EVENIMENT
Mafia cărnii, ramificații și în județul Ialomița
Avicola Slobozia și locuința directorului Dumitru Stănoiu, percheziționate la comanda DIICOT
În dimineața zilei de miercuri, 12 martie 2014, ofițerii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Ialomița au percheziționat locuința administratorului Avicola SA Slobozia, precum și sediul societății. Acțiunea a vizat o amplă anchetă, demarată la nivel național de către DIICOT-Structura Centrală...
Potrivit primelor informații date publicității, acțiunea DIICOT a vizat destructurarea unei rețele specializată în comercializarea de carne de pui expirată. Mai mult, membrii aceleiași rețele sînt suspectați că ar fi comis mai multe infracțiuni economice, printre care spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul depășește suma de 15 milioane de euro. Implicată în această anchetă ar fi și societatea Avicola Slobozia. În această dimineață, la delegarea DIICOT-Structura Centrală, sediul unității, precum și locuința administratorului Dumitru Stănoiu au fost percheziționate de ofițerii Serviciului Județean Anticorupție. Surse judiciare au precizat pentru Independent faptul că ofițerii anticorupție au fost delegați să desfășoare aceste activități procedurale de către procurorii DIICOT de la București. În urma perchezițiilor de la două locații ar fi fost ridicate mai multe înscrisuri oficiale...
Comunicat de presă DIICOT
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției Generale Anticorupție, cu sprijinul ANAF-Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au efectuat în data de 12.03.2014 un număr de 102 percheziții domiciliare pe raza a 18 județe, în cadrul unor acțiuni vizînd destructurarea a două grupuri infracționale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate, trafic de influență.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupărilor infracționale organizate, structurate pe mai multe paliere, prin intermediul unor societăți comerciale din România achiziționau în principal carne și ouă din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA-conform prevederilor legale (operațiune reală evidențiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vîndută către beneficiarul final prin adăugarea TVA.
După achiziționarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme-fantomă din alte state comunitare-coordonate de către exponenții palierului extern, neidentificați, pînă în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăților românești cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vîndută pe piața românească fără înregistrarea în documentele contabile-«la negru».
De asemenea, exista suspiciunea că rețeaua achiziționează marfă din spațiul intracomunitar fără plata TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania) direct prin firme-fantomă ale rețelei și o vinde pe piața internă «la negru» la un preț apropiat de valoarea mărfii cu TVA, însă mult sub prețul pieței, fapt ce reprezintă concurență neloială în raport cu societățile comerciale ce derulează același tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale.
O altă modalitate de acțiune a rețelei presupunea livrarea de către marii producători de pe piața de carne din România, de marfă către societăți comerciale din țări comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se întorcea în România prin societăți de tip paravan, care ulterior erau abandonate, iar produsele vîndute pe piața internă fără înregistrarea tranzacțiilor în documentele contabile. Această modalitate de acțiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne și produse de origine animală la activitățile ilicite derulate de gruparea în cauză.
În derularea activităților ilegale membrii rețelei utilizau o serie de firme deținute în mod direct ori prin interpuși, asupra cărora decideau cînd și cum vor fi implicate în cadrul fiecărui circuit financiar ilicit, cantitățile și prețul pe fiecare partidă de marfă tranzacționată, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care să justifice circulația mărfurilor și ordonau plățile.
Activitățile ilegale cu privire la care există suspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziții/livrări de bunuri ori servicii fictive și neînregistrarea unor tranzacții în actele contabile ale societăților controlate și plăți pentru astfel de operațiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altă destinație decît cea declarată, pentru a diminua baza impozabilă ori pentru a șterge urmele unor tranzacții frauduloase, vînzări sub prețul de achiziție, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile și altele similare.
De asemenea, există suspiciuni de punere în circulație de produse alterate care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate și amestecate cu alte produse care ulterior au fost puse în consum, respectiv de trasmitere a produselor de carne alterate către o firmă de catering aparținînd soției unui dintre membrii grupării pentru a fi preparată și oferită spre consum.
Aceste activități infracționale au beneficiat de sprijinul unor angajați din cadrul ANPC si lucrători din cadrul Poliției de Frontieră.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratori în vederea recuperării prejudiciului.
Prejudiciul preliminar estimat este de peste 15 milioane de euro.
