ANCHETĂ
«Reușim împreună»
Infractorul Paul Toma-Eldaga, «ajutat» de Raiffeisen Bank să dispară cu un milion de dolari
Cea mai bună bancă în Europa Centrală și de Est, în 2008. Nu am spus-o noi, ci Euromoney și Global Finance. Părerea noastră e că nu s-au înșelat. Doar că Raiffeisen Bank era și mai bună, cel puțin în 2008, dacă nu l-ar fi ajutat pe numitul Paul Toma-Eldaga să dispară cu milionul de dolari primit cadou (a se citi rambursare) de la stat.
Faptele așa cum sînt
Pe la jumătatea lunii octombrie 2009, ne făceam de lucru și-l readuceam în prim-plan pe infractorul Paul Toma-Eldaga. Scriam la momentul respectiv despre ultimul tun marca Paul, o rambursare de TVA de peste 1 milion de dolari încasată de firma Eldaga înainte de a-și da obștescul sfîrșit. Să vă reamintim, în mare, derularea faptelor. Prin septembrie 2008, numitul Paul și a sa Eldaga recepționează 5 (cinci) facturi fiscale. Facturile cuprindeau achiziții de utilaje, o listă întreagă de excavatoare, buldozere, încărcătoare, autogredere, etc. Toate în valoare de aproximativ 22 milioane de lei din cei noi. Dacă aplicați un TVA scurt de 19%, obțineți puțin peste 3,5 milioane de lei. Numai buni de trecuți la catastif drept «TVA negativă» și consemnați într-o solicitare de rambursare. Aspect realizat rapid de Paul Toma, TVA solicitat la rambursare de Eldaga ridicîndu-se la peste 3,3 milioane de lei. Așadar, în acest moment intră în scenă Direcția Generală de Administrare Mari Contribuabili din cadrul Ministerului de Finanțe. Căci, firesc, Eldaga devenise un mare contribuabil. Acum, cei de la DGAMC primesc cererea de rambursare a TVA pentru Eldaga cu control ulterior! De parcă 3,3 milioane de lei d-ăștia noi erau din cei vechi. Dar cum banii de la bugetul statului sînt fără număr-fără număr îndeosebi pentru infractori, DGAMC virează și milionul de dolari în timp record! Ar mai fi o paranteză de făcut, în ceea ce privește emitentul celor 5 facturi eliberate și de-a pururi neplătite către Eldaga: Class Residence SRL București. Firmă despre care unii spun c-ar fi fantomă, alții că există dar comite doar afaceri de acest gen și, în fine, alții care se gîndesc la prostii și debitează cum că patronii ăia împart sume cu cei ce primesc TVA rambursat ca urmare a eliberării de facturi nașpa. Pentru moment, nu ne pasionează prea mult firma care a emis facturile. Întru glorie a faptelor trebuia consemnată! Revenind, facturile, după cum vă spuneam, au fost eliberate undeva în septembrie 2008. Paul Toma a făcut cererea de rambursare în numele Eldaga undeva spre finele lui octombrie 2008, și, după cum o să sesizați, evenimentul rambursării TVA în conturile SC TRB Group de acea Direcție Administrare Mari Contribuabili s-a petrecut fix pe 26.11.2008. A, nu înțelegeți de ce au fost vărsați banii la TRB Group? Păi să vă deslușim noi.
Cum să furi cu «ajutorul» băncii
În analele infracțiunilor economico-financiare, Paul Toma va ocupa o poziție aparte. Dar va fi un loc de cinste. Ulterior apariției articolului din 14 octombrie 2009, cel în care doar aduceam în atenție faptul că peste 1 milion de dolari s-a rambursat, ca TVA negativă, unei societăți comerciale, respectiv Eldaga, cu datorii la stat și intrată în insolvență, am intrat în posesia a două extrase bancare. Acestea aparțin TRB Group SRL și au fost eliberate de Raiffeisen Bank Agenția Slobozia. Pentru cine nu cunoaște subiectul Paul Toma, să spunem că TRB Group este o altă firmă a împricinatului. TRB Group, coordonată de același Paul Toma, a recepționat TVA rambursat pentru Eldaga. Cel puțin așa reiese din extrasele la care facem referire.
Cum a fost posibilă o astfel de situație? Noi, în nemernicia noastră, ca persoane ce ne îndoim de bunacredință a funcționarilor de la Finanțe, credem că operațiunile s-au desfășurat astfel.
1. Paul, cu cererea de rambursare a TVA pentru Eldaga în mînă, a călcat pragul Direcției Administrare Mari Contribuabili.
2. Paul, întrucît cunoștea faptul că din 30.05.2008 se făcuse o solicitare la Tribunalul Ialomița pentru deschiderea procedurii de insolvență a SC Eldaga SRL, a trecut, în dreptul contului în care urma să se facă viramentul Finanțelor, numărul de cont al TRB Group.
3. Tot Paul, și acum faceți o pauză și asmuțiți-vă gîndurile spre funcționarii finanțiști, ar fi căutat în buzunarul de la piept un plic pe care l-a înmînat celui ce l-a primit, pentru ca persoana în cauză să nu care cumva să se întrebe de ce nu corespunde contul curent al Eldaga cu contul trecut pe cererea de rambursare.
4. Paul, încîntat fiind de liniștea de care a fost înconjurat la Direcția de Administrare Mari Contribuabili, s-a oprit direct la Agenția Slobozia a Raiffeisen Bank.
5. La sediul băncii a fost primit cu covorul verde și flori, căci urma să recepționeze în conturile firmelor Eldaga sau TRB Group peste 1 milion de dolari. Și, după cum știau și camerele de supraveghere, Paul mai avea un plic în buzunarul de la piept.
Bun, și dacă tot am ajuns la Raiffeisen Bank, să vedem cum au decurs operațiunile. Așadar, după cum vedeți în facsimil, în data de 26.11.2008, TRB Group primește, în contul RO89 RZBR 0000 0600 0215 8399, suma de 3332771 lei. Pentru cei ce nu sînt familiarizați cu extrasele bancare, la capitolul «descriere tranzacții» se specifică: «10558/oph/14758570/trez atcpmb sc eldaga srl tva de ramb cf nota dgamc 5654». Și suma, cu toate că ar fi fost destinată SC Eldaga, este acceptată în contul TRB Group. Acum, sărmanele Regulamente nr.1, 2 sau 3 din 2005, emise de BNR, ar fi urlat de durere. Cei din bancă s-au făcut că nu le aud și și-au văzut de treabă.
Adică, Paul și-a văzut de treabă. Transferînd rapid către o altă firmă a sa, SMI 2001 SRL, sub formă de «contravaloare lucrări», 800000 lei, către propria-i persoană fizică fix 2500000 lei (adică, 25 de miliarde!), plus către soția sa cîteva zeci de mii de lei. Pentru cei obișnuiți cu sistemul bancar, știți ce presupune a scoate dintr-un cont al firmei bani pentru o persoană fizică. Căci normele Băncii Naționale a României sînt mai mult decît rigide în acest sens. Dar, în această situație, nu au mai contat, banii evaporîndu-se în aceeași zi în care au fost primiți în contul TRB.
Mai mult, pentru Raiffeisen Bank nu a contat nici faptul că Paul Toma nu mai deținea nicio calitate în firma Eldaga, după cum am precizat mai sus încă din 30 mai 2008 deschizîndu-se procedura insolvenței în ceea ce privește SC Eldaga. Deci, «ajutat» de Raiffeisen Bank, Paul Toma a reușit să dispară cu un milion de dolari...
Să tragem și concluzii
Pe scurt, povestea o putem rezuma astfel. Paul Toma, cel ce a reușit să creeze fraude de peste 500 miliarde de lei vechi și, în prezent, posesor a peste 30 de dosare penale, este dat «dispărut» de cel puțin șase luni. Paul Toma a fost, fără doar și poate, «sprijinit» de Finanțe. Căci, cel puțin din punct de vedere al celor ce au avut de-a face cu finanțiștii, de la orice nivel, este cunoscută poticneala cu care se rezolvă anumite aspecte favorabile contribuabilului, dar și repeziciunea sau rapacitatea cu care este atacat același contribuabil în momentul în care înregistrează debite către bugetul de stat. Pentru Paul Toma, lucrurile au stat exact invers. Adică, Finanțele, cu toate că Eldaga înregistra datorii la bugetul de stat, a recepționat în conturile TRB Group, extrem de rapid, o rambursare de TVA de peste 1 milion de dolari. Ca să nu mai pomenim și de faza cu «controlul ulterior»!
Același Paul Toma a reușit să dea peste cap și sistemul bancar, Raiffeisen Bank căzînd în plasa infractorului. Există însă suspiciuni și la adresa bancherilor Raiffaisen, cei ce i-au înlesnit lui Paul Toma, cu atîta ușurință, extragerea din conturile uneia dintre firmele sale, TRB Group, a peste 1 milion de dolari. Cît și cum s-au încălcat normele bancare, rămîne de văzut. Pînă una-alta, Raiffeisen l-a «ajutat». Și nu ar fi doar părerea noastră!
17 Martie 2010, 08:48 (46911 vizualizări - 9 comentarii)
Comentariile cititorilor:
(10 Februarie 2012, 15:04)
vai cata inteligenta la "anonim"
(9 Februarie 2012, 18:37)
eu cred ca PAUL a fost bagat in fata de DASCALU.parerea me este ca DASCALU a dus aceasta firma la rapa si trebuie bagat la racoare
(4 Octombrie 2010, 20:55)
BAI, DACA TOT STITI CATE CEVA, DE CE NU VA DUCETI LA PARCHET , CA SA AJUTATI JUSTITIA ?
(3 Octombrie 2010, 14:02)
oare "sotia" lui paul nu stie de el....sau "divortata" fiind isi poate face mai bine "de cap" in pelerinaje...
(1 Octombrie 2010, 04:23)
Se zice ca ar fi la mare
(26 Septembrie 2010, 17:13)
si domnul DASCALU s-a evaporat?! Intr-un timp parca era si el cercetat,chiar parca arestat pt. 29 zile,cum s-a terminat ancheta? a iesit curat ca lacrima probabil,la banii lor,...tot ce e posibil
(19 Aprilie 2010, 21:57)
Unde este acum Paul Toma? Dar cumnatul sau Dascalu? Oare acesta nu stia chiar nimic de ce se intampla? SE PARE CA A NENOROCIT PE MULTIIII...! GASITI PAUL TOMA...!!!!!!!!!!!!!
(31 Martie 2010, 21:04)
Unde este acum Paul Toma? Dar cumnatul sau Dascalu? Oare acesta nu stia chiar nimic de ce se intampla?
(18 Martie 2010, 12:52)
Se pare ca acest individ a nenorocit pe multi.Ajutat sau nu, este un personaj malefic.