Patron chinez rezident în Ialomița, suspectat de «evaziune fiscală» și «spălare de bani»

Mai multe infracțiuni economice sînt reținute de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița în sarcina unui patron chinez care controlează mai multe firme în Ialomița, Ilfov și București. Potrivit anchetatorilor, dosarul penal în care sînt suspectate de «spălare de bani» și «evaziune fiscală» și alte 6 persoane estimează un prejudiciu de peste 10 milioane de dolari...

Afaceri ilegale cu tablă chinezească Cercetările în acest dosar deschis de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița au scos la iveală faptul că, în cursul anului 2014, prin intermediul firmelor controlate de chinezul la care făceam referire mai sus au fost importante cantități foarte mari de tablă din China. Tabla, ulterior, ar fi fost comercializată în România prin intermediul unor firme-fantomă. Pentru a putea proba activitatea infracțională, anchetatorii au desfășurat mai multe percheziții la sedii de firme din Slobozia, Movilița și Urziceni, precum și la sedii din Ilfov, Dolj și București. Prejudiciul în această cauză, precizează surse judiciare din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița, se ridică la suma de 10 milioane de dolari. În cauză există 7 suspecți, toți fiind aduși cu mandat pentru a fi audiați...

UPDATE 1 Două persoane reținute, 460000 de lei și aproximativ 1800 de tone de tablă confiscate, în urma perchezițiilor efectuate de polițiști din cadrul IPJ Ialomița, la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății. În urma celor 21 de percheziții derulate la domiciliile și sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 460000 de lei, înscrisuri și documente de evidență contabilă. Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, polițiștii au indisponibilizat cantitatea de 1.790 tone tablă, identificată la sediile a patru societăți comerciale. În urma activităților desfășurate, două persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății, au fost reținute pentru 24 de ore, urmînd a fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița cu propunere de arestare preventivă. Reamintim faptul că, la data de 18 februarie a.c., peste 100 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița, sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița au desfășurat o acțiune care a vizat probarea activității infracționale a 7 persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice. Perchezițiile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății. Din cercetări a reieșit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice și financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăți cu comportament tip fantomă sau care, ulterior au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obținute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăți și persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăților ca aport de capital pentru justificarea și reintroducerea în circuitul legal al acestora. Prejudiciul este estimat la peste 22000000 de lei. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

