ULTIMA ORĂ

Evaziune fiscală din medicamente. Ialomița, județ vizat de percheziții!

Miercuri, 28 ianuarie 2015, la primele ore ale dimineții, Poliția Română desfășoară o acțiune care vizează destructurarea unei rețele infracționale specializate în săvîrșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comercializării de medicamente. Prejudiciul estimat este de peste 3 milioane de euro. Astfel, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 64 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de săvîrșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. La acțiune participă aproape 200 de polițiști din cadrul unităților centrale și teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției Române, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și specialiști criminaliști. Perchezițiile se desfășoară pe raza Municipiului București și a județelor Ilfov, Buzău, Iași, Ialomița, Argeș și Olt. În acest sens, sînt verificate 20 de societăți comerciale specializate în activități de depozitare și comercializare de medicamente, care s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada anilor 2013-2014, reprezentanții societăților comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanțul legal a unor medicamente cu valoare mare de piață utilizate în tratamentele unor boli grave, precum cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piața internă sau comunitară. De asemenea, s-a mai stabilit că, prin intermediul societăților implicate ar fi fost fost transferate sume importante de bani (aproximativ 5 milioane de euro) către persoanele vizate din circuitul infracțional, iar banii astfel obținuți au fost reintroduși în circuitul ilicit prin transferuri bancare și contracte de împrumut fictive. Prin acest mecanism, atît în circuitul legal din România cît și în alte state comunitare, ar fi fost introduse inclusiv medicamente falsificate din categoria celor comercializate de reprezentanții firmelor implicate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și este de peste 3 milioane de euro. Totodată vor fi puse în aplicare 10 mandate de aducere, iar in urma audierilor urmează a fi dispuse măsurile procedural care se impun. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

28 Ianuarie 2015, 09:35 (8704 vizualizări - 0 comentarii)