Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Firme libaneze, implicate în scandalul rambursărilor ilegale de TVA

Tun financiar de 12 milioane de euro

Firme libaneze, implicate în scandalul rambursărilor ilegale de TVA

Săptămîna precedentă, comisarii Gărzii Financiare Ialomița au dat publicității un comunicat de presă potrivit căruia 3 firme au prejudiciat statul român cu 12 milioane de euro, solicitînd rambursări ilegale de TVA. Surse din cadrul anchetei deschisă în acest caz scot la iveală detalii uluitoare. Respectivele societăți, cu sedii în județele Giurgiu și Dîmbovița, ar fi conduse de un grup de libanezi, rude apropiate cu alți cetățeni de aceeași origine care ar dezvolta afaceri și pe raza județului Ialomița. Cercetările sînt în plină desfășurare, iar dosarul a fost declinat procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție...

Afaceri fictive, prejudiciu real
Cele 3 firme în fruntea cărora s-ar afla grupul de cetățeni libanezi care au adus prejudicii statului român derulează activități de abatorizare și comercializare a cărnii de pui. Două dintre societăți, cu sediul în județul Giurgiu, figurează pe listele marilor contribuabili. Pentru a beneficia de rambursarea ilegală de TVA, s-ar părea că grupul de libanezi a derulat o serie de afaceri fictive, folosindu-se de aproximativ 20 de «firme-fantomă» din Bulgaria și Cipru. Au fost alese special societăți din spațiul intracomunitar întrucît legislația prevede scutirea de la plata oricărei taxe de tip TVA a celor care derulează afaceri în interiorul Uniunii Europene. Concret, între abatoarele românești, din Giurgiu și Dîmbovița, și cele 20 de «firme-fantomă» ar fi fost încheiate relații comerciale. «Firmele-fantomă» din spațiul intracomunitar au «cumpărat» peste 15 mii de tone de carne de pui de la cei 3 producători din România. În urma acestei «afaceri», societățile din Giurgiu și Dîmbovița au solicitat imensa rambursare de TVA, de 12 milioane de euro... În realitate, relațiile comerciale dintre toate firmele implicate în această afacere ilegală s-au efectuat doar «pe hîrtie». Mai mult, transportul «mărfii» s-ar fi realizat tot fictiv. Atît firmele unde carnea de pui ar fi trebuit să ajungă, cît și marfa propriu-zisă nu au existat... «Organul de control a concluzionat toate acestea deoarece societățile comerciale implicate în circuit aveau un comportament fiscal inadecvat, tranzacțiile raportate scriptic neputînd fi probate prin verificarea evidențelor contabile» au precizat comisarii Gărzii Financiare Ialomița. Mai mult, s-ar părea că respectivele societăți ar fi fost special înființate de grupul libanezilor tocmai pentru a derula prin intermediul lor afaceri ilegale.

Legături de rudenie bolnăvicioase
Aparent, între cazul expus mai sus și comisarii Gărzii Financiare Ialomița ar exista doar o legătură de competență profesională. «Ne-au ales pe noi să ocupăm de această speță pe motive de competență. Le mulțumesc colegilor pentru modul în care au lucrat!» a declarat Petre Țenea, comisarul șef al Grăzii Financiare Ialomița. Realitatea demonstrează că altele ar fi motivele pentru care comisarii ialomițeni au făcut cercetări în acest dosar. La bază ar fi o presupusă relație de rudenie între grupul de libanezi care au prejudiciat statul român și alte persoane de aceeași cetățenie care derulează afaceri în Ialomița. S-ar părea că libanezii din Ialomița ar deține o serie de abatoare în comunele Ion Roată și Ciochina. La rândul lor, aceștia ar fi rude cu alți cetățeni libanezi, care conduc societățile Maria Trading, Avicola Chirnogi sau Agro Chirnogi Călărași. Pe baza legăturilor de rudenie, toți acești libanezi ar fi pus baza afacerii ilegale care a «costat» bugetul statului 12 milioane de euro, bani încasați pînă la ultimul leu de către firmele care au solicitat rambursările de TVA. Mai mult decît atît, carnea de pui «fictivă» ar fi existat totuși în realitate. Ea s-ar regăsi în urma unor tranzacții ilegale efectuate între abatoarele din Ialomița și cele din Giurgiu și Dîmbovița. Tocmai de aceea, pentru a evita plata taxelor aferente relației comerciale cu abatoarele ialomițene, patronii celor 3 firme cercetate de Garda Financiară Ialomița au transmis mai departe facturile, folosind drept paravan cele 20 de «firme-fantomă». Astfel a luat naștere o tranzacție «curată», care a produs bugetului statului imensul prejudiciu...