La sediul DIICOT-Structura Centrală vor fi audiate 80 de persoane, urmînd a fi dispuse măsuri legale.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
12 Martie 2014, 10:30 (76388 vizualizări - 75 comentarii)
Fostul director al Urban SA Slobozia, Adrian Stoicescu, audiat de polițiști!
Percheziții la Slobozia și Andrășești
Slobozia: Percheziții domiciliare într-un dosar de «evaziune fiscală»
Comentariile cititorilor:
(15 Martie 2014, 10:19)
fiti linistiti...o sa se descopere cat de curand, ca stanoiu sufera de toate bolile pamantului si ca nu va putea suporta inchisoarea, de unde deducem ca nu e bine sa fii bogat, ba dimpotriva, ceace uita insa, el si alti ca el este ca, atunci cand doamna cu coasa o sa ii ciocane in geam, n-o sa se duca nici in sus , nici la stanga, nici la dreapta, o sa coboare la fel ca noi toti, la doi metri si gata...exemple sut destule in oras....
(15 Martie 2014, 01:25)
Ai dreptate, Ioane.. In ciuda aparentelor .. sa stii ca sunt de-al tau.. :) Am putea iesi chiar la un "suc" de-as avea mai mult timp :). Citatul cu parintele Papacioc a fost cu sensul (vezi contextul) ca pot fi (rar, adevarat) bogati milostivi dar si saraci lenesi (prea multi pe la noi) deci o anume catalogare (intangibila) in cazul asta este aiurea. Reactia mea a fost nu atat pro-Stanoiu (nici nu-l cunosc extrem de bine ci doar auzind unele lucruri bune despe el) cat a fost impotriva felului incorect, feroce, etc, etc.. cu care se judeca si se trag concluzii. Ne-munca, 'jmechereala', numaratul altora, latratul la stele, mandra prostie ma scot din minti ... Oricum imi cam pare rau ca m-am cam bagat in ciorba.. Ramaneti sanatosi !
(14 Martie 2014, 16:58)
@Ion:Ioane, care ești, nu ești prost! Nu ești ialomițean. Le ai...! Felicitări și să nu ai parte de salariu de....,anumiți bugetari!
(14 Martie 2014, 15:30)
Daca bogatia e obtinuta prin frauda sigur Papacioc,de-ar mai fi printre noi,ar incadra-o la pacat,iara saracia unuia ce munceste cinstit si constiincios ar transforma-o in virtute,caci valorile in vremile ce le traim sunt cam viceversa,asa ca,sa nu pomenim de lucruri sfinte in banditismul ce ne inconjoara.Pe de alta parte angajatul se modeleaza dupa cerintele angajatorului,iar la privat nu cred ca mai merge cu dorelisme pentru ca esti concediat imediat,deci problema ramane salarizarea mizera si asta pentru ca nivelul angajatorului roman scapat din comunism si parvenit peste noapte ramane la un nivel scazut de bun simt,constiinta,realism,empatie,respect fata de cei de pe urma carora are beneficiile.Sunt si exceptii,dar din pacate asta-i regula daca privim salariile din privat,iar aici nu iau in calcul marile companii cu mentalitati mai destupate,cu toate ca si acolo se munceste pana la epuizare,insa macar avand satisfactii materiale la finele lunii.Bineinteles ca ne invartim in jurul cozii pentru ca o salarizare proasta sau munca excesiva duc in timp la randament scazut atat in deserviciul angajatului,cat si al angajatorului.Masura in toate...lol
(14 Martie 2014, 14:32)
E boier cu relații...va ateriza tot în picioare! Baloane de săpun! Bau-bau, și gata!
(14 Martie 2014, 14:21)
Comentati........pai stati voi linistiti nu va mai anbalati ma w.c publice a fost un control de rutina totul merge in ainte si e si mai bine
(14 Martie 2014, 13:10)
Omu' Stănoiu D. este dur! Patronu' Stănoiu e tiran!
