltat o afacere care putea fi demult oale si ulcele ca si abatorul de porci de vis a vis!rusine pt lacomie si pt faptul ca se crede cel putin semizeu!daca muncitorii si inginerii ar fi fost tratati cu respect nu ar mai fi fost nevoie de smecherii pt a-si spori averea.oamenii dau randament in conditii optime de munca si daca sunt respectati(uita astfel de stres si munca multa neplatita).romania e in aceeasi situatie:romanii au ajuns sa se creada prosti si din pacate din urma vin generatii de prosti ........pt ca o tara de prosti este f usor de condus.acest mare patron nu merita sa stea in puscarie pt ca ar trai mai bine decit milioane de romani acolo.pedeapsa maxima e aceea sa i se confisce tot ceea ce este obtinut ilicit........adica aproape tot.si atunci ar trai ca si muncitorii pe care i-au umilit.
(17 Martie 2014, 22:38)
nene puncte puncte iti faci auto-critica?
(17 Martie 2014, 20:59)
si-acuma ce sa-ti fac eu daca atat poti? hai sa-ti concluzionez la ce m-am referit: la marlania omului prost, puturos si scarbos. Acum ai inteles?
(17 Martie 2014, 20:06)
@nene puncte, puncte.....Ai o minte "limpede"! Ferească D-zeu să faci copii care să-ți semene! Nimic clar. Tu ce-ai vrut să zici? Noi suntem proștii: citim aberațiile unei minți bolnave.
(17 Martie 2014, 19:49)
Vezi tu, Sorin ca acei "ceilalti", din "tabara cealalta" nu-ti jignesc inteligenta ci .. altceva (apropo', n-am inteles ce-i "nimic mai fals" in ce spui tu). Dupa cum judeci tu, daca am spus ca "am auzit lucruri bune despre Stanoiu" (deci se cheama ca il apar, nu? -- eu, alaturi de inca cineva, caci se pare ca doar doi suntem din acesti "destui" pe care ii vezi) atunci sunt un escroc. Ia reciteste-ti "veninul" si compara cu ce a scris Laura inaintea ta care desi nu-l inghite pe Stanoiu pune pe taraba o realitate extrem de pertinenta (atat relativ la Stanoiu/Avicola cat si a situatiei oamenilor si consecintelor pe ansamblu). Iar tara a ajuns asa in primul rand din cauza celor "de sus de tot" prin distrugere voita (legislativa) coroborata cu mentalitatea si lacomia celor "de jos" care nu stiau cu cate maini sa mai fure/speculeze si ei, sa se mai bucure de "libertatea" data de democratie; sigur, si din cauza afaceristilor furati de "ban" si uitand de cele mai multe ori de partea umana. Omul care a fost gospodar si/sau care a avut grija de educatia lui (si a copiilor) a reusit sa nu fie inghitit de acest tavalug care a urmat. Au fost vremuri cand se puteau incropi afaceri (familiale si nu numai); oameni care nu aveau nimic dar muncind si fiind seriosi si-au facut un rost (un cheag -- mai mare sau mai mic); si sigur n-au avut timp de cleveteala, de capra altuia.. Sanse au fost pentru toti. Cei care au facut in schimb productie nu pot fi pusi in aceeasi caruta cu cei ("de sus de tot") care doar apasau din butoane "improscand si invartind rahatul". Fii sigur ca mult mai multe nopti nedormite (nu de frica cuiva, neaparat) a avut un astfel de manager decat multi din cei care se vaita si arunca cu noroi. Da, sunt lacomi patronii (prea lacomi, adevarat) dar se pare ca e ceva din moment ce majoritatea sunt asa. Poate legile ii imping sa fie asa, poate concurenta (la a scoate un pret competitiv), poate dorinta de a reinvesti in tehnologii pentru a obtine calitate --- sau poate DO
(17 Martie 2014, 18:49)
ai mare dreptate sorine, basina asta de stanoiu, nu-i altceva decat un excroc ordinar, un....spagar, sunt totusi curios...vlase laurentiu, pupincuristul - director - economic...n-are nici un amestec????