28 Martie 2013, 19:04 (13789 vizualizări - 9 comentarii)

Comentariile cititorilor:


Michel Khalil:
(4 Mai 2013, 20:46)
O mica informatie pentru cititori:Maria Trading e in Romania din anul 1995,a inceput activitatea cu exportarea de animale(Ovine + bovine) catre tarile arabe pana in anul 2002 cand s-a extins grupul si s-a apucat de agricultura.. Voi chiar credeti ca n-am apucat sa facem magarii  chiar in anul 2010 sau 2011 cand  a fost ridicata problema ?? Strainii care au facut magarii in Romania au fost ajutati de servici,organe etc... totii au fost mana in mana si cand vroiau sa scape de ei ii scoteau din tara.. cazul Haissam si Baaklini. Dar in cazul nostru nu e rostul dar cred ca a fost  o problema creata  din partea unor grupuri de interese mari multinationale care nu sunt fericiti de prezenta noastra pe piata din Romania.
sasa ukraina:
(1 Aprilie 2013, 17:16)
E draci nu stie .........nu e buna carnea de pui de la libanezi,e mai bun porcul lui NEnea paul de la Mb13........sunteti copii si voi nebunilor,masina ,,fara girofar" trage prin spate,departe de ochii muritorilor de rand...........nu are rabdare oamenii sa stea la rand in fata.............fata e pt fraieri,spatele e pentru smecheri cu salarii de la stat................Ce nebunie,ce golanie.FERITI Va de magarus ca e in zona.porcul bate puiul.puiul bate vrabia si tot asa..............
Jimi:
(31 Martie 2013, 22:26)
Bai Tenea, esti tare, mai traiesti un an in functie cu treaba asta de care n-ai habar...
pentru IPSE:
(31 Martie 2013, 07:58)
Oare ANAF-ul din Liban dă stimulente ?
IPSE:
(30 Martie 2013, 12:31)
FISCU SI TOATE ORGANELE POSIBILE SI IMPOSIBILE CALARESC MICII FRAIERI CARE INCA MAI COTIZEAZA SI MENTIN ACEST  BUGET , IAR DESTEPTII IL MULG. NE CRED IMBECILI PE TOTI .CEI CARE VERIFICA  SI APROBA RETURNAREA DE TVA SANT MAI  VINOVATI SAU CEL PUTIN COMPLICI CU CEI CARE O SOLICITA ,IN TOATE CAZURILE DE ACEST GEN. ASTA ESTE UNA DIN FETELE MEDIULUI DE AFACERI AL  ROMANIEI  ! ! ! . CAT MAI REZISTA VOM VEDEA FOARTE CURIND .
Oficial:
(29 Martie 2013, 22:34)
Facem precizarea ca presupusa legatura de rudenie sau relatie comerciala cu asociatii grupului de societati Maria Trading, este doar o pura speculatie a redactorului sau celui care a scris articolul. In dosarul mai sus-prezentat nu a fost implicata nici o societate care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Ialomita. Faptul ca inspectorii garzii financiare Ialomita au efectuat aceste verificari are legatura cu profesionalismul de care au dat dovada de fiecare data cand au fost solicitati de catre minister. Asumarea responsabilitatii, modul in care au gestionat si au abordat modalitatea de fraudare a bugetului, sunt de remarcat. Felicitari.
Vio:
(29 Martie 2013, 17:49)
N-au mai cotizat ,sau a cotizat altu' mai mult ?
Mmee:
(29 Martie 2013, 16:18)
La PUSCARIE
zzz:
(29 Martie 2013, 15:37)
În Liban sunt români care să solicite rambursări ilegale de TVA ?

