ULTIMA ORĂ

Percheziții în Ialomița

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pun în aplicare 31 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Teleorman, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de «evaziune fiscală» și «spălarea banilor» în domeniul comercializării «produselor textile și de îmbrăcăminte», se arată într-un comunicat de presă. Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2011-2013, bănuiții, reprezentanți ai 6 societăți comerciale având ca obiect de activitate «comercializarea produselor textile și de îmbrăcăminte» au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți și au declarat organelor fiscale achiziții fictive de bunuri, de la peste 22 de societăți comerciale cu comportament de tip «fantomă» (înființate și administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară) sau societăți cu «identitate furată», în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

29 Iunie 2017, 10:50 (3354 vizualizări - 0 comentarii)