PUBLICITATE ONLINE
CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al societății AVICOLA SLOBOZIA SA, cu sediul în Mun. Slobozia, Șos. Constanța, nr. 5, jud. Ialomița, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/2/1991, având C.U.I. 2073092, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.04.2026, orele 10,00, sau pentru data de 01.05.2026, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la aceeași oră, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 20.04.2026, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2025, precum si a propunerii ca profitul rămas aferent anului 2025 în valoare de 12.245.877 lei să se repartizeze pentru finanțare capital de lucru și investiții (profitul aferent anului 2025 este în valoare de 18.245.877 lei, din care valoarea de 6.000.000 lei a fost repartizată sub formă de dividende conform Hotărârii AGOA AVICOLA SLOBOZIA SA din data de 24.11.2025).
4. Aprobarea investițiilor prognozate pentru anul 2026, cu posibilitate de extindere pentru anul 2027, care vor fi finanțate din surse proprii și/sau credite bancare pe termen lung, respectiv:
• extinderea stației de incubat prin reașezarea topo-arhitecturală și dotarea cu un incubator și eclozionator de mare capacitate, adaptat cerințelor fluxului tehnologic;
• transformarea Fermei 7 Pui Carne în Fermă de Tineret înlocuire RRG;
• transformarea celor două fânare de pe platforma Gheorghe Doja în hale de pui carne, 2x35.000=70.000 pui/serie;
• transformarea Fermei 1 Tineret în extinderea Fermei de Reproducție Rase Grele și creșterea capacității cu 30.000 capete găini RRG, care vor asigura o producție minimă de 20.000 To carne viu către Abator;
• punerea în funcțiune a parcurilor fotovoltaice de la FNC Perieți, Ferma 2 Bora, Ferma 4 Andrășești, Ferma 7 Ion Ghica, platforma Doja Ferma 5-Ferma 8;
• implementarea treptei biologice la stația de epurare a Abatorului de păsări.
5. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2025.
6. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2026.
8. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca dată de înregistrare si a datei de 19.05.2026 ca ex date.
9. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
10. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 27.04.2026.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.avicola-slobozia.ro, secțiunea „Informații acționari“ începând cu data de 30.03.2026.
Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.
Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.
Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: [email protected] până la data de 27.04.2026. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: [email protected].
Președinte Consiliul de Administrație, Dl Stănoiu Dumitru
26 Martie 2026, 08:00 (690 vizualizări - 0 comentarii)