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
Joi 06 Aug 2026
251 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

Codul Fiscal, modificat

Direcția Generală a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii că, începînd cu data de 10 septembrie 2010, data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/2010 asupra veniturilor ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2010, 21:15
(19111 vizualizări - 0 comentarii)


Polițist implicat într-un accident rutier la intrarea în Slobozia

În cursul nopții de joi spre vineri, 17/18 septembrie a.c., pe DN2A, în apropierea municipiului Slobozia, s-a produs un accident rutier, un ofițer din cadrul IPJ Ialomița fiind rănit ușor. Evenimentul a ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2010, 09:16
(17077 vizualizări - 0 comentarii)


Nick Touring transportă «pe lîngă» lege

Miercuri, 15 septembrie, polițiștii din Slobozia și Fetești au organizat o acțiune ce a vizat prevenirea și combaterea indisciplinei conducătorilor auto ce efectuează activități în regim de taximetrie. ...[citește_toată_știrea]

16 Septembrie 2010, 18:24
(17589 vizualizări - 4 comentarii)


Munca «la negru», sancționată de ITM

Potrivit unui comunicat de presă, în perioada 6-15 septembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița a sancționat contravențional 13 angajatori, din aceștia 3 pentru muncă fără forme legale de angajare ...[citește_toată_știrea]

16 Septembrie 2010, 18:18
(15956 vizualizări - 0 comentarii)


Munteni Buzău: Tînără de 18 ani ucisă de un șofer băut

Miercuri, 15 septembrie, în jurul orei 20,00, Poliția Municipiului Slobozia a fost sesizată despre faptul că pe raza localității Munteni Buzău s-a produs un accident de circulație, soldat cu decesul unei ...[citește_toată_știrea]

16 Septembrie 2010, 18:09
(20353 vizualizări - 9 comentarii)


Angajatorii, invitați la bursa absolvenților

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița va organiza în data de 24 septembrie 2010, ora 9.00, «Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți». Acțiunea se va desfășura la Slobozia-sediul ...[citește_toată_știrea]

16 Septembrie 2010, 18:03
(16131 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Polițiștii supraveghează școlile

Miercuri, 15 septembrie, în intervalul orar 8.00-14.00, polițiștii din Urziceni au desfășurat o acțiune ce a avut drept scop îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică din zona unităților de ...[citește_toată_știrea]

16 Septembrie 2010, 17:54
(15443 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Arestată după ce a furat portofelul unei bătrîne

Marți, 14 septembrie, polițiștii au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore o femeie de 25 de ani, din Urziceni, cercetată pentru furt calificat. Suspecta a fost depistată în dimineața zilei de ...[citește_toată_știrea]

15 Septembrie 2010, 18:09
(12747 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni furt


Ialomița: 273 de bugetari concediați

Potrivit unei informări a Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița, în perioada septembrie-octombrie 2010 au fost anunțate intenții de concediere colectivă a unui număr de 273 persoane, dintre cele ...[citește_toată_știrea]

15 Septembrie 2010, 15:10
(17430 vizualizări - 1 comentariu)


Vizarea permiselor de armă

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Ialomița desfășoară în perioada 15 septembrie-15 octombrie a.c., acțiunea de vizare a permiselor de armă și atestatelor de colecționar eliberate ...[citește_toată_știrea]

15 Septembrie 2010, 15:10
(18169 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Șomajul, în scădere cu 0,1%

Potrivit unei statistici a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, la sfîrșitul lunii august 2010 în evidențele instituției au fost înregistrare 11146 de persoane, dintre acestea aproximativ ...[citește_toată_știrea]