UPDATE 2 Parchetul de pe lîngă Tribunalul Ialomița este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:
LI SHENGGENG sub aspectul săvîrșirii infracțiunilor de:
-evaziune fiscală
-evaziune fiscală în formă continuată (27 de acte materiale)
-evaziune fiscală în formă continuată (116 de acte materiale)
-folosirea, cu rea credință a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect (4 acte materiale)
-folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect (27 acte materiale)
-spălare de bani
MOCANU FĂNEL sub aspectul săvîrșirii infracțiunilor de:
-evaziune fiscală în formă continuată (27 de acte materiale)
-evaziune fiscală în formă continuată (116 de acte materiale)
-folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect (27 acte materiale)
-spălare de bani
În cursul zilei de joi, 19 februarie 2015, inculpații LI SHENGGENG și MOCANU FĂNEL -aflați în stare de reținere- urmează a fi prezentați judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.
Din probatoriul administrat în cauză, pînă la acest moment al urmăririi penale a rezultat faptul că:
1. În perioada aprilie-octombrie 2014, inculpatul LI SHENGGENG -în calitate de administrator al SC H.E. SRL Slobozia, a înregistrat în evidența contabilă mai multe facturi fiscale externe avînd ca obiect «dobînzi», în condițiile în care societatea nu a contractat împrumuturi sub nicio formă de la societățile din China, înregistrînd cheltuieli fictive în sumă totală de 1295883 lei (333131,9 USD), producînd astfel un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 178.558 lei (53.301 USD).
2. În perioada aprilie-octombrie 2014, inculpatul LI SHENGGENG -în calitate de administrator al SC H. E. SRL Slobozia, cu ajutorul inculpatului MOCANU FĂNEL, a importat produse metalice (tablă) de la societăți comerciale din China, în valoare totală de 5765635,33 lei, la un preț subevaluat în vamă și a creat un circuit fictiv prin tranzacționarea succesivă a produselor, folosind societatea comercială cu comportament de tip fantomă, SC K.S. SRL, controlată de LI SHENGGENG, prin care, a majorat artificial prețul de achiziție, astfel încît să se sustragă de la plata impozitului pe profit și TVA, prin diminuarea nereală bazei de impozitare.
Astfel, în perioada aprilie-octombrie 2014 inculpații LI SHENGGENG și MOCANU FĂNEL au înregistrat în evidența contabilă a SC H. E. SRL un număr de 27 facturi fiscale fictive emise de SC K.S. SRL, societate cu comportament de tip fantomă, în valoare totală de 3723156 lei, producînd un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 1266139 lei, reprezentînd impozit pe profit și TVA.
3. În perioada aprilie-octombrie 2014, inculpatul LI SHENGGENG -în calitate de administrator de fapt al SC B. M. M. SRL, cu ajutorul inculpatului MOCANU FĂNEL, administrator de drept al societății, a importat produse metalice de la societăți comerciale din China, în valoare totală de 8650779,81 lei, la un preț subevaluat în vamă și a creat un circuit fictiv prin tranzacționarea succesivă a produselor, folosind societățile comerciale cu comportament de tip fantomă, SC K. S. SRL și SC N. M. M. SRL, controlate de LI SHENGGENG, prin care, a majorat artificial prețul de achiziție, astfel încît să se sustragă de la plata impozitului pe profit și TVA, prin diminuarea nereală bazei de impozitare.
În acest sens, în perioada aprilie-octombrie 2014, inculpații LI SHENGGENG și MOCANU FĂNEL au înregistrat în evidența contabilă a SC B. M. M. SRL, un număr de 83 facturi fiscale fictive emise de SC K. S. SRL, societate cu comportament de tip fantomă, în valoare totală de 11976512,7 lei și un număr de 33 facturi fiscale fictive emise de N. M. M. SRL societate cu comportament de tip fantomă, în valoare totală de 20888758,88 lei, producînd un prejudiciu total bugetului de stat în sumă de 9761474 lei, reprezentînd impozit pe profit și TVA.
Prin activitatea infracțională au produs un prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă totală de 11206171 lei ( 3345125 USD).
4. În perioada ianuarie-octombrie 2014, inculpatul LI SHENGGENG, în calitate de administrator al SC H.E. SRL, a efectuat patru transferuri din conturile societății, în sumă de 3337282 lei, către SC C. N. P. Hong Kong, fără o justificare comercială, folosind astfel creditul societății în interes personal
5. În perioada ianuarie-august 2014, inculpatul LI SHENGGENG, în calitate de administrator de fapt al SC B. M. M. SRL, cu ajutorul inculpatului MOCANU FĂNEL, administrator de drept al societății, a efectuat 27 transferuri din conturile societății, în sumă de 5938106 lei, către mai multe societăți comerciale din China, fără o justificare comercială, folosind astfel creditul societății în interes personal
6. În perioada ianuarie-octombrie 2014, inculpații LI SHENGGENG și MOCANU FĂNEL au transferat, succesiv, în scopul ascunderii provenienței ilicite a sumelor de bani obținute ca urmare a săvîrșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și folosire cu rea credință a creditului societății în interes propriu, prin mai multe acte materiale prin conturile bancare ale unor societăți comerciale din România și China suma totală de 22181154 lei (6060597 USD).
La data de 18 februarie 2015, au fost efectuate, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, percheziții domiciliare în 21 locații, situate pe raza județelor Ialomița, Dolj, Ilfov și municipiul București.
Procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate din partea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Inspectoratului Județean de Poliție Ialomița și Serviciului Român de Informații.