ULTIMA ORĂ
Infracțiuni economice
Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ialomița au început urmărirea penală în 5 dosare penale, în care 5 persoane sînt cercetate pentru săvîrșirea a 9 infracțiuni economice. Astfel, în urma cercetărilor efectuate, la data de 16 februarie a.c. s-a început urmărirea penală față de doi bărbați, din orașul Căzănești, unul director executiv și cel de-al doilea administrator la aceeași societate comercială din localitate. Aceștia sînt învinuiți de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, constînd în aceea că în luna septembrie a anului 2008, au achiziționat fictiv utilajele de la o societate comercială, tip fantomă, din capitală, pentru care au întocmit 5 facturi fiscale în sumă de peste 21 milioane lei în baza cărora au solicitat și primit TVA în sumă de trei milioane lei.
La aceeași dată, polițiștii ialomițeni au început urmărirea penală și față de o femeie, administrator la o societate comercială din municipiul Slobozia. Aceasta este cercetată pentru săvîrșirea infracțiunilor de folosire cu rea credință a creditului societății, colectarea și nelivrarea în termen a taxelor și impozitelor reprezentînd stopaj la sursă.
Începerea urmăririi penale a fost dispusă și față de doi bărbați din Slobozia, administratori ai unei societăți comerciale din localitate, cercetați pentru evaziune fiscală, constînd în neînregistrarea veniturilor obținute din vînzarea mărfurilor.
Cu aceeași ocazie, s-a început urmărirea penală și pe numele unui bărbat din municipiul Slobozia, administrator la aceeași societate comercială, cercetat pentru infracțiunea de emitere de file CEC fără a avea disponibil în cont.
Tot pentru aceeași infracțiune, este cercetată și o femeie din Slobozia, administrator la o societate comercială din localitate, care a emis file CEC fără a avea disponibil în cont.
În toate cele 5 dosare penale, polițiștii continuă cercetările, cu suspecții în stare de libertate, în vederea documentării întregii activități infracționale și pentru recuperarea întregului prejudiciu.
17 Februarie 2010, 12:51 (13594 vizualizări - 0 comentarii)