15 Septembrie 2010, 15:09
(9832 vizualizări - 0 comentarii)


Tînăr din Gura Ialomiței, fără permis la volan prin Țăndărei

Marți, 14 septembrie a.c., în jurul orei 20.45, un echipaj al Poliției Orașului Țăndărei a depistat pe strada Ionel Perlea din oraș, un autoturism la volanul căruia se deplasa un tînăr, de 19 ani, din localitatea ...[citește_toată_știrea]

15 Septembrie 2010, 15:09
(14931 vizualizări - 0 comentarii)


Fiscul ialomițean, locul 13 pe țară la încasări bugetare

«În luna august 2010 Direcția Generală a Finanțelor Publice Ialomița a încasat la bugetul general consolidat suma de 45,69 milioane de lei, în procent de 102,95% față de plan, procentul pe țară fiind de ...[citește_toată_știrea]

15 Septembrie 2010, 15:08
(16349 vizualizări - 1 comentariu)


Secțiunea Sport a fost actualizată!

Cele mai noi știri din sportul ialomițean. ...[citește_toată_știrea]

14 Septembrie 2010, 19:21
(9175 vizualizări - 0 comentarii)


George Stoian recidivează cu «Nobilul Farmacist», o carte cum n-a văzut Slobozia

George Stoian recidivează cu «Nobilul Farmacist», o carte cum n-a văzut Slobozia

După Monografia Sloboziei, o lucrare impresionantă la care a lucrat mai bine de un an, gazetarul și, mai nou, scriitorul George Stoian surprinde cu un roman. Nobilul Farmacist este povestea discretă, vindecătoare ...[citește_toată_știrea]

14 Septembrie 2010, 19:12
(26391 vizualizări - 5 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri de mică pulicitate din Ialomița. ...[citește_toată_știrea]

14 Septembrie 2010, 19:09
(7621 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Polițiștii au oprit un autoturism pentru viteză excesivă și au descoperit... un țepar de cerale!

Un bărbat, de 33 de ani, din orașul Strehaia, județul Mehedinți este cercetat penal de polițiștii feteșteni pentru înșelăciune, după ce, cu ocazia unei tranzacții cu cereale, a înșelat un cetățean cu peste ...[citește_toată_știrea]

14 Septembrie 2010, 18:32
(11145 vizualizări - 0 comentarii)


Sălcioara: Fără permis și cu mașina neînmatriculată a lovit un pieton, părăsind locul accidentului

În cursul dimineții de luni, 13 septembrie, Poliția Urziceni a fost sesizată despre faptul că pe raza localității Sălcioara s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane. Polițiștii ...[citește_toată_știrea]

14 Septembrie 2010, 18:31
(18537 vizualizări - 2 comentarii)


Gura Ialomiței: Fără permis la volan

Luni, 13 septembrie, polițiștii din Gura Ialomiței au încercat să oprească un autoturism înmatriculat în județul Ialomița. Întrucît șoferul nu a oprit la semnalul agentului de poliție, continuîndu-și deplasarea ...[citește_toată_știrea]

14 Septembrie 2010, 18:30
(16330 vizualizări - 0 comentarii)


Coșereni: Tînăr mort într-un accident rutier

Luni, 13 septembrie, în apropierea localității Coșereni s-a produs un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane. Victima, un tînăr de 23 de ani, din municipiul Focșani, județul Vrancea, conducea ...[citește_toată_știrea]

14 Septembrie 2010, 18:28
(16921 vizualizări - 0 comentarii)


Sărățeni: Țigări de contrabandă, confiscate

În cursul zilei de luni, 13 septembrie polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au oprit pentru control, pe raza comunei Sărățeni, un autoturism înmatriculat în județul Ialomița, condus de un bărbat ...[citește_toată_știrea]

14 Septembrie 2010, 18:26
(16493 vizualizări - 0 comentarii)


Fierbinți Tîrg: A intrat cu mașina în pom și a fost proiectat pe gardul unei case

În noaptea de sîmbătă spre duminică, respectiv 11/12 septembrie, Poliția Orașului Fierbinți-Tîrg a fost sesizată despre faptul că pe raza localității s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2010, 16:03
(21628 vizualizări - 1 comentariu)


