EVENIMENT

9 bănci păcălite de o rețea infracțională organizată

Fabrica de «țepari» de la Slobozia

Perioada de aur a creditelor bancare a fost mană cerească pentru infractori. 9 unități bancare au fost înșelate de membrii unei rețele organizate care își avea nucleul în Slobozia. Cercetările au început în anul 2008 și s-au finalizat recent, cînd rețeaua a fost destructurată de procurorii DIICOT Ialomița. Cu ajutorul unor complici, suspecții fabricau documente prin intermediul cărora solicitau credite în lei și valută. Prejudiciul estimat de anchetatori se apropie de suma de un milion de lei, însă în realitate este mult mai mare. Cazul se judecă la Tribunalul Ialomița, principalii suspecți fiind cercetați în stare de libertate.

36 de credite acordate ilegal Potrivit anchetatorilor din cadrul DIICOT Ialomița, din rețeaua specializată în fraude bancare făceau parte Constantin Haralambie Popârlan, Paul Adrian Pantilă, Marius Bazgu, Gheorghe Mihai și Fabian David. Toți aceștia sînt acuzați de procurori de faptul că au inițiat un grup infracțional organizat al cărui scop era «obținerea ilegală de beneficii materiale» prin fraude bancare. Materialele de urmărire penală arată că activitatea rețelei infracționale s-a desfășurat în perioada 2006-2008, ani în care obținerea de credite bancare se făcea într-un ritm alert și fără prea multe probleme. În toată această perioadă de timp, suspecții au reușit să fraudeze 9 unități bancare de pe raza județelor Ialomița, Galați, Tulcea, precum și din municipiul București. Liniile de credite solicitate erau în euro sau lei. Fără să aibă habar de ceea ce se întîmplă, reprezentanții respectivelor unități bancare au semnat 36 de contracte de creditare de nevoi personale. Sumele solicitate erau în euro sau lei și variau în funcție de contractul încheiat. Media era cuprinsă între 33000 lei și 6500 de euro. Sistemul le-a permis suspecților să prejudicieze unitățile bancare cu o sumă care se apropie de valoarea de un milion de lei. Această valoare ar fi una aproximativă, în realitate, spun procurorii DIICOT, «prejudiciul fiind mai mare»...

«Țeapă» de manual Anchetatorii DIICOT susțin că modul de operare al suspecților era foarte bine gîndit. Aceștia beneficiau de banii proveniți de pe urma contractelor de creditare cu ajutorul unor complici. Potrivit procurorilor, suspecții intrau în legătură cu persoane defavorizate, pe care le convingeau să meargă la bănci și să solicite credite de nevoi personale. În cei 6 ani de anchetă, au fost descoperite un număr de 43 de complici, care acționau la îndemnul membrilor rețelei infracționale. Pentru a părea cît mai credibili în fața funcționarilor de la băncile la care făceau împrumuturile, fiecare complice avea la îndemînă acte prin care dovedea că poate să returneze banii la timp. Infractorii prezentau la ghișee adeverințe de salariat, copii de pe cărțile de muncă și contractele de muncă false... Respectivele documente purtau însemnele unor societăți falimentare, pe care membrii rețelei le identificau pe internet și pe care suspecții le preluau. Cercetările în acest caz s-au finalizat recent, procurorii DIICOT luînd decizia de a trimite dosarul penal spre judecare la Tribunalul Ialomița. Toți cei 5 suspecți se află cercetați în stare de libertate...

«Acuzațiile sînt nefondate» Contactat telefonic de reporterii ziarului Independent, Constantin Haralambie Popârlan a refuzat să ofere detalii cu privire la acuzațiile pe care procurorii DIICOT i le-au adus. Acesta s-a rezumat să declare că: «Nu văd legătura mea cu acest dosar. Nu am obiecții cu privire la nimic. Luați legătura cu avocatul meu!». Apărătorul lui Constantin Haralambie Popârlan, avocatul Alin Marinescu, a fost, de asemenea, rezervat în a face aprecieri cu privire la speța clientului său. «Orice informație cu privire la datele dintr-un dosar aflat în curs de cercetare sînt strict confidențiale. Mă obligați să încalc legea, dorind să aflați informații de la mine și eu nu fac asta. Tot ce vă pot spune este faptul că, în opinia mea, acuzațiile din acest dosar sînt nefondate!» a declarat pentru Independent avocatul Alin Marinescu.

9 Mai 2014, 15:50 (20133 vizualizări - 19 comentarii)

Comentariile cititorilor:

Criza:
(10 Mai 2014, 19:36)
Nu-i prost ala care cere, prost e ala care da.

mircea:
(9 Mai 2014, 20:52)
ete ca bancile, care din foarte multe puncte de vedere nu se deosebesc cu nimic de camatari, numai ca sunt "camatari legali", au luat teapa, foarte bine, sa plateasca ofiterii de credite si aia care le-au dat, pentru ca aia, si-au luat comisionul, apoi, in alta ordine de idei, ma bucur ca bancile au fost tepuite, ele, bancile, pe cati ii tepuiesc????

suleyman:
(9 Mai 2014, 20:04)
la puscarie cu teparii

Vivi:
(9 Mai 2014, 20:03)
Offfff bai costele daia mănânci tu numai pe la mariot si pozezi mâncarea ca te ai făcut tepar...mi ar fi draq Rușine sa mai stau si cu Nasu pe sus penibili draq interlopi ieftini de la tara....

Nume:
Mesaj (maximum 2000 caractere):

Fabrica de «țepari» de la Slobozia

Comentariile cititorilor:

Lasă un comentariu: