PUBLICITATE ONLINE
CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al societății AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul în Mun. Slobozia, Sos. Constanța, nr. 5, jud. Ialomița, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/2/1991, având C.U.I. 2073092, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22.01.2024, orele 10,00, respectiv orele 11,00, sau pentru data de 23.01.2024, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la aceleași ore, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 12.01.2024, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:
1. Aprobarea modificării remunerației membrilor din Consiliul de Administrație al societății.
2. Aprobarea datei de 13.02.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 12.02.2024 ca ex date.
3. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
4. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
1. Aprobarea mandatării domnului Președinte al Consiliul de Administrație, dl Stănoiu Dumitru, în vederea semnării tuturor contractelor de creditare în relația cu băncile.
2. Aprobarea Proiectului de investiții FNC prin AFIR-Sistem de producție energie fotovoltaică de putere instalată 540 KW, la prețul de 400.000 Euro+TVA, precum și mandatarea dl Stănoiu Dumitru în vederea semnării tuturor documentelelor necesare proiectului.
3. Aprobarea dobândirii de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite fiind de 154.392 acțiuni, pe o durată de maxim 6 luni de la momentul publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, partea a IV-a, la un preț minim de 2,5 lei și maxim de 3 lei/acțiune.
Acțiunile achiziționate vor fi plătite de societate din rezervele societății, altele decât cele legale.
4. Aprobarea datei de 13.02.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 12.02.2024 ca ex date.
5. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
6. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice până la data de 05.01.2024.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 19.01.2024.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.avicola-slobozia.ro, secțiunea „Informații acționari“ începând cu data de 21.12.2023.
Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.
Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.
Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: [email protected] până la data de 19.01.2024. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: [email protected].
Președinte Consiliul de Administrație, Dl Stănoiu Dumitru
21 Decembrie 2023, 10:30 (2948 vizualizări - 0 comentarii)
