EVENIMENT

«Creierul» afacerii «Texas Oyl», trimis în judecată într-un nou dosar al Direcției Naționale Anticorupție

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța au anunțat recent trimiterea în judecată a incupatului Peter Attila Racz. Noile acuzații vizează tot fapte de «evaziune fiscală», cu un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 31 milioane de euro! Bihorean la origine, Peter Attila Racz a fost considerat «creierul» afacerii «Texas Oyl», în urma căreia 16 persoane au fost trimise în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție-structura centrală, în 2011. Afacerea «Texas Oyl» a adus statului român prejudicii de peste 20 milioane de euro, precizează procurorii DNA.

Afaceri cu firme-fantomă la Slobozia Afacerea «Texas Oyl» reprezintă cea mai amplă anchetă care vizează fapte de natură economică desfășurată pe teritoriul județului Ialomița. Cercetările au început în anul 2010, la Slobozia, ocazie cu care polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Fraudelor, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au descins la sediul firmei, dar și la domiciile asociaților societății, într-un dosar ce viza infracțiuni de «evaziune fiscală». Câteva luni mai târziu, în ianuarie 2011, IGPR dispune și primele arestări. În plasa anchetatorilor cad asociații Texas Oyl, Doru Bodeanu și Costel Iordache, precum și contabila societății, Viorica Cristea. Potrivit actelor de urmărire penală, toți cei implicați în afacerea «Texas Oyl» au fost acuzați de faptul că vindeau motorină Euro 5, fără a plăti accize, sub forma unui produs pentru care valorile accizelor erau mult reduse, denumit «petrotex». În urma acestor tranzacții a fost posibilă crearea unui prejudiciu adus bugetului de stat în valoare de 20 milioane de euro. Produsul denumit «petrotex», în realitate motorină Euro 5 neprelucrată, era vândut apoi către firme-fantomă sau societăți ce dețineau stații de distribuție carburanți în județele Sibiu, Botoșani și Brăila. Mai mult, în timpul urmăririi penale, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descoperit faptul că firmele-fantomă aveau sedii în România, dar și în alte state din Uniunea Europeană, precum Ungaria sau Bulgaria.

Primele condamnări În vara anului 2011, procurorii DNA au dezvăluit faptul că afacerea «Texas Oyl» era coordonată de bihoreanul Peter Attila Racz. Pe lângă infracțiunile economice pentru care a fost urmărit penal, acesta a fost acuzat de faptul că «a pretins unei persoane denunțătoare, administrator al unei societăți comerciale, inițial 15000 de euro lunar, pentru ca apoi să pretindă 15% din beneficii săptămânal, pentru a interveni pe lângă funcționari din cadrul Gărzii Financiare și din cadrul Vămii pentru a favoriza firma denunțătorului în ceea ce privește controalele de specialitate. Întrucât denunțătorul nu a fost de acord cu această propunere, Peter Attila Racz i-a propus denunțătorului să folosească antrepozitul său fiscal în scop evazionist, urmând ca prin intermediul acestuia să vândă motorină achiziționată fără plata accizei, cu justificarea introducerii acesteia într-un produs însă, în realitate, motorina să fie vândută la distribuitori, suma astfel obținută urmând a fi împărțită între aceștia, inclusiv cu funcționari din cadrul Vămii și Gărzii Financiare» se arată în actele de urmărire penală ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție-Structura Centrală. Cercetările în acest dosar s-au finalizat în decembrie 2011, ocazie cu care DNA l-a trimis în judecată pe Peter Attila Racz, alături de alte 15 persoane. Printre aceștia s-au numărat și reprezentanți ai societății Texas Oyl, precum contabila Viorica Cristea sau oameni de afaceri din Slobozia, precum Dumitru Vișan. Faptele reținute în acest dosar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție-Structura Centrală au vizat «constituire a unui grup infracțional organizat», «instigare la evaziune fiscală», «trafic de influență» și «instigare la evaziune fiscală». Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București.

O nouă cauză, la Constanța Recent, procurorii Direcției Naționale Anticorupție din Constanța l-au trimis din nou în judecată pe Peter Attila Racz. Alături de alți nouă inculpați, acesta este acuzat de fapte similare celor din dosarul «Texas Oyl». Potrivit actelor de urmărire penală, noile acuzații vizează fapte de natură economică comise anterior celor din ancheta «Texas Oyl». Modul de operare este însă similar. Ancheta procurorilor constănțeni a dezvăluit faptul că Peter Attila Racz, între 2005 și 2007, a vândut un produs denumit «decofral», rezultat din produse petroliere, ce era scutit de la plata accizelor. În realitate, respectivul produs era motorină. Ca și în cazul «Texas Oyl» a fost folosită o rețea de firme-fantomă, prin intermediul căreia a fost posibilă tranzacționarea a peste 60 mii de tone de combustibil, pentru care nu s-au plătit accize. «În realitate, cu concursul celorlalți șapte inculpați, motorina achiziționată în regim scutit de la plata accizei, era pusă în vânzare către societăți comerciale deținătoare de stații de alimentare cu carburanți a autovehiculelor din țară, prin intermediul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, care s-au succedat de-a lungul perioadei infracționale» se arată în actele de urmărire penală ale procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Constanța. Prejudiciul în această speță se ridică la 31 milioane de euro.

1 Martie 2019, 18:30 (5429 vizualizări - 0 comentarii)