ANCHETĂ
Ancheta trebuie refăcută integral
Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia»
La un an distanță de la debutul oficial al cercetărilor în dosarul «CAR Învățământ Slobozia», ancheta a intrat într-un con de umbră. Acest aspect nu mai surprinde pe nimeni în contextul în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, unitate care coordonează cercetările, au vrut să caseze acuzațiile în ceea ce privește comiterea infracțiunii de «spălare de bani». Soluția a fost însă infirmată de Tribunalul Ialomița, după ce părțile vătămate au reclamat situația în instanță. Avocatul care apără interesele păgubiților a demonstrat faptul că «spălarea de bani» reprezintă infracțiunea-cheie a întregii anchete, din aceasta decurgând celelalte infracțiuni pe care procurorii au ales să le investigheze. În urma deciziei instanței, întreaga anchetă a fost reluată «de la zero»...
Transferuri de bani suspecte, case și mașini Oficial, ancheta în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» a debutat în toamna anului trecut, o dată cu reținerea, pentru 24 de ore a suspectelor Margareta Dicieanu, Marinela Tincă și Mădălina (Belu) Akdeniz. Datele din dosarul de urmărire penală arată că cele trei femei au realizat o adevărată rețea financiară prin intermediul căreia «drenau» banii deponenților către conturile personale, ale membrilor familiilor acestora sau către societăți comerciale administrate de către apropiații lor. Între cele trei femei există relații de rudenie foarte apropiate. Mădălina (Belu) Akdeniz este fiica Marinelei Tincă și fina Margaretei Dicieanu. Pe parcusul mai multor ani, acestea au reușit să dețină funcții de conducere în cadrul IFN CAR Învățământ Slobozia, tocmai pentru a avea un control absolut asupra banilor care ajungeau în conturile entității financiare nebancare. Toate acestea în condițiile în care, potrivit actelor de urmărire penală, suspectele nu se bucurau de o bună reputație profesională. Marinela Tincă, de exemplu, a fost casieră a Liceului Tehnologic «Alexandru Ioan Cuza» din Slobozia și a rămas fără loc de muncă în urma unui scandal de proporții. Aceasta a împrumutat sume de bani de la angajații liceului pe care nu i-a mai returnat... Ulterior a fost angajată ca secretară a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și mutată disciplinar pe un post de educatoare, într-unul din centrele pe care instituția îl administrează. Ulterior s-a angajat la CAR Învățământ Slobozia IFN. De asemenea, fiica acesteia, Mădălina (Belu) Akdeniz, de profesie economist, are mai multe ordine de executare silită pe numele său, după ce a refuzat să-și onoreze contractele de credit pe care le-a încheiat cu mai multe unități bancare. În dosarul penal instrumentat la Slobozia se arată faptul că cele trei femei ridicau periodic sume de bani din fondul social al CAR Învățământ Slobozia IFN pe care, ulterior, le transferau, cel mai probabil pentru a le pierde urma, către conturile deschise pe numele fiilor, mamelor sau ale altor apropiați. O bună parte din acești bani au fost utilizați în achiziția de bunuri imobiliare. În cazul Margaretei Dicieanu, de exemplu, procurorii au reținut că a achiziționat nici mai mult, nici mai puțin de 7 locuințe! Printre acestea se numără și două case în zone cu pretenții, precum celebrul Cartier Mamaia Nord, din județul Constanța, sau în comuna Bran, județul Brașov. De asemenea, aceeași suspectă a reușit să achiziționeze 4 automobile. Marinela Tincă și fiica sa, Mădălina (Belu) Akdeniz au cumpărat, la rândul lor, 3 imobile. Mai mult, la momentul de debut al anchetei, fondul social disponibil la CAR Învățământ IFN Slobozia al Margaretei Dicieanu și al rudelor sale depășea 1 milion de lei...
