PUBLICITATE ONLINE
CONVOCATOR
Administratorul unic al SC Constrif SA cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Constrif SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 21.05.2018, orele 12,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 16.05.2018 și are următoare ordine de zi:
1. Aprobarea unui program de răscumpărare de acțiuni proprii în următoarele condiții:
a) numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobândi este de 42500 de acțiuni;
b) durata pentru care se solicită acordarea autorizației de dobândire a propriilor acțiuni este de 1 (una) lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
c) valoarea minimă la care urmează a fi dobândite propriile acțiuni este de 1,68 lei/acțiune iar valoarea maximă urmând a fi stabilită în urma negocierii directe;
d) fac obiectul dobândirii propriile acșiunii numai acțiunile integral liberate;
e) plata acțiunilor răscumpărate se vor face din rezervele societății conform prevederilor art. 103 ind. 1 din legea nr. 31/1990;
f) stabilirea modalității de distribuire a acțiunilor răscumpărate.
2. Aprobarea ratificării tuturor înscrisurilor rezultate din relațiile cu terții a reprezentantului societății Constrif SA în persoana dlui Moisa Octavian legitimat cu CI seria ZC nr. 203727, CNP 1871026046316, în perioada 01.01.2018 până la data de 21.05.2018.
3. Împuternicirea Administratorului Unic să îndeplinească operațiunile și formalitățile necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA privind programul de răscumpărare de acțiuni.
4. Aprobarea contractelor de cesiune acțiunilor.
5. Diverse.
6. Împuternicirea persoanei care va duce la îndeplinire hotărârea adoptată și care să îndeplinească toate formalitățile necesare înscrierii mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița.
Acționarii pot fi reprezentați la Adunarea Generală Exraordinară a Acționarilor și de alte persoane pe baza unei împuterniciri acordate în acest sens, acestea pot fi solicitate de la Secretariatul societății, urmând să fie depuse în orginal cu 48 de ore înainte de ședință.
În cazul în care la data de 21.05.2018 Adunarea nu se poate ține din lipsă de cvorum, atunci aceasta se va desfășura la data de 22.05.2018, orele 12,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi și la Adunarea Generală a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății.
Administrator unic, Moisa Octavian
9 Mai 2018, 14:20 (2435 vizualizări - 0 comentarii)
