EVENIMENT

Slobozia: Percheziții la suspecți de «evaziune fiscală» și «spălare de bani»

Vlad Neacșu, Radu Traian Iulian și Florin Grosu, suspectați de prejudicierea bugetului de stat cu 1,5 milioane de lei!

UPDATE: Mandate de arestare, autoturisme de lux indisponibilizate!

«Procurori din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița, împreună cu lucrători de Poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ialomița, la data de 18 iunie 2014, au efectuat, cu autorizarea prealabilă a instanței, un număr de 15 percheziții domiciliare la mai multe locații din județele Ialomița, Constanța, Prahova și București, fiind emise mandate de aducere pentru 7 persoane în vederea audierii» se arată într-un comunicat de presă emis de Parchetul de pe lîngă Tribunalul Ialomița. «În cauză, se efectuează cercetări față de suspecții SC VLAMS HOLDING SRL, Neacșu Vladimir, Radu Traian Iulian și Grosu Florin sub aspectul săvîrșirii infracțiunilor de „evaziune fiscală“ și „spălare de bani“. Din probatoriul administrat în cauză, pînă la acest moment al urmăririi penale, a rezultat suspiciunea rezonabilă că suspecții Neacșu Vladimir, Radu Traian Iulian și Grosu Florin, în calitate de administratori de fapt ai SC VLAMS HOLDING SRL Slobozia, respectiv ai altor societăți comerciale implicate în circuitul evazionist, în perioada ianuarie-iunie 2014, au efectuat achiziții intracomunitare de materiale de construcții de la societăți comerciale din Bulgaria, pe care le-au înregistrat în evidențele contabile și vîndut către societăți comerciale din România, iar pentru compensarea TVA au creat un circuit fictiv, prin intermediul mai multor firme de tip-fantomă, prin care au simulat livrarea materialelor de construcții în Bulgaria, producînd un prejudiciu la bugetul de stat în sumă de aproximativ 1500000 lei» se mai arată în comunicatul instituției amintite.
Pentru a disimula proveniența ilicită, sumele de bani obținute din evaziune fiscală, au fost transferate de către suspecți în mod repetat prin mai multe conturi bancare aparținînd acestora și altor societăți comerciale controlate de aceștia, în final fiind retrase de suspecți direct de la bancă sau prin ATM. În urma perchezițiilor domiciliare au fost identificate și ridicate mai multe autoturisme de lux, sume de bani, bunuri de valoare și documente folosite de suspecți la săvîrșirea infracțiunilor.

UPDATE 1 Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de miercuri, 18 iunie a.c., în județele Ialomița, Constanța, Prahova și în municipiul București. Așadar, miercuri, 18 iunie a.c., au fost efectuate 15 percheziții domiciliare și la sedii și puncte de lucru de societăți comerciale, respectiv 6 în județul Ialomița, 4 în județul Constanța, 2 în județul Prahova și 3 în municipiul București, de către 60 de polițiști din cadrul IPJ Ialomița. La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Constanța, DGPMB, precum și jandarmi ialomițeni. Acțiunea a vizat 6 persoane bănuite de săvîrșirea infracțiunilor de «evaziune fiscală» și «spălare de bani». În urma perchezițiilor, au fost ridicați peste 20000 de lei, telefoane mobile, 7 unități PC, 4 laptop-uri, diferite înscrisuri, precum și alte bunuri care interesează cauză. Totodată au fost indisponibilizate la sediul IPJ Ialomița 2 autoturisme de lux. Opt persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița, în vederea audierii. Trei dintre acestea au fost reținute pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului, urmînd ca astăzi să fie prezentate Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița cu propunere de arestare preventivă.

UPDATE 2 Mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele vicepreședintelui TSD Ialomița, Vladimir Neacșu Magistrații Tribunalului Ialomița au admis propunerea de arestare preventivă a suspecților Vladimir Neacșu, Radu Traian Iulian și Florin Grosu. Aceștia sînt acuzați de comiterea infracțiunilor de «evaziune fiscală» și «spălare de bani». Prejudiciul pe care l-ar fi creat se ridică la valoarea de 1,5 milioane de lei. Despre Vladimir Neacșu trebuie adăugat și faptul că este unul dintre vicepreședinții organizației Tineretului Social Democrat Ialomița, acesta fiind promovat și susținut de senatorul PSD Marian Pavel.

18 Iunie 2014, 11:20 (68033 vizualizări - 33 comentarii)

Citiți și:
Slobozia: Percheziții domiciliare într-un dosar de «evaziune fiscală»
IPJ Ialomița: 5 percheziții la Slobozia într-un dosar de «înșelăciune» și «evaziune fiscală»
Frizerie cu dosar penal

Comentariile cititorilor:

cata:
(18 Iunie 2014, 14:43)
Deci se strange!!!

Iepurasu':
(18 Iunie 2014, 14:25)
Era intalnirea lui mata cu tactu!Taci paduchiosule ca vine rata de la masina de spalat.

George:
(18 Iunie 2014, 14:18)
Nu domnul era la intilnirea PSD-istilor de la Pestera cu sticla de troscau ?Se stringe latul !

Nume:
Mesaj (maximum 2000 caractere):

Vlad Neacșu, Radu Traian Iulian și Florin Grosu, suspectați de prejudicierea bugetului de stat cu 1,5 milioane de lei!

UPDATE: Mandate de arestare, autoturisme de lux indisponibilizate!

Comentariile cititorilor:

Lasă un comentariu: