Fabrica de «țepari» de la Slobozia

Perioada de aur a creditelor bancare a fost mană cerească pentru infractori. 9 unități bancare au fost înșelate de membrii unei rețele organizate care își avea nucleul în Slobozia. Cercetările au început în anul 2008 și s-au finalizat recent, cînd rețeaua a fost destructurată de procurorii DIICOT Ialomița. Cu ajutorul unor complici, suspecții fabricau documente prin intermediul cărora solicitau credite în lei și valută. Prejudiciul estimat de anchetatori se apropie de suma de un milion de lei, însă în realitate este mult mai mare. Cazul se judecă la Tribunalul Ialomița, principalii suspecți fiind cercetați în stare de libertate.

36 de credite acordate ilegal Potrivit anchetatorilor din cadrul DIICOT Ialomița, din rețeaua specializată în fraude bancare făceau parte Constantin Haralambie Popârlan, Paul Adrian Pantilă, Marius Bazgu, Gheorghe Mihai și Fabian David. Toți aceștia sînt acuzați de procurori de faptul că au inițiat un grup infracțional organizat al cărui scop era «obținerea ilegală de beneficii materiale» prin fraude bancare. Materialele de urmărire penală arată că activitatea rețelei infracționale s-a desfășurat în perioada 2006-2008, ani în care obținerea de credite bancare se făcea într-un ritm alert și fără prea multe probleme. În toată această perioadă de timp, suspecții au reușit să fraudeze 9 unități bancare de pe raza județelor Ialomița, Galați, Tulcea, precum și din municipiul București. Liniile de credite solicitate erau în euro sau lei. Fără să aibă habar de ceea ce se întîmplă, reprezentanții respectivelor unități bancare au semnat 36 de contracte de creditare de nevoi personale. Sumele solicitate erau în euro sau lei și variau în funcție de contractul încheiat. Media era cuprinsă între 33000 lei și 6500 de euro. Sistemul le-a permis suspecților să prejudicieze unitățile bancare cu o sumă care se apropie de valoarea de un milion de lei. Această valoare ar fi una aproximativă, în realitate, spun procurorii DIICOT, «prejudiciul fiind mai mare»...

«Țeapă» de manual Anchetatorii DIICOT susțin că modul de operare al suspecților era foarte bine gîndit. Aceștia beneficiau de banii proveniți de pe urma contractelor de creditare cu ajutorul unor complici. Potrivit procurorilor, suspecții intrau în legătură cu persoane defavorizate, pe care le convingeau să meargă la bănci și să solicite credite de nevoi personale. În cei 6 ani de anchetă, au fost descoperite un număr de 43 de complici, care acționau la îndemnul membrilor rețelei infracționale. Pentru a părea cît mai credibili în fața funcționarilor de la băncile la care făceau împrumuturile, fiecare complice avea la îndemînă acte prin care dovedea că poate să returneze banii la timp. Infractorii prezentau la ghișee adeverințe de salariat, copii de pe cărțile de muncă și contractele de muncă false... Respectivele documente purtau însemnele unor societăți falimentare, pe care membrii rețelei le identificau pe internet și pe care suspecții le preluau. Cercetările în acest caz s-au finalizat recent, procurorii DIICOT luînd decizia de a trimite dosarul penal spre judecare la Tribunalul Ialomița. Toți cei 5 suspecți se află cercetați în stare de libertate...

«Acuzațiile sînt nefondate» Contactat telefonic de reporterii ziarului Independent, Constantin Haralambie Popârlan a refuzat să ofere detalii cu privire la acuzațiile pe care procurorii DIICOT i le-au adus. Acesta s-a rezumat să declare că: «Nu văd legătura mea cu acest dosar. Nu am obiecții cu privire la nimic. Luați legătura cu avocatul meu!». Apărătorul lui Constantin Haralambie Popârlan, avocatul Alin Marinescu, a fost, de asemenea, rezervat în a face aprecieri cu privire la speța clientului său. «Orice informație cu privire la datele dintr-un dosar aflat în curs de cercetare sînt strict confidențiale. Mă obligați să încalc legea, dorind să aflați informații de la mine și eu nu fac asta. Tot ce vă pot spune este faptul că, în opinia mea, acuzațiile din acest dosar sînt nefondate!» a declarat pentru Independent avocatul Alin Marinescu.

9 Mai 2014, 15:50 (19992 vizualizări - 19 comentarii)

Comentariile cititorilor:

Ptr Mircea:
(14 Mai 2014, 23:34)
Ești tare bă Mircea, ete m-a bag si eu in seama pe net, ca sa nu fiti singuri, mai desteptii........

Vivi Camataru:
(14 Mai 2014, 18:33)
Costica Poparlan apare pe internet alaturi de Vivi Dinescu Camataru, av Zaveanu, Robe....si alti infractori de drept comun. ce sa astepti de la militie cand aproape toti depind de nivelul dobanzilor..nerecuperate..

mircea:
(12 Mai 2014, 19:43)
@ unu' , inca iti e frica sa-ti spui macar numele mic sau foarte mic...danut, sau sorin, sau mary...cel putin ii poti recunoaste, tu esti un nimeni pe net care vrea sa se bage in seama....

Ptr sorin si danut:
(12 Mai 2014, 17:28)
Sunteti cei mai tari comentatori. Nu exista articol in acest ziar sa nu il comentati voi. Ma intreb cum doua minti luminate ca ale voastre , stau toata ziua pe net si comenteaza articole indiferent de natura subiectului. Bravo voua, ce s-ar face tara fara 2 destepti ca voi

sara:
(12 Mai 2014, 13:40)
sa ia teapa si bancile sa se inchida toate la ce dobanzi practica ,recupereaza de la fraierii care platesc la timp! Sa se aprobe falimentul personal sa ia bancile teapa si sa dea faliment sa se inchida cat mai multe!

Dănuț:
(12 Mai 2014, 12:45)
Mulțumesc pentru aprecieri, Sorine ....dar la alde unii le explici degeaba . Ce să-i mai spun io lui ”unul”,ca să se lămurească anchetatorul sulii....pot să-i mai spun că pe lângă analizarea documentației relevante pentru bonitatea clientului, funcționarul bancar analizează și clientul ca om, începând cu pregătirea profesională,familie, comportament social, stare materială...se cântăresc garanțiile morale, că banca nu-i instituție de binefacere, și nici nu dorește să se facă agenție imobiliară sau casă de juriști:)) Așa că dacă unii, racolați dintre defavorizați, n-au ridicat suspiciuni funcționarului cănd au prezentat adeverințe cu salarii babane la niște firme private...să fie de capul băncii... și al anchetatorului ce a înghițit găluște și portocale, dar să nu ne vândă gogoși cu asemenea țepe, că fără complicitatea funcționarului nu luau în veci vreun credit, iat fără complicitatea organului...în veci nu se făcea un basm de rechizitoriu..cu Făt Frumos de la DIICOT și cocoșul violator de bănci:))

ioi:
(12 Mai 2014, 11:44)
Foarte corecta judecata unora pe drumul Moscovei,via Ponta-PSD,cu mic ocol prin USL.Ce hal de liberal al Bratienilor sa fii cand te sociezi in gandire,simtire si hotie cu ciuma care a acaparat Romania de la "89 si pana acu?Tocmai,pentru ca pare a sti multe,orientarea asta de urina a boului e de mirare,iar tunetele si fulgerele pe SRI,DNA,ANI,se pot explica doar prin indobitocirea si orientarea complet eronata prestate cu deplin succes de Antena 3 sau RTV.Cu parerea ne dam toti,dar sa urmarim si noi un drum spre inainte,sa preamarim munca si nu pomenile PSD,sa slavim cinstea si nu hotia PSD,sa votam cu capul nu cu cur.l in galetile PSD,sa sustinem eficienta institutiilor statului in combaterea hotiilor,sa sustinem eficacitatea cheltuirii banilor publici,sa depolitizam dracului peste tot,ca in loc de specialisti avem in functii numai analfabeti ce au lipit afise si-au pupat dosuri la partide

KAKA:
(12 Mai 2014, 09:20)
De acord cu Danut,dar nici cu Costica nu mi-e rusine. De unde frate atatea figuri,de unde frate ? Din salariul de politist?(pe care il avea atunci). Pe reteaua aia vestita de socializare sotia lui era terminata cand nu mai aveau ....si acum iar,de toate. De unde frate?

SORIN:
(12 Mai 2014, 08:33)
Dacă--ți expui un punct de vedere, nu înseamnă că le știi pe toate. Oricine poate avea o părere cu referire la orice subiect abordat într-un articol, mai mult sau mai puțin tendențios. Așa că alde niște unii ar trebui să tacă dacă n-au nimic a comenta. Cu mici excepții, Dănuț face niște comentarii corecte, chiar dacă nu de puține ori sunt subiectve, ca ale oricui.

Frusin:
(11 Mai 2014, 21:12)
Ha ha ha

@unul pt DANUT:
(11 Mai 2014, 19:47)
Iar a intrat iscusitul asta care le stie pe toate...nu cred k este vreun subiect pe planeta asta sa nu stie el ce si cum sta treburile...CAPUL TAU A MAI FOST LA UN C_ _R DE BABA!!!!!

Dănuț:
(11 Mai 2014, 05:48)
Măi Independentule...io tot nu înțeleg ce se vrea cu acest articol....piar pentru DIICOT....sau expunerea la oprobriul public...că să toci banii,pe anchete, timp de șase ani ca să instrumentezi un prejudiciu la privat ..de vreo 300000 de euro la nouă bănci...e aiurea, cu făptuitorii în libertate...cu băncile puse pe executări sau provizioane....e aiurea, zău!! ”Hopa-Mitică”, știm -nu știm carte...șefi la fisc până la moarte:))))))))))))))))

Dănuț:
(11 Mai 2014, 05:10)
Daaa...tittlul e corect ” Fabrica de țepari de la Slobozia”zugrăvește istoria organelor din Ialomița....și vorbim aici de șefi din poliție, servicii, fisc,parchete....și o să urmeze administrația:))Bine, nu trebuie să fii infractor...să te temi de bănci..și cinstit de ești, de ai afaceri corecte și mulți bani prin conturi...te paște șantajul, concurența.....dijmuirea afacerii:))Nu știu câte gloabe cu ochi albaștrii mai sunt prin bănci...dar nici tinerele fătuci de la ghișeu nu-s demne de încredere....sau dinozaurii de la fisc:)) Cam atât am de spus, dezamăgit de acțiunea de imagine a organului.....ce găsește contrabandiștii și evazioniștii după ce paguba la buget e de zeci de milioane de euro.....și administratorii furăciunilor sunt găinari:)))

Dănuț :
(11 Mai 2014, 04:39)
Io nu știu cine-s țeparii ăștia...dar știu sigur că o bancă NU POATE FI ȚEPUITĂ cu asemenea găinirii, dacă nu este complice funcționarul ce analizează documentația necesară solicitării unui credit!!!Povestea scrisă de Diicot e penibilă, iar dacă ne au f.... și banii timp de șase ani ca să trimită un rechizitoriu unde nu e Statul păgubit...e mai grav!!De fapt..îmi aduc aminte că acum ceva ani au găsit la niște percheziții în locuințele unor găinari scandalagii..niște copii după acte necesare la obținerea unui credit.....și abia atunci au ”vizitat” băncile și au instrumentat cauza în sensul salvării funcționarilor corupți:)) Dosarul nu a plecat de la o plângere a băncilor...ci din o întâmplare , după o percheziție....iar ce a urmat...pentru mine înseamnă că bancherii au mituit investigatorii....fie cu lovele ...fie cu alte informații despre clienți și mișcările lor din conturi?))Dar băncile de la noi au o mare prietenie cu poliția și serviciile.....erau băncile pline de neveste de milițieni și securiști sau curve relaționate cu stăpânii mandatului de arestare:))Schema asta era prezentată ca un mare succes al celor de la antifraudă...cănd mânca căcat Marcelică la Antena Slobozica..și Tache îl asista cu mare admirație:))Acum Tudorică e pensionar ...și Tache e fraier:))Vreo cincisprezece ani...ăștia au condus antifrauda și n-au prins pe vreunul ce țepuia statul cu acciza sau tva ul....dar au prins mereu țepuitorii de bănci private:))

Zorro:
(10 Mai 2014, 22:14)
Sa plateasca Ofițerii de credite,ei si-au luat spaga,nu au verificat documentele !!!