Tribunalul Ialomița a dispus refacerea urmăririi penale Zecile de transferuri financiare efectuate de cele trei suspecte ale acestei anchete au stat la baza investigării infracțiunii de «spălare de bani». Procurorii din Slobozia au investigat această faptă penală din 2021 și până în luna august 2022, înainte de efectuarea perchezițiilor domiciliare și a reținerii pentru 24 de ore a celor trei suspecte. Ulterior acestei date, anchetatorii au decis să renunțe la această acuzație și să se axeze pe infracțiunile care au decurs din «spălarea de bani», respectiv «delapidare», «înșelăciune», «abuz în serviciu» sau «abuz de încredere». 312 clienți ai CAR Învățământ IFN Slobozia s-au reunit într-un grup și au reclamat în instanță intenția Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița de a renunța la investigarea faptelor de «spălare de bani». Cauza a fost înregistrată în noiembrie 2022 și s-a finalizat în iulie 2023, când Tribunalul Ialomița a dispus reluarea cercetărilor în această cauză. În cererea de chemare în judecată, avocatul celor 312 clienți ai CAR Învățământ IFN Slobozia a arătat faptul că «spălarea de bani» stă la baza întregului dosar și că investigarea sa este esențială pentru tragerea la răspundere a principalelor suspecte a cauzei. În motivarea deciziei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița a precizat că nu poate demonstra faptul că sumele transferate ar proveni din fondul social al CAR Învățământ IFN Slobozia sau din alte surse financiare. Mai mult, anchetatorii au precizat faptul că se impune clasarea cauzei în ceea ce privește «spălarea banilor», pentru că «sesizarea a fost formulată de o persoană fără calitate procesuală», în condițiile în care Codul Penal precizează faptul că orice persoană are dreptul de a face o sesizare către organele de urmărire penală. Mai mult, avocatul celor 312 deponenți a arătat faptul că tocmai investigarea «spălării de bani» a stat la baza descinderilor și reținerilor celor trei suspecte, etape procedurale importante în cadrul unei anchete, care ajută la obținerea de probe concludente pentru demonstrarea unor fapte penale. Surprinzător este faptul că, înainte de a sesiza Tribunalul Ialomița, cererea de clasare a fost atacată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Parchetul General, instituții care au menținut decizia Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, considerând ca «inadmisibilă» solicitarea. Pe lângă Tribunal, deponenții au făcut demersuri și către Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor și Combaterea Corupției din cadrul Senatului României, precum și către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. De asemenea, s-a solicitat preluarea cauzei de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
Investigația stagnează Surse apropiate anchetei au precizat faptul că nu sursa inexactă a transferurilor de bani sau lipsa calității procesuale a persoanei care a sesizat «spălarea de bani» reprezintă motivele pentru care Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița vrea să facă uitat acest dosar. Motivul l-ar reprezenta legăturile pe care justiția locală din Ialomița le-ar avea cu entitatea CAR Învățământ IFN Slobozia. Se pare că printre miile de persoane care și-au dorit să obțină bani mai mulți din dobânzile avantajoase garantate de entitatea financiară nebancară, de pe urma banilor depuși, s-ar număra și nume de judecători și foști judecători, de procurori sau polițiști. Numele grele ar fi fost însă avertizate cu privire la declinul financiar al CAR Învățământ IFN Slobozia și ar fi reușit să-și retragă sumele de bani, înainte de debutul întregului scandal. Cu banii asigurați, acestora probabil le este aproape imposibil să valideze ancheta procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, tocmai pentru a-și păstra «imaginea» intactă. Ancheta a intrat într-un con de umbră și a fost redirecționată către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița. Polițiștii așteaptă acum o rezoluție a procurorilor de caz în vederea continuării cercetărilor. De asemenea, cei 312 deponenți care au sesizat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor așteaptă, la rândul lor, o decizie din partea instituției. Reamintim faptul că cercetările preliminarii arată că prejudiciul în această cauză se ridică la peste 49 milioane de lei...
6 Decembrie 2023, 09:55 (23475 vizualizări - 20 comentarii)
Alegeri pentru o nouă structură de conducere a CAR Învățământ Slobozia
Procurori, judecători, grefieri și polițiști, «membri» ai CAR Învățământ Slobozia
Comentariile cititorilor:
(7 Decembrie 2023, 19:28)
Parchetele din ialomita corupte pana în măduva oaselor. Aici pana nu schimba și preșurilr de șters picioarele de la întrări, corupția va dainuii încă 70 ani. Sistem complet corupt. Iar judecătorii sunt așișderea copyright Paște. Soluția cu arestări este iminenta.
(7 Decembrie 2023, 09:27)
Foarte frumos Cred ca aici au depus bani doar cine avea bani si dorea sa castige, In invatamant se castiga foarte bine,asa ca ...ce sa mai zicem Majoritatea celor care au depus sunt din invatamant.Sa nu se mai planga ca au salarii mici,ca nici nu fac mare lucru pentru aceste salarii,care chiar nu sunt mici asa cum se plang.Doar prezenta pe la scoala,si multi trag chiulul.Verificati i si va veti convinge!!!
(7 Decembrie 2023, 09:19)
Dosarul se va clasa sigur!!! Ati vrut caatiguri mari din dobanzi? Calicilor!!!
(6 Decembrie 2023, 22:30)
Sursele sigure spun că toată cheia este la parchet însă doamna procuror care se ocupă de caz este foarte ocupată și obosită de atâta muncă, fără a ține cont de gravitatea acestui dosar și prejudiciile create.
(6 Decembrie 2023, 20:59)
La așa pagubă dosarul trebuia preluat de parchetul curții de apel dar cum să își dea singuri de lucru, nu mai bine trece luna luam salariu, mai facem și noi câte o arestare pentru extrădare și gata. Să se spele pe cap cu dosarul procurorul și politistul ialomițean, ca nu va închipuiți ca muncesc cine știe câți oameni în el. Practic doar un polițist și sunt așteptări atât de mari. De aia se vrea clasat, că n-are cine munci în el.