(17 Martie 2014, 15:23)
Aviz celor care mai comenteaza...Duceti-va frate si munciti la stat ca nu va tine nimeni cu forta.Toata lumea este libera in tara asta.Nu mai da-ti vina pe unii si pe altii ca va pun la munca ca e salariul mic si etc.. Daca tot va pricepeti la toate duceti-va munciti la stat deschideti-va afaceri sunt o gramada de variante care va ajuta sa munciti.Dar mai usor este sa va plangeti pe siteurile de genul. Romanul e puturos, vrea sa i se dea dar sa nu faca minim de efort. Toata tara asta e in situatia de fata datorita politicienilor care ne mananca si ultimul ban.Suntem singura tara din europa care plateste impozite peste impozite, in 20 de ani nu avem nici macar o autostrada terminata.Criticati politicienii pt ceea ce se intampla in Romania, sunt ca niste paraziti!!!! Au vandut tot din tara asta, avem cel mai precar mijloc de trai, in loc sa construiasca autostrazi si-au luat bolizi de milioane de euro( pe astia nu-i criticati nu?:).Hai sa ne vedem fiecare de treaba noastra si sa nu mai ii criticam pe cei care incearca sa faca cu puterile sale ceva in tara asta.Credeti toate minciunile care vi le arunca presa...Suntem toti manipulati de presa si politicieni..Luati exemplu statelor din europa care isi vad de propria soarta nu de ce fac altii cum o facem "noi"!
(17 Martie 2014, 14:58)
Așa patron, arogant, lacom și tiran, n-a avut Avicola! Exploatare, ca pe plantația din Zimbabwe!! Județ mort! Omul profită cu tot neamul lui, că nu sunt alte locuri de muncă! Unde să iei o pâine?! Exploatează. Salarii?! După legile românești: la voia patronului...Poate se face dreptate!
(17 Martie 2014, 11:37)
Sunt destui p'aci care țin cu Stănoiu. Nimic mai fals. Ca majoritatea escrocilor și borfașilor din țara asta, Stănoiu-și zice om de afaceri, manager, sau cum doriți dv. să-l numiți. Poate "cunoscătorii" stau de vorbă și cu muncitorii și-i întreabă cât de greu își câștigă salariul minim pe economie. Acolo sunt câțva care "fac cărțile" și câștigă bine. Stănoiu are partea leului sau a euroilor, iar ceilalți, vai de mama lor. Din cauza acestor "profesioniști" a ajuns țara asta unde a ajuns, adică la cel mai jos nivel de trai din U.E.. Vă rog eu, dragi apărători ai stănoilor, nu ne jigniți inteligența și chiar cunoașterea. Vedeți-vă de escrocheriile dv. și luați apărarea celor care au distrus tot ce avea românul mai de preț: DEMNITATEA.
(17 Martie 2014, 11:00)
Nea P., Pu.. aceste persoane trebuie ridicate si puse la un loc intunecos si dupa aia stanoiu.
(16 Martie 2014, 23:40)
nu cred ca avicola slobozia a vindut carne expirata.....nici macar un gram.poate refrigerta si apoi congelata.daca avicola slobozia moare in urma acestui scandal ,moare si slobozia.sunt peste 300 de oameni angajati sau sclavi pe plantatia acestui domn care are multe pacate.acesti oameni sunt consumatori si majoritatea mai au 10 ani pina la penisie......daca o mai prind .ce solutii sunt pentru ei?zero solutii.este f adevatat ca acest domn are un caracter sau mai bine zis se foloseste de oameni pina la epuizare apoi le da un sut in fund.........dar nici oamenii nu reactioneaza ...........pe principiul:si eu unde o sa maduc,cine ma mai angajeaza?si au dreptate.......cine angajeaza un om care nici de pensie nu e ,nici bine nu sta cu sanatatea si nici tinerel nu mai este?carnea produsa de avicola slobozia este de calitate si nu se face rabat de la asta........restul .....evaziune si altele...........probabilitate ridicata.care mare boier din romania nuface asta?toti fac asta......si daca totusi alt mare boier a pus ochii pe aceasta societate gata modernizata???intreb...........si nu il am pe acest domn deloc la suflet,pe mitica .........adica.
(16 Martie 2014, 12:15)
Clar P. este protectorul lui stanoiu el ar trebui sa fie primul la racoare a stiut tot de la inceput si il protejaza in continuare.
(16 Martie 2014, 07:26)
Puia asta ce coloratura politica o avea, de a ramas in functie sub toate guvernarile? Sau a fost ajutat(cu pulpe, ficatei si pipotele, neaparat proaspete) sa ramana la butoane de fratiorul Stanoiu in schimbul protectiei ? In ast' timp, noi am dat copiilor carne alterata ca sa le umplem buzunarele mizerabililor !
(15 Martie 2014, 20:35)
Cuscra ce face ? Ea este răspunsul pt mentinerea in functie a Dl. Secretar de stat si director al Farmavet , director al DSV Ialomița.... Puia .... Se pregătește din nou de europarlamentare ? Cam 16 milioane Eur este discutia de evaziune la TVA ?