EVENIMENT
Dosarul «Klevek» a fost trimis spre rejudecare la Tribunalul Ialomița
O decizie definitivă a Curții de Apel București a întors la Slobozia dosarul «Klevek», în care administratorii fostei societăți Horticons din Fetești, devenită Klevek, au fost urmăriți penal și trimiși în judecată pentru comiterea de infracțiuni economice. Ancheta a fost coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -Biroul Teritorial Ialomița (DIICOT) și a reprezentat cea mai amplă acțiune de acest gen a procurorilor locali din Slobozia. Dosarul a fost judecat în primă instanță la Tribunalul Ialomița, instanță care a dispus condamnarea inculpaților cauzei la pedepse cu executare și suspendare. Curtea de Apel București a dispus însă rejudecarea cauzei la instanța de fond, din cauza unui viciu de procedură, ce s-ar fi putut rezolva în timpul apelului. Prejudiciul estimat în această cauză a fost de 12 milioane de lei...
Evaziune fiscală cu bulion
Fosta societate Horticons din Fetești a fost redenumită sub numele de Klevek, fiind administrată de un grup de cetățeni arabi. În anul 2012, inspectorii fiscali ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița au efectuat un control în cadrul societății comerciale. Acțiunea inspectorilor a scos la iveală o serie de nereguli privind maniera frauduloasă în care societatea Klevek desfășura activitățile economice. 3 ani mai târziu, în 2015, reprezentanții cu atribuții de control din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice au reluat controlul întreprins la Klevek și au descoperit faptul că societatea ridica aceleași suspiciuni în ceea ce privește desfășurarea unor activități economice ilegale. În baza unui raport întocmit, oficialii AJFP Ialomița au sesizat, în 2015, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Biroul Teritorial Ialomița (DIICOT). Procurorii DIICOT au demarat punerea în mișcare a urmăririi penale față de cele 20 de persoane, implicate în rețeaua infracțională. În calitate de acționari și administratori ai firmelor Klevek Factory Fetești și Conserv Buftea SA, suspecții au înregistrat în evidențele contabile zeci de tranzacții comerciale fictive, privind achiziția de bulion. Relațiile comerciale erau încheiate cu un număr de 12 societăți, înființate special pentru desfășurarea activităților comerciale ilegale. «Efectuându-se atât din oficiu, cât și ulterior, controale antifraudă la sediile societăților comerciale înscrise ca furnizoare pe facturile fiscale înregistrate, s-a constatat că acestea nu funcționează la sediile declarate, având un comportament fiscal specific entităților de tip „fantomă“» precizează în Rechizitoriul cauzei procurorii DIICOT. În fazele incipiente, ancheta procurorilor a scos la iveală un prejudiciu de 12 milioane de lei.
Primele condamnări
Dosarul «Klevek» a reprezentat cea mai amplă investigație privind fapte penale de natură economică realizată de procurorii DIICOT din Slobozia. La câteva luni de la începerea urmăririi penale, procurorii au trimis dosarul spre judecare la Tribunalul Ialomița. Deși inițial grupul celor vizați de anchetatori a fost mai mare, în judecată au fost trimiși inculpații Jelloun Ben Abdelaziz, Youssef Hasan Omran, Jabir Ayad Abas, Elie Dumitru El Boustany, Cristina Nicoleta Dumitru El Boustany, Ihab Laoun, Dănuț Mustățea, Georges Wadih și Ioana Laudă. Aceștia au fost acuzați de «constituire de grup infracțional organizat», «spălare de bani», «evaziune fiscală în formă continuată», precum și de «distrugerea de înscrisuri oficiale». De asemenea, au fost puse sub acuzare și societățile comericale prin intermediul cărora au fost comise faptele de natură penală: SC Klevek Factory SRL, SC Conserv Buftea SA și SC Klevek Factory Sales and Marketing SRL. O primă sentință în acest dosar se dă în decembrie 2017. Potrivit soluției pe scurt publicată de Tribunalul Ialomița, inculpații Georges Wadih, Jabir Ayad Abas, Ihab Laoun și Dănuț Mustățeau au fost condamnați la pedepse cu executare cuprinse între 6 ani și 3 ani și 8 luni închisoare. De asemenea, Elie Dumitru El Boustany și Cristina Nicoleta Dumitru El Boustany au primit pedepse cu suspendare, în timp ce Ioana Laudă a fost achitată. Mai mult, instanța le-a interzis celor vizați de această anchetă să mai dețină funcții de administratori de societăți comerciale.
Decizie uluitoare
Sentința dată la Slobozia a fost însă atacată cu apel la Curtea de Apel București. După 2 ani de procese, instanța din București s-a pronunțat în acest dosar. Deși a admis apelurile făcute atât de procurorii DIICOT Slobozia, cât și de inculpați, Curtea de Apel București a decis să desființeze în totalitate sentința judecătorilor ialomițeni și să trimită cauza spre rejudecate, pornind de la momentul Camerei Preliminarii (n.red.: Camera Preliminară este o procedură intermediară a procesului penal, prin care judecătorii verifică toate probele dintr-un dosar, urmând apoi să stabilească dacă sunt legale sau nu). «Desființează, în totalitate, sentința penală apelată și dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanță de fond-Tribunalul Ialomița. Judecata își va relua cursul începând cu procedura Camerei Preliminare, conform art. 342 și urm. C. pr. pen. În baza art. 275 alin.3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia» se arată în sentința magistraților bucureșteni. Decizia Curții de Apel București ar avea la bază un viciu de procedură, nesemnificativ după unii experți în Drept Penal, care ar fi putut fi îndreptat în faza de apel.
26 Februarie 2019, 10:25 (9666 vizualizări - 3 comentarii)
Tranzacții fictive cu bulion la Klevek Factory Fetești
Suspiciuni de evaziune fiscală la Klevek Factory Fetești
Jaf ca-n codru săvîrșit de angajații Primăriei Fetești
Comentariile cititorilor:
(3 Martie 2019, 10:56)
LA PUSCARIE CU BABA IOANA
(26 Februarie 2019, 21:36)
E cumva dosarul acela in care T. nemuritoru’ a mers cu morcovu-n c.r la DNA sa dea cu labuta pe biblie si sa se jure ca nu a pus el botiku la portofelu lui Laoun care la un paharel de blody Merry cu bulion din China reprocesat la Klevek s-a jurat pe ma-sa decedata ca a contribuit la visteria lu’ T. cu 30000 de coco. Cum la prosti si la betivi norocul nu are limite, iar la T. nemuriciu nu e valabila ultima varianta, pe limbanezul nostru la pleznit amnezia si diareea pe A2 si cazul cu lupu paznic la oi maronnite s-a dus pe apa sfintita a Dambovitei. Poate acum la rejudecare, ii recomanda cineva limbanezului niste lecitina.
(26 Februarie 2019, 11:22)
din pacate arabii sunt protejați de toate structurile de forta, de evaziune fiscală trebuie doar românii sa fie condamnati.