PUBLICITATE ONLINE
convocator
Reprezentantul legal al SC Constrif SA Slobozia, J21/263/1991, CUI 2071490, cu sediul în str. Gării Noi, nr. 5, jud. Ialomița, loc. Slobozia, AGA formulată de către dl Buga Aurel, în calitate de acționar majoritar, subsemnatul Balău Gheorghe, în calitate de reprezentant al SC Corevcam SRL Bacău, auditor al SC Constrif SA, în temeiul art. 111 și art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă adunarea generală extraordinară pentru data de 27.10.2016, orele 11,00, la sediul social al societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. Ialomița, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea ratificării tuturor înscrisurilor rezultate din relațiile cu terții a reprezentantului societății CONSTRIF SA, în persoana dlui Iosub Constantin, legitimat cu CI seria XC, nr. 629995, CNP 1621013040027, în perioada 06.08.2016 pînă la data de 27.10.2016.
2. Aprobarea numirii unui administrator unic la CONSTRIF SA în persoana dlui Iosub Constantin, legitimat cu CI seria XC, nr. 629995, CNP 1621013040027, pentru o perioadă de 4 ani, începînd de la data de 27.10.2016 pînă la data de 27.10.2020 la CONSTRIF SA.
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv privind Capitolul VI Administrarea societății, Art. 13 care va avea următorul conținut:
Art. 13 Societatea va fi administrată de un Administrator Unic în persoana dlui Iosub Constantin, legitimat cu CI seria XC, nr. 629995, CNP 1621013040027, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, puteri depline. Numirea Administratorului este temporară și irevocabilă. Administratorii vor fi numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani, reînnoibil. Administratorul va lua decizii, în conformitate cu/și în limita oricăror restricții prevăzute în prezentul Act Constitutiv. Societatea este angajată prin acte juridice prin semnarea acestora de către Administratorul Unic. Pentru activitatea prestată, Administratorul Unic va primi o indemnizație negociabilă ori de cîte ori se fac indexări la salarii. Administratorul este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din Actul Constitutiv, Legea Societăților Comerciale și/sau orice alte legi relevante. Obligațiile și răspunderea administratorilor sînt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele speciale prevăzute de Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. În temeiul art. 114, din Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, se deleagă administratorul unic
în exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c), și f) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
4. Aprobarea alegerii unei persoane pentru a reprezenta societatea CONSTRIF SA, ca mandatar de reprezentare în procesele penale în fața DIICOT Bacău, dar și în alte activități juridice în care este/ar putea fi implicată.
5. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic al CONSTRIF SA, J21/263/1991, CUI 2071490, să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.
6. Aprobarea numirii administratorului unic la CERCONSTRUCT SRL, J21/12/2013, CUI 431879.
7. Aprobarea alegerii unei persoane pentru a reprezenta societatea CERCONSTRUCT SRL ca mandatar de reprezentare în procesele penale în fața DIICOT Bacău, dar și în alte activități juridice în care este/ar putea fi implicată.
8. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic al CERCONSTRUCT SRL, J21/12/2013, CUI 431879, să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.
9. Diverse.
10. Aprobarea împuternicirii dnei Neagu-Gheresim Antoneta, legitimată cu CI seria SZ, nr. 392823, CNP 2750511211661, domiciliată în Fetești, str. Aleea Rozmarin, bl. Z18, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Ialomița, să ne reprezinte în relația cu ORC Ialomița și să semneze în numele și pentru societate toate și orice documente necesare și utile în vederea înregistrării și publicității prezentei hotărâri.
În cazul în care la data de 27.10.2016 adunarea nu se poate ține din lipsă de cvorum, atunci aceasta se va desfășura în data de 28.10.2016, orele 11,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
ADMINISTRATOR UNIC, Iosub Constantin
21 Septembrie 2016, 11:10 (3517 vizualizări - 0 comentarii)