(14 Martie 2014, 08:44)
mai Ioane, logica ta ramane in picioare cand piata ta de desfacere este exclusiv romaneasca ... te opreste cineva sa exporti? si crede-ma, chiar tre' sa ai calitate sa ajungi sa vinzi afara... Cat despre romanii "harnici si destepti" .. daca ar avea alta mentalitate, cu gandul la munca (caci aia e singura care poate aduce (eventual) bunastare si sanatate mentala) si mai putin la a se strecura, a specula, a "face" pe cineva, a se face ca munceste (mai cu talent, vorba reclamei -- ca doar si aia n-a aparut din senin) atunci toate ar merge altfel. Mai nene, tu sa fii patron si sa tot ai angajati care zic: "las-o asa ca merge-asa" ce ai face? Cum ai ajunge la calitatea produsului cand oricine cauta sa "te faca", caci doar ala are bani si masini, si case si toti bogatii sunt oricum la fel, niste nenorociti.. Sigur ca sunt si oameni de treaba, muncitori dar mult prea putini; iar romanul care munceste e cam luat in ras de ceilalti.. Un mare intelept, duhovnic (Arsenie Papacioc) spunea: "BOGATIA NU-I UN PACAT ASA CUM NICI SARACIA NU-I O VIRTUTE"...
(14 Martie 2014, 07:07)
RUSINE.......UN OM DE NIMIC.....ASA ERA NORMAL CIND ITI BATI JOC DE OAMENI CARE MUNCESC PTR.TINE DNL.STANOIU..........
(13 Martie 2014, 23:48)
Stii care-i logica,mai aroande,ca daca salariile sunt de cacat acumularea de avere tine pana la un moment dat,daca angajatii angajatorilor x,y sau z au salarii mizere diret proportional puterea lor de cumparare e de cacat,iar afacerilor mnealor nu mai au cautare si cumparare,banul nu se ruleaza si si-o iau in freaza.Cam asta e ideea,nu sa imparta banii juma/juma cu angajatul-sluga,dar respect si renumeratie merita si fraierii care pun carca,ca nu toate mustele fac miere si nu tot romanu-i antreprenor.
(13 Martie 2014, 18:55)
tu n-ai nevoie de nici o lectie (nici de capitalism, nici de cultura). Esti tare, frate.. Un pic obosit de atata munca, dar in rest .. un profund. Pacat doar ca n-ai ajuns vreun afacerist caci ar fi fost salariile angajatilor tai mult peste ce-ar fi intrat in buzunarul tau. Ai fi fost "primul afacerist din lume pe care să-l intereseze ce face el pentru țara lui" -- ca sa citez un clasic in viata .. --- Si nu-i vorba de cultura in ce spun ci de .. logica
(13 Martie 2014, 17:39)
Du-te ma cu ploaia d'aci!Nu mai pot Stanoiu si toti imbogatitii de grija si binele tarii,nu taicutule,astia doar sa-si sporeasca averile chiar si vanzand hoituri,sa exploateze muncitorii aproape de sclavie,ca daca pana acum puteai cat de cat sa traiesti din salariu,de-acu nu mai poti nici sa supravietuiesti...Locuri de munca?Nu,forta de munca platita ca vai de lume,asa ca sa ma lasi cu mafiotii astia evazionisti exploatatori pe propria 'plantatie'!
(13 Martie 2014, 16:28)
@Aoleu si Vai de Voi: ceea ce contează este dacă pretenarii tăi sunt niște mafioți sau nu. Ca să-i elogiezi pe acești infractori arunci cu noroi în mine; dar chiar dacă sunt o cârpă, ei tot infractori rămân. Te înțeleg, îți faci griji pentru prieteni, poate că chiar ții la ei sau poate faci parte din aceeași breaslă. Cât despre scris - învață și tu să scrii corect gramatical (când să pui virgulă, să scrii "lui" în loc de "lu", diacritice dacă știi ce sunt, alea-alea), eventual să pui mâna să citești o carte. Bănuiesc că oricum pe la jumătatea primei pagini o vei abandona ca înaintezi astfel spre "1001 de cărți citite".
(13 Martie 2014, 15:43)
domnu STANOIU si cu P. ar trebui sa manance o luna numai BIO de la fermele lui STANOIU si apoi sa isi cumpere tratament de la fratele PUIA i-mi pare rau dar trebuie sa spun ;R U S I N E Dar tandemul P. si B. S. mai dureaza ?si ei fac parte din clasa 1 de evazionisti. Hai bine spor la treba tuturor
(13 Martie 2014, 15:26)
Gigel daca taceai filozof ramaneai.Ne dor ochii de la cate prostii poate sa iti debiteze capul.Fiindca te incadrezi in categoria oamenilor cu dizabilitati mintale trebuie sa te tratam ca atare.Oameni de speta lu Gigel nu mai va irositi timpul sa scrieti mai bine cititi o carte sau uitati-va la Bianca Dragusanu!