«Șoferi» fără permis sau băuți la volan

La sfîrșitul săptămînii trecute, sîmbătă, 11 septembrie, un echipaj de poliție din Urziceni, aflat în serviciul de patrulare și control al traficului rutier, a depistat în trafic pe raza localității Maia ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2010, 16:01
(18671 vizualizări - 4 comentarii)


Urziceni: Comerțul ilicit, în atenția polițiștilor

Sîmbătă, 11 septembrie, polițiștii din Urziceni au executat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii activităților de comerț ilicit în zona Pieței și a Oborului din municipiu. În cadrul acțiunilor au ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2010, 16:00
(17117 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Se fură capace de canalizare

În noaptea de duminică spre luni, respectiv 12 spre 13 septembrie, o echipă de siguranță publică mixtă polițist-jandarm-polițist comunitar a depistat, pe strada Independenței din Fetești, un tînăr de 2 ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2010, 15:58
(18541 vizualizări - 0 comentarii)


«Biblionet» la Stelnica

«Biblionet» la Stelnica

Primăria și Consiliul Local Stelnica, Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» Ialomița și Biblioteca Comunală «Ion Ghelu Destelnica» vor inaugura oficial noul serviciu gratuit de bibliotecă «Biblionet-lumea ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2010, 12:04
(19799 vizualizări - 0 comentarii)


Fiscul ialomițean raportează evaziunea pentru luna august 2010

Potrivit unei informări a Direcției Genrale a Finanțelor Publice Ialomița, în cursul lunii august inspectorii instituției au efectuat 180 verificări ale bazei de impozitare, ale legalității și conformității ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2010, 11:35
(11136 vizualizări - 0 comentarii)


Prinsă în flagrant în timp ce dădea șpagă

Vineri, 10 septembrie, ofițerii Direcției Generale Anticorupție Ialomița, în colaborare cu polițiști din cadrul IPJ Ialomița, au prins în flagrant o persoană din Ciulnița în timp ce încerca să mituiască ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2010, 11:34
(21435 vizualizări - 1 comentariu)

Taguri: Ciulnița șpagă


Accidente: Începător la volan, a intrat într-o căruță. S-a izbit de un tractor și a murit pe loc. Biciclistă băută, acroșată de o mașină

O persoană și-a pierdut viața și alte două au fost ușor rănite în urma a trei accidente produse pe arterele județului.
Primul eveniment rutier a fost sesizat Poliției prin 112, vineri, 10 septembrie ...[citește_toată_știrea]

12 Septembrie 2010, 14:44
(18543 vizualizări - 1 comentariu)


Depistat fără permis la volanul unui autoturism neînmatriculat și cu număr fals

Polițiștii Serviciului Rutier aflați în activitatea de supraveghere și control al traficului rutier pe DN2A, pe raza localității Misleanu, au oprit pentru control un autoturism cu număr de înmatriculare ...[citește_toată_știrea]

12 Septembrie 2010, 14:44
(16547 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Ion Ion în Slobozia: Protest anti-poluare olfactivă FELICITĂRI în Slobozia: Protest anti-poluare olfactivă autoturism Seat Ibiza în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 22 iulie 2026 cetatean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Eu în Curtea de Conturi a României reclamă «slaba gestionare a patrimoniului» la Direcția Județeană pentru Sport Ialomița Deșteaptă-te ROMÂNE în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Fascinat în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! cetatean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! cetatean în Curtea de Conturi a României reclamă «slaba gestionare a patrimoniului» la Direcția Județeană pentru Sport Ialomița NELAMURITULE în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Azi, miercuri, de la 16 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Cel care i nelamurit în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! mai baieti în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Independent? în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Maine de la ora 16 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Ionica în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! Neseriosul în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! slobozean în Episcopia Sloboziei și Călărașilor reclamă, din nou, lipsa de intervenție a autorităților în problema poluării olfactive din Slobozia! T.B. în Amenzi de peste 6,3 milioane de lei și sesizări penale pentru poluatori spațiu comercial Slobozia în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 22 iulie 2026

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...