Evazionist trimis în judecată

16 administrații locale din România au devenit părți într-un dosar penal instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița cu privire la fapte de «evaziune fiscală» și «spălare de bani» comise de numitul Lorică Neagu. Bărbatul a reușit să prejudicieze bugetul de stat cu peste 4 milioane de lei, folosind 47 de certificate de producător falsificate, ce purtau seria și însemnele celor 16 primării din țară. Inculpatul a fost trimis acum în judecată în stare de libertate.

Filmul unei anchete Potrivit actelor de urmărire penală, procurorii din Slobozia au ajuns la numitul Lorică Neagu în timp ce verificau faptele de natură penală comise de o apropiată a acestuia, pe numele său Anișoara Nety Costea. Femeia a fost pusă sub urmărire penală de către anchetatori sub acuzația de «spălare de bani», «evaziune fiscală» și «folosire cu rea credință a creditului bancar de care se folosește societatea comercială». În Rechizitoriul întocmit în această cauză, procurorii au reținut faptul că «femeia, în perioada 21.02.2013-14.05.2013, a efectuat un număr de 73 de transferuri bancare în sumă totală de 6,6 milioane de lei din conturile bancare ale SC E. SRL în conturile bancare deschise de SC M. TL. B., bani care provin din comiterea de către aceasta a infracțiunii de „evaziune fiscală“ în scopul disimulării originii ilicite a acestor sume de bani prin crearea unui circuit fictiv de operațiuni comerciale de aprovizionare mărfuri și prestări servicii. (...) Suma de bani a fost ulterior dobândită de numitul Lorică Neagu». Dosarul penal deschis pe numele femeii s-a închis în vara acestui an, când inculpata a murit. Astfel, procurorii au disjuns cauza și au continuat cercetările pe numele lui Lorică Neagu. Acesta, administrator la mai multe societăți, a reușit să aducă prejudicii de peste 4 milioane de lei bugetului de stat prin comiterea mai multor fapte de evaziune fiscală și spălare de bani. Astfel, în baza a 47 certificate de producător false, ce purtau antetele a 16 primării din România, el a reușit să înregistreze în evidențele contabile peste 40 de borderouri de achiziție mărfuri, întocmite în fals. Primăriile au fost somate prin adrese oficiale emise de procurorii ialomițeni să demonstreze veridicitatea carnetelor de producător folosite de inculpat în activitatea infracțională. Fiecare administrație locală în parte a răspuns faptul că niciunul dintre elementele de identificare înscrise pe respectivele documente nu se regăsește în baza de date. Cazul se judecă acum pe rolul Tribunalului Ialomița.

3 Ianuarie 2018, 16:30 (5060 vizualizări - 2 comentarii)

Citiți și:
Ialomița: Percheziții la samsarii de mașini
Ialomița: Turc arestat pentru «evaziune fiscală» și «infracțiuni la regimul rutier»
Percheziții în Ialomița și Ilfov. Evaziunea fiscală cu achiziții intracomunitare, în vizor!

Comentariile cititorilor:

se lasa cumva mostenire ? :
(4 Ianuarie 2018, 08:58)
sa intelegem ca dosarele penale se lasa mostenire din tata in fiu :)))))))))))
acum daca moare acel Lorică Neagu copiii lui vor fi urmariti penal si condamnati ?? astia sint absolventii de drept de la facultatile private din ultimii 10-15 ani, asta e Romania lucrului bine facut :P

vai de capul nostru:
(3 Ianuarie 2018, 17:53)
pai pentru 40 miliarde lei vechi prejudiciu, plus alte milioane/miliarde lei vechi nedescoperite inca merita 1-3 ani inchisoare?
Voi ce ziceti?
Il doare la brisca pe autor...... si nu numai pe el (Udrea, Cocos, Ghita, Popoviciu s.a.)
Cam asta-i tara ROMANEASCA de 100 ani.

Nume:
Mesaj (maximum 2000 caractere):

Evazionist trimis în judecată

Comentariile cititorilor:

Lasă un comentariu: